24/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l e = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 3 7 . 5 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L a n g e D r e e f 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d i t v e r s l a g a l s v o l g t w e e r g e g e v e n :
" G e a c h t e , D e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 , v i n d t u i n b i j l a g e , D a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n t , e r g e e n a c t i v a z i j n e n e r g e e n t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n m e e r z i j n , z i e n w e g e e n r e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n e n w o r d t , o p v e r z o e k M e v r o u w H U Y S M A N S , z a a k v o e r d e r v a n B V B A S O A N D O , g e v r a a g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D a a r o m s t e l l e n w i j v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o n h e i d e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , L i n d a H u y s m a n s , z a a k v o e r d e r . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e d e e l u i t m a a k t v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r J a n H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r d e A A u d i t b - c v b a , o p
1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S O A N D O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , L a n g e D r e e f 7 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 0 , 0 0 ¬ . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 0 , 0 0 ¬ , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . B o n h e i d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , A A u d i t c v b a , J a n P i e t e r H u y g e n s ,
A a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
4 , D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t
b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e
s t e l l e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j b e s l i s t e e n p a r i g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d , Z i j s t e l t v a s t d a t
d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
- d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d w e r d e n ,
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S o a n d o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e b
V o o r -
i l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d a t e r - b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e e n s c h u l d e n z i j n .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d .
- d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e , v e r v u l d z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D e e n i g e v e n n o o t s t a a t p e r s o o n l i j k i n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e o p h e d e n n i e t b e k e n d e s c h u l d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n . A c t i v a d i e d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g g e v o n d e n w o r d e n , k o m e n t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t . D e n o t a r i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t e r o p g e w e z e n d a t z i j e r b e l a n g k a n b i j h e b b e n d e b o e d e l s g e s c h e i d e n t e h o u d e n . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t e r s t a v i n g v a n d e r e k e n i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r e i n d i g t . Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L a n g e D r e e f 7 2 ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d , B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g