SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 837.962.808

Publication

02/09/2014

��Ondernemingsnr : 0837.962.808

Benaming

(voluit) : SOCI�T� D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE S.A. (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 10juni2014:

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd; door de heer Robert Boons, voor een periode van 3 boekjaren. Dit mandaat loopt ten einde onmiddellijk na de algemene vergadering in 2017 die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

De algemene vergadering beslist om een bijzonder volmacht te verlenen aan Meester Christoph Michiels en aan Meester Lara Trawinski, do Berkenlaan 8 a, 1831 Diegem ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling voor het opstellen en het ondertekenen van de formulieren vereist voor publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad alsmede voor het neerleggen ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel,

Lara Trawinski

Gevolmachtigde, advocaat

MM Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d- e

Rechtbank van keoph" ,ndel

I I I il I I I 1 I 1 I I

1 II

I 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

14 6 653*

Vo( behoi aan Belg Staal:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0326-038
10/10/2012

�� Mad Word 11.1

~~aii.ltE r; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIVII IIIIIYII

*iais~z~i*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 01 OKT ZO1?

Ondernemingsnr: 0837 962 808

Benaming

(voluit) : SOCI�T� d'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE 5 D

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STATIONSSTRAAT 180, 2910 ESSEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR, BENOEMING VOLMACHTDRAGER Uit de schriftelijke besluitvorming van 31 augustus 2012 blijkt volgende beslissingen:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Edward Heerema en van de heer Cornelis Kooger als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf heden. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017, Hun mandaat als bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering beslist om een bijzonder volmacht te verlenen aan Beirens Michel, Rijksregisternurnrner 61.11.03-471.21, do Noorderlaan 79 bus 7, 2030 Antwerpen, met recht van indeplaatsstelling voor het ondertekenen en neerleggen van formulieren bij de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad,

Beirens Michel

volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12532-0123-037
11/02/2015

�� Mod Word 11.1

l: ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsar : 0837.962.808

Benaming

(voluit) : SOCI�T� D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE S.A. (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen

(volledig adres)

Onderwerp akte Rechtzetting - Hernieuwing mandaat bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 22 januari 2015:

1.De algemene vergadering neemt akte van artikel 14 van de statuten van de vennootschap waaruit blijkt dat 'De vennootschap wordt bestuurd door een raad, (...) benoemd voor een periode van een jaar die eindigt de dag van de gewone algemene vergadering (___)' en verwijst naar haar beslissing d.d. 31 augustus 2012 waarbij besloten werd het mandaat van de heer Edward Heerema en van de heer Cornelis Kooger als bestuurders te hernieuwen van 31 augustus 2012 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

In dit kader wenst de algemene vergadering haar beslissing van 31 augustus 2012 recht te zetten overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap. Dienovereenkomstig bevestigt de algemene vergadering dat de herbenoeming van de heer Edward Heerema en van de heer Comelis Kooger als bestuurders van de vennootschap overeenkomstig haar beslissing van 31 augustus 2012 geldig was voor een periode van ��n jaar tot de jaarvergadering gehouden op 5 juni 2013.

Verder bevestigt de algemene vergadering de benoeming van de heer Edward Heerema en van de heer Cornelis Kooger als bestuurders van de vennootschap voor de periode van 5 juni 2013 tot de jaarvergadering gehouden op 10 juni 2014. De vergadering bekrachtigt ook uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Edward Heerema en door de heer Cornelis Kooger als bestuurders van de vennootschap voor de periode van 5 juni 2013 tot 10 juni 2014.

Verder beslist de algemene vergadering het mandaat van de heer Edward Heerema en van de heer Cornelis Kooger als bestuurders van de vennootschap te hemieuwen voor een periode van ��n jaar met ingang van 10 juni 2014 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Het mandaat ais bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Edward Heerema en door de heer Cornelis Kooger als bestuurders van de vennootschap voor de periode van 10 juni 2014 tot op heden.

2.Bijzondere volmacht wordt verleend aan Christoph Michiels, Lare Trawinski en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan BA, ieder afzonderlijk, optredend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van de formulieren vereist met het oog op de publicatie van bovenstaande; beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Lare Trawinski

Advocaat / Bijzonder volmachthouder

1111111

~~ uiu~iii pilou

5022789*

H1II

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 JAN. 2015

riff'

afde ing �~Stwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/12/2011

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI beh.

aai Bel Staa

II

I il MUNI 111

*11194035*

Neergelnrri

van ie 1 4 DFC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0837962808

;, Benaming (voluit) : SOCIET� D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180

2910 Essen

Onderwerp akte : RECTIFICATIE STATUTAIR KAPITAAL - STATUTENWIJZIGING - MACHTIGING FORMALITEITEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig november tweeduizend elf, door Meester Eric: Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd. Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat een bijzondere raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Soci�t� d'Exploitation du Calamityi Jane S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, volgende beslissingen genomen, heeft:

1/ Vaststelling dat in de akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke op 30 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 20110729/117297, het vastgestelde kapitaal niet overeenstemt met het kapitaal dat in de boekhouding van de vennootschap opgenomen staat aan de historische wisselkoers.

Rectificatie van het kapitaal zoals het nu in de statuten staat, zijnde 6.369.180,00 EUR met retroactief effect tot op de dag van de overdracht van de maatschappelijke zetel naar Belgi�, met name 20 juni 2011, en aanpassing naar 4.979.281,60 EUR teneinde het maatschappelijk kapitaal te conformeren met hetgeen opgenomen staat in de boekhouding van de vennootschap en bijgevolg aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt:

'Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdeenentachtig euro zestig cent (� 4.979.281,60). Het is vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentig (7.692) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentigste (1/7.692ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Anne-Christine Hyde en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de:

" geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mai 2.0

'27: ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tler,adtgd ter eh YU dei 2tTthe dcm 1tm~.~,:~ Anenreeo

8 ALI MI

Griffie

Ondernemingsnr : og31-, 962.,c

Benaming SOCI�T� D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE S.A.

(voluit) : naamloze vennootschap

Rechtsvorm : 2910 Essen, Stationsstraat 180

Zetel : I. Vaststelling van de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding - maatschappelijke zetel van Zwitserland naar Belgi�. - Il. Vaststelling van de juridische vorm. - III. Aanneming van nieuwe statuten. - IV. Bevestiging van de benoeming van bestuurders. - V. Benoeming van een commissaris. - VI. Co�rdinatie van de statuten. - VII. Bijzondere machten. - VIII. Volmacht administratieve formaliteiten.

Onderwerp akte

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend elf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt : "

"Geregistreerd elf bladen geen renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 14 juli 2011 boek 64: blad 03 vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (25 � ). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Soci�t� d'Exploitation du: Calamity Jane S.A." , waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Vaststelling en bevestiging dat de zetel van werkelijke leiding, voornaamste vestiging, maatschappelijke; zetel, het bestuur en de leiding van de vennootschap verplaatst werden van Zwitserland naar Belgi�, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering, verleden voor notaris, goedgekeurd in Zwitserland op 20 juni 2011, met ingang vanaf 20 juni 2011. De vennootschap zal zich conformeren aan de Belgische wetgeving met ingang van 20 juni 2011.

2� Vaststelling en bevestiging dat de vennootschap de rechtsvorm van de "naamloze vennootschap" heeft: aangenomen, zoals ook blijkt uit de notulen en dat de benaming van de vennootschap "Soci�t� d'Exploitation: du Calamity Jane S.A." luidt.

3� Vaststelling dat bevestiging dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zes miljoen: driehonderdnegenenzestigduizend honderdtachtig euro (� 6.369.180,00) bedraagt.

4� Beslissing de nominale waarde van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, af te schaffen. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentig (7.692) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentigste (1/7.692ste) van: het kapitaal vertegenwoordigen.

5� Beslissing de nieuwe tekst van de statuten, goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 juni 2011' gehouden in Zwitserland, te bekrachtigen voor een Belgisch notaris.

Een uittreksel van deze nieuwe tekst van sttuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Soci�t�: d'Exploitation du Calamity Jane S.A."

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stationsstraat 180, 2910 Essen.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Schepen in het buitenland aankopen, .bouwen, verkopen, uitrusten, bevrachten, huren en uitbaten in het bijzonder op het vlak van offshore constructie.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Voor- 1lIilVg1IIIIINI 1 011Y

behoud�

aan hei

Belgisc

Staatsbli

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderdnegenenzestigduizend honderdtachtig eurc (� 6.369.180,00). Het is vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentig (7.692) aandelen oF naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/zevenduizend zeshonderdtwee�nnegentigstE (1/7.692ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke o rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een periode van een jaar die eindigt de dag van de gewone algemene vergadering door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders var de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt at de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuu slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan dE voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Het mandaat van dE bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidend beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regel: van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Ingeval van bijkomende benoemingen tijdens he boekjaar, zullen de nieuwe benoemde bestuurders de termijn van het mandaat van hun voorgange vervolledigen.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben dE overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering eer nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergaderin� geplaatst.

De raad van bestuur dient onder zijn leden een voorzitter te benoemen. Bij ontstentenis van benoeming o bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van dE aanwezige bestuurders. De raad van bestuur kan ook een vicevoorzitter en een secretaris benoemen. DE secretaris moet geen lid van de raad van bestuur zijn.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen elke keer dat het belang van de vennootschap zulks vereis maar ten minste een keer per jaar door de voorzitter of de vice- voorzitter tenminste drie dagen voor de daturr voorzien voor de vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ook schriftelijk de voorzitter verzoeken on een vergadering van de raad van bestuur binnen een redelijk termijn bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ale regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op he ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezi� is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaat; aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegever per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmach geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering tE vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn coltega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indier tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kar een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig o vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige o" vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulke vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van dE bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of dE aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient eer bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig i:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De onderwerpen besproken en de besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen opgesteld door de secretaris en de voorzitter die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, een eventueel intern reglement of de statuten.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, indien wettelijk vereist. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeehouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen moeten onder andere onafhankelijk zijn ten opzichte van de raad van bestuur en ten opzicht van elke aandeelhouder die een meerderheid van de stemmen heeft. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Hun mandaat wordt be�indigd onmiddellijk na de derde gewone algemene vergadering waarop ze hun verslag over de jaarrekeningen voorstellen. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

De commissarissen moeten hun opdrachten uitvoeren overeenkomstig de wet.

De commissarissen stellen elk jaar een omstandig verslag op de jaarrekening op overeenkomstig artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen over de resultaten van hun audit dat ze voorleggen aan de gewone algemene vergadering.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni te 14.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, drager van een geschreven volmacht. De leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders doen uitspraak over de aanvaarding dan wel weigering van de volmacht.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANW EZIGHEI DSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem en ieder aandeelhouder oefent zijn stemrecht naar evenredigheid van het aantal aandelen dat hij bezit.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping en de benoemingen bij geheime stemming tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Tanti�mes kunnen slechts worden uitgekeerd aan leden van de raad van bestuur indien zij worden afgehouden van de winst die voortvloeit uit de balans, na de toewijzing aan de wettelijke reserve en de uitkering van een dividend ten belope van vijf percent of van een hoger percentage voorzien door de statuten.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van hetWetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of de waarden in verhouding met hun inbrengen.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6� De vergadering besliste om de benoemingen van :

1) de Heer Edward Heerema, wonende te Marengo 1, 1410 Waterloo, en

2} de Heer Cornelis Kooger, wonende te Sir Winston Churchilllaan 981, 2286 AC Rijswijk, Nederland, als bestuurders van de vennootschap met ingang van 20 juni 2011 te bekrachtigen. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012.

Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

7' De vergadering besliste de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor drie boekjaren. Dit mandaat komt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

8� Bijzondere volmacht werd verleend aan Anne-Christine Hyde en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht).

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2015

�� Mod Word 1f.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ia~WIVi~~Y0RIN0~VMII~V~

*15119617

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 JULI 2015

afdelingAgtverpen

C,rt np

Ondernemingsnr : 0837.962.808

Benaming

(voluit) : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE S.A. (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STATIONSSTRAAT 180, 2910 ESSEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDERS

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10 juni 2015:

De algemene vergadering beslist tot hemieuwing van het mandaat van :

" De heer HEEREMA Edward

" De heer KOOGER Cornelis

als bestuurders van de vennootschap voor een periode van ��n jaar met ingang van 10 juni 2015 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend per 31 december 2015, Het mandaat als bestuurder van de heer HEEREMA Edward en van de heer KOOGER Cornelis zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat:

a) De raad van bestuur met ingang van 10 juni 2015 uit de volgende leden samengesteld zal worden:

o De heer HEEREMA Edward, bestuurder; en

o De heer KOOGER Comelis, bestuurder.

b) Artikel 17 van de statuten het volgende bepaalt: "de vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gereoht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Christoph Michiels en aan Meester Lare Trawinski, do Berkenlaan 8 a, 1831 Diegem, ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstefiing voor het opstellen en het ondertekenen van de formulieren vereist voor de publicatie van bovenstaande beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsmede voor het neerleggen ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel,

Lara Trawinski

gevolmachtigde, advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE

Adresse
STATIONSSTRAAT 180 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE

Coordonnées
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CALAMITY JANE