02/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i i e } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 A A S , 2 0 1 4
a r d e l e r e f i e e r p e n
n I I I I I I t l I N I ~ I B I f I I 1 H 1 1
+ 1 9 1 6 3 6 5 8 +
V c b e h c a a r B e l t S t a a f I N I
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N P I E T E R S C H E L T E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s 1 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t 8 i Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- D e h e e r E d w a r d H E E R E M A , w o n e n d e t e M i c h e l T h e y s s t r a a t 2 b u s 2 A , 3 2 9 0 D i e s t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e f o r m u l i e r e n v e r e i s t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 : O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
1 . D e h e e r E d w a r d H E E R E M A , w o n e n d e t e M i c h e l T h e y s s t r a a t 2 b u s 2 A , 3 2 9 0 D i e s t , t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . B i j z o n d e r v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s e n L a r a T r a w i n s k i , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
L a r a T r a w i n s k i
G e v o l m a c h t i g d e , a d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 N
I b 1
3 1 8 9 5 7 9 *
b a t e l e t ! t c r 5 r i f f i e v r i i a d o R e c h t b a n k v a n « o o p h a t ; ' d o l t o A n t r e r F e a r , o p
L û : , ~ ~ . ' ^ . v . ~ .
. L t 1 l 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E "
( v e r k o r t ) : " S E P S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E S S E N
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r : P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E i n h e t k o r t S E P S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b c e k . v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j a r d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g m i l j o e n ' a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 2 6 4 . 8 2 5 . 5 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p : d r i e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a l s v o l g t :
- d e e l s d o o r r e ë l e t e r u g b e t a l i n g o p d e z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 7 . 4 3 2 . 6 1 5 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n e l f m i l j o e n ; h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 1 . 1 5 2 . 5 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o c r r e ë l e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l , w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n v o n d p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
- d e e l s d o o r g e h e l e v r i i s t e l l i n q v a n v o l s t o r t i n g s p l i c h t o p d e a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 7 1 5 . 6 4 0 ) n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 5 3 . 6 7 3 . 0 0 0 ) .
B e s l i s s i n g o m o c k d i t o n d e r d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . E r w o r d e n o o k v o o r d i t o n d e r d e e l g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t : d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . ; : v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ' ( 1 6 . 1 4 8 . 2 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n m i l j o e n h o n d e n l i ` a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 6 . 1 4 8 . 2 5 5 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' :
3 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t . a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k ; o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e f r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r f
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2014
ÿþ~ V M c d W a r c 1 1 1 , 1
' N e n t n i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 0 N O V . 2 0 1 / i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N P I E T E R S C H E L T E ( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t L O K M A N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 u i t d e v o l g e n d e l e d e n s a m e n g e s t e l d z a l w o r d e n :
- d e h e e r R o n a l d V A N G E L D E R E N - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r E d w a r d H E E R E M A , b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r C o m e l i s K O O G E R - b e s t u u r d e r .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , h e t z i j ( i ) d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j ( i i ) t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j ( i i i ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e f o r m u l i e r e n v e r e i s t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r e T r a w i n s k i
A d v o c a a t / B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
1 4 2 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 05.07.2013 13287-0525-041
14/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l l I l H 1
* 1 3 0 0 8 1 4 9 *
d e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d s i t e A n f w o r p o , ~ N
2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 1 8 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E ( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ; P e t e r V a n M e t k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r g u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E " i n h e t k o r t " S E P S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t ; ' 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g l e n i n g v o r m , w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t v i e r h o n d e r d ; . e e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 4 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d ; d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 4 3 2 6 1 . 5 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n ; , v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 4 . 4 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p E x c a l i b u r H o l d i n g s S A d e v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ( 4 . 4 1 2 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L . V E R S L A G
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e l : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t ; ; a a n g e n o m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . C o n c l u s i e
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . t r 4 4 1 . 2 0 0 . 0 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é i ; d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n l e n i n g v o r m a d . ¬ 4 4 1 . 2 0 0 . 0 0 0 t o e g e k e n d d o o r E x c a l i b u r H o l d i n g s S A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ' , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; i e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t f e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 4 1 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é : d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l l e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p a a k t e d o e m b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n , " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r r j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o d r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
R o b e r t B o o n s
V e n n o o t "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 4 3 . 2 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 7 , 4 3 2 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 7 . 4 3 2 . 6 1 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r e T r a w i n s k i , R o b e r t U z i e b l o e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U i T f R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v o ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
( a d r ' t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i I I I I I l u l l l i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
" i 3 o o e a i a *
f f e e r g e l o g d t c r e r i f f i 9 e l R o c h t b o n k v a n g o o p h o a d e ! A i a t v e r p e a , o p
0 2 . i A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 1 8 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E
( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ; : P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E " i n h e t k o r t " S E P S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t ; ! ; 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d ; . v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 8 7 1 . 5 6 4 . 0 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t e e n m i l j a r d z e s h o n d e r d ; , v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 , 6 1 4 . 8 2 5 . 5 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a c h i j i m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 7 1 5 . 6 4 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ! ; I . h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p ; ; v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 2 4 2 9 - 0 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n ; : a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : j v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j a r d z e s h o n d e r d v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 6 1 4 . 8 2 5 . 5 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g : ( 1 6 . 1 4 8 . 2 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d ; a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 6 . 1 4 8 . 2 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r e T r a w i n s k i , R o b e r t U z i e b l o e n d e ; ! m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , ; ` i e d e r a p a r t h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j ; ' h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e ; ' W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k ; v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n N l e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
U l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i a i s 1 a 9 7 *
u i
M c e r g e i e g d t e r i n i i t i e v a n d e t t e c h t b t m t c v a n t > ~ ' o o p h o n e t 1 A n f w o r p o n , o p
0 1 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 1 8 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É d ' E X P L O I T A T I O N P I E T E R S C H E L T E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 8 4 , 2 9 1 4 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G , B E N O E M I N G V O L M A C H T D R A G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r V a n G e l d e r e n R o n a l d , W i l g e n b r o e k 7 , 4 8 2 2 X S B r d a , N e d e r l a n d
- D e h e e r L o k m a n R o b e r t , H e r e n g r a c h t 4 6 , 4 9 2 4 B H D r i m m e l e n , N e d e r l a n d
- D e h e e r K o o g e r C o m e l i s , S i r W i n s t o n C h u r c h i l i a a n 9 8 1 , 2 2 8 6 A C R i j s w i j c k , N e d e r l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e i r e n s M i c h e l , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 , 1 1 . 0 3 - 4 7 1 . 2 1 , d o N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e i r e n s M i c h e l
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12532-0268-039
02/07/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I
D
b e l e E B e S t a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g e l e g d t e r g r i i r f i 8 v a n d e R e k a v a n K o o p h a n d e l t a Q n t s y e r p e a t o p
G r i f f i e 2 1 J U N 1 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E "
( v e r k o r t ) : " S E P S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E S S E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E " i n h e t k o r t " S E P S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t ; 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e , b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 . 0 6 1 . 5 0 0 E U R ) d o o r d e ; u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r E x c a l i b u r H o l d i n g s S A , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ° , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E " i n h e t k o r t " S E P S " o p g r o n d v a n e e n l e n i n g w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p E x c a l i b u r H o l d i n g s S A , d e t w e e m i l j o e n : z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 ) n i é u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t : a a n g e n o m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 . C o n c l u s i e
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . @ 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r r i e r i n g i n l e n i n g v o r m a d ¬ 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o e g e k e n d d o o r E x c a l i b u r H o l d i n g s S A ,
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n j d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , ; : z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t I n 2 . 7 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é , , d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h a t t e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e " á
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t . "
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 , 0 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
N e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 0 2 0 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 3 . 0 2 0 . 6 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r
" L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 F a , 2 0 1 5
l i f t w e g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I É T É D ' E X P L O I T A T I O N P I E T E R S C H E L T E S A ( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e b e p a l i n g e n v a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 t u s s e n , o n d e r a n d e r e , A l l s e a s H o l d i n g s S A a l s o o r s p r o n k e l i j k e s c h u l d e n a a r , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d ' A u d a c i a N V I S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d u S o l i t a i r e N V / S A , S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d u L o r e l a y N V / S A , S o l i t a i r e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V I S A , A u d a c i a M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A , L o r e l a y M a r i n e C o n t r a c t o r s N V I S A , E x c a l i b u r H o l d i n g s N V / S A , d e V e n n o o t s c h a p e n P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V I S A a l s g a r a n t e n , A B N A M R O B a n k N V , I N G B a n k N V e n T h e R o y a l B a n k o f S c o t l a n d P l c . a i s b o o k r u n n i n g m a n d a t e d l e a d a r r a n g e r s , N I B C B a n k N V a l s m a n d a t e d l e a d a r r a n g e r , d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s o p g e n o m e n a l s o n t l e n e r s e n h e d g e c o u t e r p a r t i e s e n A B N A M R O B a n k N V a l s a g e n t , z o a l s g e a m e n d e e r d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e a m e n d e e r d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t k r a c h t e n s e e n w i j z i g i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n , o n d e r a n d e r e , A l i s e a s H o l d i n g s S A a l s v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d a a r i n g e d e f i n i e e r d ) , A l l s e a s N o r w a y A S , E x c a l i b u r M a r i n e C o n t r a c t o r s S A , d e V e n n o o t s c h a p , P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V I S A e n A l l s e a s B r a s i l S e r v i ç o s d e l n s t a l a ç á o d e D u t o s L t d a a l s t o e t r e d e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s , A l l s e a s E m e a L i m i t a d a a l s o n t s l a g n e m e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r e n A B N A M R O B a n k N . V . a l s a g e n t e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e z e k e r h e d e n a g e n t ( d e " K r e d i e t o v e r e e n k o m s t " ) d i e t o t g e v o l g k u n n e n h e b b e n d a t e r z i c h e e n w a n p r e s t a t i e o f v r o e g t i j d i g e o p e i s b a a r h e i d v a n k r e d i e t e n v o o r d o e t i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n . D e z e g o e d k e u r i n g h e e f t o n d e r m e e r b e t r e k k i n g o p : a r t i k e l 8 . 2 ( V e r p l i c h t e v e r v r o e g d e b e t a l i n g n a w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e ) , a r t i k e l 2 0 . 8 ( B e s c h i k k i n g e n ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 4 ( V e r k e e r d e v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n ) e n a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) , a r t i k e l 2 0 . 1 0 ( F u s i e s ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 4 ( V e r k e e r d e v o o r s t e l l i n g v a n z a k e n ) e n a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) , e n a r t i k e l 2 1 . 1 3 ( E i g e n d o m v a n d e s c h u l d e n a r e n ) s a m e n g e l e z e n m e t a r t i k e l 2 1 . 1 8 ( V e r v r o e g d e o p e i s b a a r h e i d ) v a n d e K r e d i e t o v e r e e n k o m s t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e v e n s o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a i l e b e p a l i n g e n v a n d e " n o t e p u r c h a s e a n d g u a r a n t e e a g r e e m e n t " d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e " S e r i e s A N o t e s " , d e " S e r i e s B N o t e s " , d e " S e r i e s C N o t e s " e n d e " S e r i e s D N o t e s " ( s a m e n d e " N o t e s " ) v a n o o r s p r o n k e l i j k 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t u s s e n , o n d e r m e e r , i n g e n i u m F i n a n c i n g S . A . a l s u i t g e v e r v a n d e N o t e s , A l l s e a s H o l d i n g s S A e n A l l s e a s S e r v i c e s H o l d i n g s S A a l s g a r a n t e n i n h o o f d o r d e e n b e p a a l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a i s k o p e r , z o a l s g e a m e n d e e r d o p o f r o n d d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t k r a c h t e n s e e n w i j z i g i n g s o v e r e n k o m s t t u s s e n , o n d e r a n d e r e , I n g e n i u m F i n a n c e S . A . a l s v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d a a r i n g e d e f i n i e e r d ) , A l i s e a s H o l d i n g s S A e n A l l s e a s S e r v i c e s H o l d i n g s S A a l s g a r a n t e n i n h o o f d o r d e , A l l s e a s G r o u p S A e n E x c a l i b u r H o l d i n g s N V I S A a l s b i j k o m e n d e g a r a n t e n , N o r w a y A S , E x c a l i b u r M a r i n e C o n t r a c t o r s S A , d e V e n n o o t s c h a p , P i e t e r S c h e l t e M a r i n e C o n t r a c t o r s N V / S A e n A l i s e a s B r a s i l S e r v i ç o s d e l n s t a l a ç á o d e D u t o s L t d a a i s t o e t r e d e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r s , A l i s e a s E m e a L i m i t a d a a l s o n t s l a g n e m e n d e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r , d e o b l i g a t i e h o u d e r s z o a l s g e d e f i n i e e r d i n b i j l a g e 5 d a a r t o e e n A B N A M R O B a n k N . V . a l s z e k e r h e d e n a g e n t v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e z e k e r h e d e n a g e n t ( d e " N P A " ) , d i e e e n v e r s n e l d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e N o t e s t o t g e v o l g k u n n e n h e b b e n i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n . D e z e g o e d k e u r i n g , , h e e f t i n h e t b i j z o n d e r b e t r e k k i n g o p a r t i k e l 1 1 ( o ) ( W a n p r e s t a t i e s ) e n a r t i k e l 1 2 ( R e c h t s m i d d e l e n b i j w a n p r e s t a t i e , e t c . ) v a n d e N P A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: Y ~ o r r
. S e l o u d e n
a a n h e t V e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n E r i c B l o m m e e n S a r a E g g e r m o n t , b e i d e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P , w a a r v a n h e t b i j k a n t o o r g e l e g e n i s t e L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e s p e c i a l e f o r m u l i e r e n I e n I l , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v e r v o l g e n s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S a r a E g g e r m o n t
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s v o l m a c h t d r a g e r
O p d e I a à t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 30.09.2011 11573-0410-033
26/09/2011
ÿþ M o l 2 . 1
1 . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j j 1 1 ) 1 , 1 1 !
V ( b e h a
a a i
B e l ! S t a a
M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
S O C 1 E T E D ' E X P L O 1 T A T I O N P I E T E R S C H E L T E R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I O N S T R A A T 1 8 0 , 2 9 1 0 E S S E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 - S E P . 2 0 1 1
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , t e h e r n i e u w e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 u i t t e v o e r e n .
C e e s K o o g e r R . V a n G e l d e r e n b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
i V i Í e r
i ` ' , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r ~ ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 j 1 1 1 1 I V
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B , 2 0 1 5
a f d e G e t i f @ i v e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E
( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E S S E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r
V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E i n h e t k o r t S E P S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s
t e S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 5 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 5 u u r . " O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r 2 0 1 5 o m 1 5 u u r .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j a r d v i e r h o n d e r d e n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 4 0 5 . 4 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ; m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 7 5 5 . 4 0 0 . 0 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n ; a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g ( 6 4 . 8 4 2 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r E x c a l i b u r H o l d i n g s S A , v a n d e r t i e n ( 1 3 ) . s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E " i n h e t k o r t " S E P S " o p g r o n d v a n l e n i n g e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g : v a n d e c o m m i s s a r i s e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p E x c a l i b u r H o l d i n g s S A , v i e r e n z e s t i g ' m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g ( 6 4 . 8 4 2 . 0 7 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ; t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e I n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . 1 . 4 0 5 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l f e b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 , 4 0 5 . 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R t o e g e k e n d d o o r E x c a l i b u r H o l d i n g s S A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 4 . 8 4 2 . 0 7 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P i e t e r S c h e l t e N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
R o b e r t B O O N S
V e n n o o t "
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j a r d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 7 5 5 . 4 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 0 . 9 9 0 . 3 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 0 . 9 9 0 . 3 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
V o o r - , e e h o u 0 e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.09.2010 10543-0026-040
29/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 26.10.2009 09824-0247-037
27/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 19.10.2009 09820-0388-037
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09664-0079-036
03/06/2015
ÿþ : : N q ' , " m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i u b i i 9 ~ l i l i i i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 5
g i r c l i % A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 1 8 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E
( v e r k o r t ) : S E P S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0
2 9 1 0 E S S E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n P I E T E R S C H E L T E i n h e t k o r t S E P S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' g e v e s t i g d i s
t e S t a t i o n s s t r a a t 1 8 0 , 2 9 1 0 E s s e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 o m 1 5 u u r .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d u P i o n e e r i n g S p i r i t " , a f g e k o r t " S E P S " , m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . W i j z i g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S o c i é t é d ' E x p l o i t a t i o n d u P i o n e e r i n g S p i r i t " , a f g e k o r t " S E P S " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r a T r a w i n s k i e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é Ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e