27/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o e p ~ & n
t w e r p e n
4 D a ; Û ~ Q I L
, r d E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 1 5 . 9 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e d ' H e r b e u m o n t
( v e r k o r t ) : S . F . H .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n '
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G "
; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 v o o r . M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 b l a d 4 8 v a k 9 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O C I E T E . F I N A N C I E R E D ' H E R B E U M O N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i
" 2 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 2
V o l g e n d o p d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , b e s l i s t d o o r d e . R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d v a n 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 . o n d e r n u m m e r 0 1 7 5 7 0 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r o n d e r v e r n i e l d .
T W E E D E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V A N H A V E M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r
C o r t h o u t s , b e d r i j f s r e v i s o r , . v o o r n o e m d w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" B E S L U I T
1 n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C I E T E
F I N A N C I E R E D ' H E R B E U M O N T N V h e b b e n w i j d e e e r u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n v a n d e o p d r a c h t
w e l k e o n s t o e v e r t r o u w d w e r d d o o r u w R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
W i j h e b b e n i n d i t k a d e r e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d v a n d e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p S O C I E T E F I N A N C I E R E D ' H E R B E U M O N T N V p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e r u b r i e k " G e l d b e l e g g i n g e n " o m v a t a a n d e l e n w a a r v a n d e a a r d , h e t a a n t a l e n d e w a a r d e r i n g n i e t
b e k e n d z i j n .
D e r h a l v e d i e n e n w i j v o o r d e z e r u b r i e k d a n o o k e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
N a a r o n z e m e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e . o p m e r k i n g h i e r b o v e n g e f o r m u l e e r d , g e e f t d e
t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d e e n g e t r o u w , v o l l e d i g e n c o r r e c t b e e l d v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b o e k h o u d w e t g e v i n g e n w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e
. v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , T e H a s s e l t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , B u r g . V e n n . O . V . V . C V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r C o r t h o u t s , B e d r i j f s r e v i s o r s ,
D E R D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v á n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n
v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V b e h a a B e l
S t a l
1 I 1 1 I U 1 I I A I ~ ~ ~ I A I I A I I I ~
" i a i i a s i z *
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n ,
" w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
V I I J D E B E S L U I T - M a c h t e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
" z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n
a r r e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e
v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z E S D E B E S L U I T - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n z i j n
b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z E V E N D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
A C H T S T E B E S L U I T - O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : "
- d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r T h e o C o u l e n , w o n e n d e t e 6 1 2 4 B E P a p e n h o v e n ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r H o u b e n s t r a a t
2 2 ;
- d e N V M a p r i m a M a n a g e m e n t B e l g i u m , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , E d i t h C a v e l l s t r a a t 6 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e
b e l e i d .
N E G E N D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l ' 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " S o c i é t é F i n a n c i è r e d ' H e r b e u m o n t " . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g _ d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e - v e r e f f e n a a r w e r d h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r M a p r i m a M a n a g e m e n t B e l g i u m ,
v o o r n o e m d . , , - - ' ,
i
" " V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
i
, 1 J V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p - t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n , : a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t
V e r s o _ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v e r e f f e n a a r .
m o d t t . í
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ J t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g