24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r j t i n f i y t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r e l e g d t e r g r i f f i e A r a n r i p
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e e t e r ,
I `
p £
~ ~
x '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 j i i m i l l j o i n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 1 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E I N D U S T R I E L L E G E N E R A L E J U L E S K O V A C S & C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i s s e l 3 t e 2 3 2 8 M e e r l e
' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l v e s t i g i n g U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n e n
b r e n g t t e r k e n n i s d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / v e s t i g i n g s e e n h e i d g e l e g e n
t e 2 3 2 8 M e e r l e , W i s s e l 3 o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r
2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 / 3 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
F . H . J , H e r b e r i g h s I s i s B e h e e r B V
B e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c u r i u s B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j B V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F . H . J . H e r b e r i g h s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 ! j 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l l
p n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 1 . 7 6 8
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E ' E C H T B A N K ~ N
1 9 O E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e g r i f f i e r
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é i n d u s t r i e l l e g é n é r a l e J u l e s K o v a c s & C °
( v e r k o r t ) : J u l e s K o v a c s & C °
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i s s e l 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' T u r n h o u t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / v i j f d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 . 0 5 0 n v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , i n d i e n d i t n i e t v o l s t o n d , w e r d h e t s a l d o v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( n a a a n r e k e n i n g o p h e t g e s t o r t k a p i t a a l ) v e r v o l g e n s a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s ; w a n n e e r d e z e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s n i e t v o l s t o n d e n , w e r d h e t s a l d o v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( n a a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s ) t e n s l o t t e a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f t i g ( 5 . 0 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l l i I i i u i i i i 7 7 i ~ i i i u n i ~ ~
1 5 0 5 3 m "
"
R e c h t b a n k v a n , t < o o p h a n d e l
A n t w e r R é n , , ,
0 1 A P R , : 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 4 . 5 3 1 , 7 6 8
1 ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o c i é t é i n d u s t r i e l l e g é n é r a l e J u l e s K o v a c s e n C o
( v e r k o r t ) : J u l e s K o v a c s e n C o
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G
V A N D E V E R E F F E N I N G
,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ;
i l B L I J K T d a t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
o - a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m z e t e v o l d o e n
g e c o n s i g n e e r d z i j n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
- h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
- h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g g e n o m e n w e r d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n d e e l h o u d e r s o o k a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t , t e
w e t e n v a n :
* d e h e e r H E R B E R I G H S , F r a n c i s c u s H u b e r t u s J o z e f , w o n e n d e t e C a t s o p p e r h o f 2 6 , 6 1 8 1 J E E l s l o o
( N e d e r l a n d ) ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t " I S I S B E H E E R B . V . " m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e T i l b u r g
( N e d e r l a n d ) e n o n d e r n e m i n g s a d r e s t e A k e r s t r a a t 1 2 6 , 6 4 1 7 B R H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , N e d e r l a n d s K a m e r v a n ; .
K o o p h a n d e l - n u m m e r 1 8 0 4 8 7 8 7 e n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 5 5 6 . 1 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; i ; h a a r b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t " M e r c u r i u s B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j B . V . " m e t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) e n o n d e r n e m i n g s a d r e s t e : : A k e r s t r a a t 1 2 6 , 6 4 1 7 B R H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , N e d e r l a n d s K a m e r v a n K o o p h a n d e l - n u m m e r 1 4 0 3 3 3 8 7 e n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 6 4 5 , 9 5 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r ,
i n d i v i d u e e l b e v o e g d , d e h e e r H E R B E R I G H S , F r a n c i s c u s H u b e r t u s J o z e f , v o o r n o e m d ;
- h e t m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E W A R E H O U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 4 8 . 3 7 7 . 5 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) 0 4 4 8 . 3 7 7 , 5 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r e n d s e n , J o h a n n e s W y n a n d u s M a r i a , w o n e n d e t e W i l h e l m i n a s t r a a t 5 D , 6 8 8 1 L H V e l p ( N e d e r l a n d ) , r e e d s v a n r e c h t s w e g e e e n ; : e i n d e h e e f t g e n o m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e A k e r s t r a a t 1 2 6 , 6 4 1 7 B R H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) ;
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P D B " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 , a l s o o k h a a r
a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t ; ; ; ; h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k ; ; v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I I r E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
i i - e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e