SOFIDEL BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SOFIDEL BENELUX
Dénomination : SOFIDEL BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 889.448.824

Publication

30/06/2014
ÿþOndernemingsnr 0889.448 824

Benaming

(voluit) : Sofidel Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 20 mei 2014:

De raad van bestuur bevestigt haar beslissing om de heer Jean-Paul Cussenot, wonende te 41, rue Vauban, 54000 Nancy (Frankrijk), aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 5 mei 2014 overeenkomstig artikel 16.3 van de statuten van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden en hij draagt de titel van "Algemeen Directeur".

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal (indicatief) onder meer de taken omvatten die worden opgesomd in de bijlage bij deze notulen, waaronder het monitoren van de begrotingsdoelstellingen is inbegrepen.

De Vennootschap is, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, binnen het kader van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De raad van bestuur beslist om Wouter Lauwers, Van Vercruysse, Hannelore De Ly en Jonathan De Landsheere van de burg, CVBA K law, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om aile formaliteiten uit te oefenen met het oog op de publicatie van bovengenoemd besluit met betrekking tot de benoeming van een dagelijks bestuurder, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorbereiden, het ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Voor eensluidend uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzonder gevolmachtigde

ere

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGE

Mol Word 11.1

19 el 2114

RECHTBANK va' i K3.0 F. H ANDEL ANTWERPlariffie MECHELEN

IIII 1111111 Il IIl

*14125978*

til

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.02.2014, NGL 25.03.2014 14074-0332-041
18/04/2013
ÿþ } Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

- 9 -04- n13

G~ :IFi I~. h;ECH1'g4.rtiK van KOO r'í"IAIlat~ufiièe MECHELEN



11

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

3061059*

Ondememingsnr: 0889.448.824

Benaming

(voluit) : Sof dei Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (beslissingen van de enige aandeelhouder) dd. 26 februari 2013:

Gelet op het feit dat de commissaris benoemd werd tot en met het boekjaar 2412 en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleeflaan 2, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 zal goedkeuren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 31 januari 2013:

De raad van bestuur beslist om Mevrouw Hannelore De Ly en Mevrouw Vaën Vercruysse van K law burg. CVBA met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde om, alleenhandelend en met recht van substitutie, alle nodige formaliteiten te verrichten die nodig zijn in het kader van de hernieuwing van het mandaat van de commissaris, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, het ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzonder gevolmachtigde

Op de i25tste blz vsn Lui4. B vermelden F:ecta tdasm en hoed2nigheid ven de instrumenterende nota' hetzg v~n dr perso(on(en)

bevoegd de rechtspersoon ten eanzrerr van oerden te rerteoemcroordiqen

Verso 14aern en Izenotel.enirig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.02.2013, NGL 29.03.2013 13081-0043-044
02/04/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111j111!11111

J

Ondernemingsnr : 0889.448.824

Benaming (voluut} : LPC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : A. Stocletlaan 3

2570 Duffel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  NAAMWIJZIGING  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN AANGAANDE DE ANTWOORDPLICHT VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN  INVOEGING MOGELIJKHEID VAN ELEKTRONISCHE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN STEMMEN OP AFSTAND  AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN -- BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen, op elf maart tweeduizend dertien, "geregistreerd twee bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op dertien maart ;ï tweeduizend dertien, boek 235 blad 50 vak 8, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur ai, C. Van Etsen.";

BLIJKT dat:

;' - de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in "Sofidel Benelux".

- de datum van de gewone algemene vergadering (jaarver adering) verplaatst werd naar vijfentwintig februari om vijftien uur.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K law", met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de

I: Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

-

gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Vc behc aar Belt, Staa

NEERGELEGD

21 -03-

GP.¬ EFIF_ RE.r;'c..1T`M;AnIK, van

"KOOPHANDEL" te MECHELEN

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.02.2012, NGL 16.03.2012 12063-0446-044
09/02/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatstrlaxl - 09/02/2022 =-Amines -du-Mo-Tâteur b-elge

Moa Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de kte

N ..R Ci E D

2 7 -01- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondememingsnr : 0889.448,824

Benaming

tvolu;tl LPC BELGIUM

verkort;

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 oktober 2011 blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt kennis van de vervanging van de heer Harry Everaerts en de beslissing dat de heer Han Wevers (N-01843) hem zal opvolgen ais wettelijk vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, als commissaris van de naamloze vennootschap LPC Belgium, wordt vanaf 15 november 2011 wettelijk vertegenwoordigd door de heer Han, Wevers.

Met het oog op de afhandeling van de administratieve formaliteiten met betrekking tot voormelde wijziging. van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur om Stefanie Pauwels van KPMG Tax & Legal Advisers BCVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervuilen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit. de notulen van de vergadering van de raad van bestuur ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen en de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Stefanie Pauwels

Bijzonder gevolmachtigde

II n i n ii iii ii i i~ i iii ii ii

" 12034528"

Vc behc aar Belt Staal Iii

Op de laatste hlz. van Lurk 3 vermeiden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 26.07.2011 11337-0153-036
05/01/2011
ÿþS:.

111111!1[1111(1,111M1111

1,11111

27 -12- 1010

GRIFFIE RECHTBANK van

~Y

KOOPHANDEL hgeHELEN

Mod 21

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0889.448.824

Benaming

(voluit) : LPC Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel

Onderwerp akte : Ontslag commissaris - benoeming commissaris

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 december 2010.

Tengevolge van de onrechtstreekse overname van de vennootschap, beslist de vergadering om de voortijdige beëindiging van het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve: vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd: door de heer Peter D'Hondt, te aanvaarden. De vergadering bedankt PricewaterhouseCoopers voor de: uitoefening van hun mandaat tot 17 december 2010, en beslist om PricewaterhouseCoopers te kwijten voor het: boekjaar 2009-2010.

De vergadering heeft beslist om tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met' maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De kleetlaan 2, die als vertegenwoordiger de heer Harry Everaerts' aanduidt, en dit voor de boekjaren 2009-2010, 2011 en 2012 met ingang op 17 december 2010.

Na beraadslaging hebben de aandeelhouders beslist om volmacht te geven aan Nicolas Bayers en Clara; Van Hemelrijck, of elke andere advocaat bij Van Bael & Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel, ieder individueel; handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een: uittreksel van de huidige beslissingen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Clara Van Hemelrijck

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 25.12.2009, NGL 08.11.2010 10604-0392-029
09/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0889A48.824

Benaming

(voluit) : Sofidel Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaten

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 24 februari 2015:

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering hierbij met eenparigheid der stemmen het mandaat van de heer Luigi Lazzareschi en de heer Emi Stefani als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden te hernieuwen voor een periode van zes jaar, met name tot en met de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2021, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

Alle bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen, hetzij door een afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 2 februari 2015:

De raad van bestuur beslist tenslotte om de heer Wouter Lauwers, mevrouw Vaën Vercruysse, mevrouw Hannelore De Ly en de heer Stefaan Declercq van de burg. CVBA K law, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen ais bijzonder gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten uit te oefenen met het oog op de hernieuwing van de bestuursmandaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorbereiden, het ondertekenen en het neerleggen van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Mechelen).

Voor eensluidend uittreksel,

Hannelore De Ly

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 l KART 2OIS

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEIl§r MECHELEN

I

Mod Word 11.1

[110.4:1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1VEERGELls.

-1

ill

Il

I

Ill

>15051599*

02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.02.2009, NGL 25.02.2009 09055-0352-035

Coordonnées
SOFIDEL BENELUX

Adresse
A. STOCLETLAAN 3 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande