23/06/2014
ÿþ* 1 4 1 2 1 4 4 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e m a k t e
N e e r g e l e g d t e r e r i e v a n d e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o t a ) : S o l a r P u l s e H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
B V B A H o l d e n , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 5 6 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P o l l y n
T o m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- N V S o l a r P u l s e V I , N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n d e r S a r
O l a f .
B V B A S i l v i u s S u n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R E C H T I U L N E : t r A N R O O F H A N D E L
1 M U N I 2 0 1 1 1
A N T W E R P r i e r e A t U l r i g T U R N H O U T D a M i n i e r
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
* 1 4 1 6 2 1 5 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i ; ? ¬ 3 . e v a n -
R E C H T B A N K V A N z O C ? t ` ' , r c ? A N í ) E L
2 0 A N . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a l a o i i u g ' I V ï t N H O Y 3 T
r e i n e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , 2 2 5 0 O l e n
B V B A S i l v i u s S u n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A r e r v A N I e D O P H A N D E L
1 8 J U L I 2 0 1 4
A N T W E I M i e c r e I l i n g T U R N H O U T
D B G r i f f i e r
O n d e r n e n n i n g s n r 0 8 2 1 . 0 7 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S o l a r P u l s e I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o o r d e r v a a r t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i l , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m i r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o - A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d b e s l u i t z a l a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 6 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 19.08.2013 13438-0275-013
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.08.2012 12502-0419-014
24/08/2012
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
L a m I e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M V I 1 I I I N I I I I W ~ ~ ~ I I V I V N I I V
* 1 2 1 4 6 0 7 1 *
N E E R G E L E G D
i # A U G . 2 0 1 2 I
K O O P H A N D E L K E G E p ; _ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
B V S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r F r a n s v a n S c h o o r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
29/09/2011
ÿþ M o - d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 7 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i n : S o l a r P u l s e I l
I l
V b e h a a B e S t a i
I I
* 1 1 1 4 6 9 9 3 *
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n - - b i j - b e t B e l g i s e h S t a a t - s b l a d - 2 9 f A 9 l 2 - 0 1 1 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e r k e n l a a n 7 , 9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- B V B A M J V e n t u r e s , B e r k e n l a a n 7 , 9 8 5 0 N e v e l e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . E m m a n u e l J a n s , B e r k e n l a a n 7 , 9 8 5 0 N e v e l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- B V S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s , M r . H . F . d e B o e r l a a n 4 0 , D B D e v e n t e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . F r a n s v a n S c h o o r
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r D e r b y s t r a a t 4 3 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- V B A M J V e n t u r e s , B e r k e n l a a n 7 , 9 8 5 0 N e v e l e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . E m m a n u e l J a n s , B e r k e n l a a n 7 , 9 8 5 0 N e v e l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- B V S o l a r A c c e s s l n v e s t m e n t s , M r . H . F . d e B o e r l a a n 4 0 , D B D e v e n t e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . F r a n s v a n S c h o o r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S i l v i u s S u n d o o r d e h e e r F r a n s v a n S c h o o r p e r h e d e n e i n d i g t e n d a t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S i l v i u s S u n i s a a n g e s t e l d d e h e e r O l a f v a n d e r S a r .
B V B A S i l v i u s S u n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l a f v a n d e r S a r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.08.2011 11496-0389-014