23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 15.05.2014 14129-0009-012
29/08/2014
ÿþx
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% T a w r s T : a l e g f t T 4 - e r ; ~ c # ' . 0 . - a i c l R E C H T B A N K V A N l i 3 O O P f A N D E L
2 0 A R 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i d e i t . n g T U l i i V r ï 0 i 1 T f , r i l t i P r i Y P i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , 2 2 5 0 O l e n
B V B A S i l v i u s S u n
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.03.2013, NGL 20.08.2013 13443-0335-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.08.2012 12440-0261-014
01/08/2012
ÿþr
M a d W o [ d 1 i . 1
e I w j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l A l l l l l I I 1 8 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 5 7 5 0 *
b e a
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I N I
) i 2 1 . C : t i F R A N K ~ i
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K O O P H A N T E D E L C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
B V B A S i l v i u s S u n
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 E E R G E L E G D
2 3 A P R . 2 0 1 2
R i . 0 g í b i z i # i L K V A N K O O P H t 1 N i ) F T , T T C Z P N T ~
* i a o a a i s 4
V b e h a a B e l S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d o o r B V B A S i l v i u s S u n b l i j k t d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S i l v i u s S u n d o o r d e h e e r F r a n s v a n S c h o o r p e r h e d e n e i n d i g t e n d a t a l s n i e u w e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S i l v i u s S u n i s a a n g e s t e l d d e h e e r O l a f v a n d e r S a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d h r . O l a f v a n d e r S a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
D h r . L u c S l a b i n c k , T e n B r i e l e 2 , 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s
- B V S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s , M r . M . F . d e B o e r l a a n 4 0 , 7 4 1 7 D B D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , m e t a i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s v a n S c h o o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d h r . O l a f v a n d e r S a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B V B A S i l v i u s S u n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l a f v a n d e r S a r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r v a n :
- d h r . F r a n c i s c u s v a n S c h o o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
- B V S o l a r A c c e s s I n v e s t m e n t s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s c u s v a n S c h o o r
B V B A S i l v i u s S u n ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 5 6 2
B e n a m i n g : S o l a r P u l s e V
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t s l a g B e n o e m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t e r , t e G e n t , o p z e s e n t w i n t i g m e i ;
; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s ;
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n q
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n ;
e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t c i e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t c r e a t i e v a n ;
j ; d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 9 3 . 8 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e ;
; ; v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
i ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n q
; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n ;
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i i z i g i n q v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f a t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t j
g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
; ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ;
; ; ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ;
: ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O n t s l a g B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J a n s E m m a n u e l , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r J a n s E m m a n u e l d é c h a r g e v o o r d e p e r i o d e w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t '
h e e f t u i t g e o e f e n d e n v e r z a a k t a a n a l l e a a n s p r a k e n o p g r o n d v a n b e s t u u r s f o u t e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f , d i e ;
a a n v a a r d t .
; ; Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
R a a d v a n B e s t u u r
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
; W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n S c h o o r F r a n s .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 H 1 1 1 j 1 j 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
> !
1 L N E E R G E L E G D
3 1 M E I 2 0 1 1
R i = . C t - ! 1 ' 1 { . A > : K v A ' : K O O P E G r F f f Í ~ L T E G E T
s e n o r m a l e v »
1 .
! ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e