28/06/2011
ÿþL u i k B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 9 6 1 8 4
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 3 2 3 . 5 2 6
f f N E E R G E L E G D
1 6 J U N I 2 0 1 1
~ é C l ~ ' i ; . ~ \ i ~
~ c ~ : o : , - ~ t - 1 O r . ï f f . l é r ~ ç r ~ T
B e n a m i n g : S o l a r P u l s e V I I
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
V o l
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t s l a g B e n o e m i n g
! 1 ) U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t o p z e v e n j u n i ; ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s i ;
; ; b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ; ;
: ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ; ; ; e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l i e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t ; ;
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t ; . ; ; c r e a t i e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 4 3 . 8 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e ; :
; ; w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . ; ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ; ; i j v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : i i 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ;
b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t : ! ;
: A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n ' ; v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t , ' ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O n t s l a g B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n " S I L V I U S S U N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n s E m m a n u e l , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n ; ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t " S J L V U S S U N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t ; ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n s E m m a n u e l , d e f i n i t i e f e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r d e v o l l e d i g e ; ; p e r i o d e w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d e n d o e t u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d v a n ; ; ; ; e l k e v o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n " S I L V I U S S U N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t ; : ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n s E m m a n u e l , o p g r o n d v a n e n i g e b e s t u u r s f o u t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f , ; : : ; w o n e n d e t e 7 6 2 3 J H B o r n e ( N e d e r l a n d ) , E r v e J e n n e b o e r 9 5 , d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 ) U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n n a v o o r m e l d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , ; i j b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n S c h o o r :
F r a n s i s c u s , w o n e n d e t e P u t t e n , W a a r d e n b u r g 1 ( N e d e r l a n d ) . :
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
; ; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 2 v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I I I I I l Y n l l n l l I I I I I I I I
" 1 1 0 4 3 0 1 9 *
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 d U T 2 0 1 1
R E C h ï . - 1 K O O P H A N D
n _
Q n d e r n e m i n g s n r : o b ( 4 3 t i a i < . ( o
B e n a m i n g : S o l a r P u l s e V I I
( v o l u i t )
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . S I L V I U S S U N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n ) , G i e r l e b a a n 6 5 , B T W B E 0 8 8 9 . 8 6 6 . 6 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u m h o u t 0 8 8 9 . 8 6 6 . 6 1 7 .
2 . S O L A R A C C E S S I N V E S T M E N T S B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 4 1 7 D B D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , M r . H . F . D e B o e r l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 3 9 5 5 .
z i j n v e r s c h e n e n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S o l a r P u l s e V I I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 4 3 B , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
a a n S I L V I U S S U N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
z e s d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n . 6 . 1 4 0
a a n S O L A R A C C E S S I N V E S T M E N T S B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r
N e d e r l a n d s r e c h t : t i e n a a n d e l e n . 1 0
S A M E N : z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n . 6 . 1 5 0
D a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
D a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r
0 6 8 - 8 9 2 2 0 3 3 - 9 7 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n d e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j d e D e x i a B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o t , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 3 m a a r t 2 0 1 1 , z a l a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s V a n B e l l e o v e r h a n d i g d w o r d e n o m i n z i j n d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d . ,
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 V o r m - b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m " S o l a r P u l s e V I I " .
A r t i k e l 2 - m a a t s c h a o o e l i i k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D e r b y s t r a a t 4 3 B .
A r t i k e l 3 - d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
, d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s
i n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s :
a ) h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e ;
b ) d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
c ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n s u b b ) g e n o e m d e p r o d u c t i e ;
d ) h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e .
e ) d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n .
c e E G ~ t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e r d e i n : t r u r r u l t e r e n d s n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e ç e n w o o r d / g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h c d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
f ) v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n d e m e e s t - u i t g e b r e i d e z i n .
g ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 - d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 5 - m a a t s c h a o o e l i i k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 6 1 5 0 ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 - a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 - s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r m a x i m u m z e s j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j v a c a t u r e v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
i n g e v a l e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g z a l o v e r g a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 9 - b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v o o r h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d .
H i j k a n e i g e n m a c h t i g b e s l i s s e n i n z a k e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v o l g e n s h o g e r o m s c h r e v e n a r t i k e l 3 h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e o g e n , b e h o u d e n s d e z e w e l k e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r b e h o u d e n w o r d e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r o e f e n t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
Z i j d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - g e w o n e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 4 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
2 . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
3 . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 7 - d e p o t
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n i n z i c h t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , o p d e h o o g t e b r e n g e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e z e t e r m i j n n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p T . : > c L . " ! ; , c P ~ l c r r " ~ . : ' r ; r e c t o r J a 2 m e n h e e d z ~ g r e d : u ; 1 d e i t 7 s t r ; ; E " ~ ? r E t E ' e l i d c . , G ; c i ~ " ; s , i l L t 7 : 2 n
'
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v c i t W g e n a u o o r d 3 ? r , ^ V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n o d 2 . 1
V o o r -
b e h c º%e d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ,
u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 3 0 - s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 2 - b e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n w e l k e o p d e d a g o r d e v e r m e l d s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e
d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v e r e i s t e p e r s o n e n o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
e n z e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f
t o t d e a g e n d a p u n t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l g e e f t / g e v e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e n
s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e
v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
O n t h o u d i n g e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
W a n n e e r b i j e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o f e e n c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e
v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e
b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n
g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
D e g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t s l e c h t s p l a a t s a l s z i j a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r l e d e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 6 - b o e k j a a r e n i a a r r e k e n i n q
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 7 - g o e d k e u r i n g v a n d e i a a r r e k e n i n q
D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t c o n t r o l e v e r s l a g w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r
d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A r t i k e l 3 8 - b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
1 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e k a n b e s l u i t e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s
a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g b e p a l e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z i j n d e b e s t u u r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p e n b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 - v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t a c t i e f g e l i j k e l i j k o v e r a i l e a a n d e l e n
v e r d e e l d w o r d e n .
I n d i e n e v e n w e l n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e z i j n v o l s t o r t d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s h e r s t e l d d o o r a f l o s s i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 2 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n h e t b e g i n v a s t g e s t e l d o p t w e e . T o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n
t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
S i l v i u s S u n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n s E m m a n u e l , w o n e n d t e 9 8 5 0 N e v e l e , B e r k e n l a a n 7
S o l a r a c c e s s I n v e s t m e n t s B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v a n S c h o o r F r a n s , w o n e n d t e 3 8 8 1 Z K P u t t e n , ( N e d e r l a n d ) , W a a r d e n b u r g 1 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e B V B A " D & D D o m u s C o n s t r u c t " ( c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g
" F i b o c o n s u l t " ) , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 M a r k e , K l e i n e P o n t s t r a a t 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 8 0 . 7 2 2 R P R
O p d e l a a t s t e b s z . v a n L u i k B v e r m a l d C : 1 R e c t o . N a a m e n h a c d ~ : ! g h c i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c t r c n ) h e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . t
K o r t r i j k ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e p o o r t e r e , e n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a a n t e v r a g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
"
V o o r -
b o h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m c r s c c d n ' . ' g h c i d v a n d e i n s t r u m e n t e i r : L n d c r n o t a r s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e , e c n t s p e r s o a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e k e n i n g