01/08/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e i é r e - a - - - - 7 a n l 1 e r g r i f f e v i n d e M o d W o o d 1 1 . 1
R E C H T B L , n t ' . v e 2 . 1 3 ` . ' 1 1 " i n : k e n k o p i e
1 , 1 . 1 1 4 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 2 , 1 1 , 1 ! 1 1 A A 2 2 J U L I 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N i u R N F i O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 3 2 3 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e V I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , 2 2 5 0 O l e n
D e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 11.09.2012 12561-0157-012
01/08/2012
ÿþO n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 3 4 . 3 2 3 , 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l a r P u l s e V I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 6 , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r : N o o r d e r v a a r t 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
D e h e e r O l a f v a n d e r S a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I 1 I U I I I I I I I I N I I I I
* 1 2 1 3 5 7 5 2 *
b e a B s t ~
N E E R G E L E G D
2 3 J i J ! 1 2 0 1 2
r , r ; ,
K 0 0 3 7 1 [ . V _ e l ' f l e t ' I :
M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþL u i k B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 9 6 1 8 4
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 3 2 3 . 5 2 6
f f N E E R G E L E G D
1 6 J U N I 2 0 1 1
~ é C l ~ ' i ; . ~ \ i ~
~ c ~ : o : , - ~ t - 1 O r . ï f f . l é r ~ ç r ~ T
B e n a m i n g : S o l a r P u l s e V I I
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 4 3 B
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
V o l
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t s l a g B e n o e m i n g
! 1 ) U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t o p z e v e n j u n i ; ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s i ;
; ; b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ; ;
: ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ; ; ; e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l i e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t ; ;
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t ; . ; ; c r e a t i e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 4 3 . 8 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e ; :
; ; w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . ; ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ; ; i j v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : i i 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ;
b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t : ! ;
: A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n ' ; v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t , ' ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O n t s l a g B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n " S I L V I U S S U N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n s E m m a n u e l , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n ; ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t " S J L V U S S U N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t ; ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n s E m m a n u e l , d e f i n i t i e f e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r d e v o l l e d i g e ; ; p e r i o d e w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d e n d o e t u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d v a n ; ; ; ; e l k e v o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n " S I L V I U S S U N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t ; : ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n s E m m a n u e l , o p g r o n d v a n e n i g e b e s t u u r s f o u t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f , ; : : ; w o n e n d e t e 7 6 2 3 J H B o r n e ( N e d e r l a n d ) , E r v e J e n n e b o e r 9 5 , d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 ) U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n n a v o o r m e l d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , ; i j b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n d e r S a r O l a f .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r v a n S c h o o r :
F r a n s i s c u s , w o n e n d e t e P u t t e n , W a a r d e n b u r g 1 ( N e d e r l a n d ) . :
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
; ; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 2 v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I I I I I l Y n l l n l l I I I I I I I I
" 1 1 0 4 3 0 1 9 *
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 d U T 2 0 1 1
R E C h ï . - 1 K O O P H A N D
n _
Q n d e r n e m i n g s n r : o b ( 4 3 t i a i <