04/10/2013
ÿþ M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
2 5 S E P . 2 0 1 3
b R U S S E L
G r i f f i e
I ` l
u h I I 1 1 5 0 8 4 2 " 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 0 . 0 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I V E 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 2 0 - 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p d e r t i g
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I V E 1 , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 2 0 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 , 1 1 0 . 0 6 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i i z i g i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n L I V E 1 i n S O L E .
A i s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L E E N : B e n a m i n g
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : S O L E .
T w e e d e a g e n d a p u n t : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 3 0 A s s e ,
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 2 0 , n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 1 0 0 .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
A R T I K E L 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 1 0 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : w i i z i g i n q b o e k l a a r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n
j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
A R T I K E L 2 4 : B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . M e n h a n d e l t v e r d e r n a a r d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n B o e k I V T i t e l
V I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a ! h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v e r p l a a t s i n g l a a r v e r g a d e r i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r
h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s
z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 0 : G e w o n e , b i i z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v a s t g e s t e l d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
b . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n l e t t e g i s c h S 4 ` a a t s b l a d L u i k B - V e r v n l a
c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ,
d . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e s c h r i j v e n v e r z o n d e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d e n d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ,
e . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
f . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë . g , D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h o r e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n é é n v a n d e g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e h e e r V E R H O F S T A D T J o , H e n r i J o s e p h a M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 1 1 - 1 9 1 . 0 3 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t K a t e l i j n e - W a v e r ) , D i j k 5 9 .
H i j b e k o m t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
Z e s d e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g g e w o n e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a a s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r D E M E U L D E R K r i s t o f , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i e r o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 0 . 0 4 - 2 9 3 . 7 6 , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , E i k e n s t r a a t 8 . D e h e e r D E M E U L D E R K r i s t o f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P A R A C C O U N T B V B A , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t , H e r t e v o e t w e g 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t P a r d o n o f m e v r o u w S i o n a A z i j n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n c p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A r n o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþ I b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V I I I I I A I I I I I I I I I R I I I I I I
* 1 1 1 6 7 2 6 4 *
b e 3 s t W t 1
N E E R G E L E G D
2 i t - l O p N U
G R I F F I E R E e d B A N K v a n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 1 0 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I V E 7
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n d e r n e m e r s s t r a a t 2 3 , 2 5 0 0 L i e r
O n d s r t v e r _ p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n - s t e m m e n :
" d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i D a e l e m a n s , W a r a n d e s t r a a t 1 1 , 1 8 5 1 H u m b e e k , t o t z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
" d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J u r g e n D a e l e m a n s , B e n e d e s t r e a t 4 Q , 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , t o t z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
" h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u k V a n D e n B r a n d e , O n d e m e m e r s s t r a a t 2 3 , 2 5 0 0 L i e r , a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f t s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 2 0 t e 1 7 3 0 A s s e e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
J o V e r h o f s t a d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .