06/10/2014
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g ( I l i I g N ~ i . 0 u w ~ u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 S E P . 2 0 1 4
a f d i r i f 1 e i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 3 5 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : S O L E A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o q u i l h a t s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
' B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g o p 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 v a n d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O t t o V e n i u s s t r a a t 1 9 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T e v e n s w o r d t d e b e n o e m i n g o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d v a n d e b v - b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , t o t c o m m i s s a r i s i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l R o m b o u t . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e v e n e e n s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 5 / 1 1 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B r e c h t s e b a a n 2 2 2
2 9 0 0 S c h o t e n
( g e t . ) L a r s K N U D S B N
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o q u i l h a t s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , ; ; o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n 5 n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L E A I N T E R N A T I O N A L " , , s ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o q u i l h a t s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; ; v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 3 5 . 6 4 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ;
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; ; v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R O M B A U T , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; , i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r R O M E A U T , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t : Ë ;
" 6 . C o n c l u s i e O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r C a r l R o m b a u t , ; , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o l e n I n t e r n a t i o n a l b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n p e r c e e l g r o n d a d 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . H i e r d o o r s t i j g t h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E u r o n a a r 9 3 . 5 5 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p "
j A u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : , d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e i o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 1 0 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 1 0 b i j k o m e n d e a a n d e l e n z o n d e r ; ; ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g , ;
t o e g e k e n d , ? ~
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e .
i "
, r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 5 p a g i n a ' s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n A r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ; ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w .
; l A n t w e r p e n , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l t g l . M M 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 ~ ~ V L ~ t à
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 3 . 9 3 5 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L E A I N T E R N A T I O N A L
V o o r - b e h o u d e n a n h e t F ~ e l g i s c h ~ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e h e e r C . R O M B A U T
' B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E
7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p
' d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 9 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
R 3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E
9 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D E N T I E N ( 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 15.11.2013, NGL 27.11.2013 13669-0099-031
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 15.11.2012, NGL 13.12.2012 12664-0555-030
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 25.10.2011, NGL 02.11.2011 11596-0154-028
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 06.09.2010, NGL 29.09.2010 10559-0292-014
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 07.09.2009, NGL 16.09.2009 09762-0385-014
21/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
ç _
L u B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 5 7 9
e m o
~ . , . ~ , . . r . : . ~ ~ ~ " : ~ r . . t ~ ; . . ~ ~ ~ . : . . . , ~ ~
A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d r i i s t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 3 5 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L E A I n t e r n a t i o n a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d = ;
Z e t e l : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 2 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L E A I n t e r n a t i o n a l " , g e v e s t i g d t e : ' 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 2 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r - , p e n ) m e t o n d e m e m í n g s n u m m e r 0 8 6 3 9 3 5 , 6 4 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r - ` l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . E l k j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g ; ,
u u r .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 15.08.2008, NGL 26.08.2008 08641-0229-013
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 16.08.2007, NGL 17.08.2007 07575-0005-012
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 07.10.2006, NGL 31.10.2006 06863-0244-011
28/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 25.10.2005, NGL 21.11.2005 05866-2493-012
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 15.06.2016 16178-0019-035