15/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
4 3 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N ' T e n ' H A N D E L
0 4 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
g e e f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 5 0 9 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L I D I N V E S T M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S . 1 . B .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i b o s 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g s b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 2 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , n a m e l i j k t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 0 :
A e r t s K a r e l
R e i b o s 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
S t o f f e l s J o a n n a
R e i b o s 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
A e r t s G e r t
B r a n d e m o l e n s t r a a t 1 0
2 2 4 0 G e e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p d o n d e r d a g 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 0 :
A e r t s K a r e l
R e i b o s 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
A e r t s K a r e l
. . . . . . . . . . . . . _ _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2014
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r e 0 4 2 6 . 5 0 9 . 1 9 6 .
H o r ° I a m i n g
( v « i u i t ) : S O L I D I N V E S T M E N T S B E L G I U M
( 4 e r t . > t } r t ) . S y r . B ,
l ~ e r h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , R e i b o s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O r t c i c n v e r p a c t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L O I N V E S T M E N T S B E L G I U M a f g e k o r t 5 . 1 . 6 . g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , R e i b o s 9 , o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " F e y t o n g s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D a e n e n m e t s t a n d p l a a t s t e G i n g e l o m - M o n t e n a k e n o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 3 1 6 0 - 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a p r i l d a a m a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 2 0 7 0 8 4 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n e n e r z i j d s o v e r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
a n d e r z i j d s o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S o l i d I n v e s t m e n t s B e l g i u m n v b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 7 6 9 . 7 2 0 E U R d o o r d e h e e r G e r t A e r t s e n d e h e e r R a f A e r t s e n m e v r o u w H i l d e A e r t s e n m e v r o u w R i a A e r t s i e d e r e e n o n v e r d e e l d v i e r d e d e e l :
* V o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n K - R - I n v e s t b v b a ( 0 8 4 4 . 2 8 5 . 8 2 2 ) v o o r e e n b e d r a g v a n 4 6 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ;
* V o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n A B N G - I n v e s t b v b a ( 0 8 4 4 . 2 8 5 . 6 2 4 ) v o o r e e n b e d r a g v a n 4 6 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ;
* V o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n K r a t o s - M a n a g e m e n t b v b a ( 0 8 4 4 . 2 8 5 . 7 2 3 ) v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 6 5 6 , 0 0 E U R ;
* V o r d e r i n g t e n a a n z i e n v a n C a r o b e l l e - I n v e s t b v b a ( 0 4 6 3 . 3 7 9 , 9 8 5 ) v o o r e e n b e d r a g v a n 5 8 4 . 0 6 4 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e - d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n - s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g w o r d t g e r e a l i s e e r d .
O p d e l a a t s t e t ï i z v a n v a r r n e u l d e e i R e c t o N a a r r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e r l t e r e n d e n n t c e n s , n e t z i j v a n d e p e r s , r s t n p n ( o n l
b e " r u e g d d e i e c h t s p e r s o a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e + v e r t e g s n : v a o r d . g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i d i ' g t l i k l g d . L e z a x i ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 N O V , 2 0 1 4
A N T W E F t P E N : t Y ü e l ' i n g . J i T J E N H O T , 7 T G e F e i t ( t e r
Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e
i n b r e n g o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e v a n é é n a a n d e e l o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , b e s t a a t d e
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n 9 4 2 . 2 9 4 n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e t r e f t e e n u i t g i f t e b e n e d e n
f r a c t i e w a a r d e w a a r o v e r e e n a p a r t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
N e e r p e l t , 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) I n g r i d V o s c h
1 0 # V s e - û e h o u d e n a a n h e t t 3 e t g i s c h S t a a t s b l a d
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 6 9 , 1 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 7 . 8 9 4 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d e n v e e r t i e n e u r o ( ¬ 2 . 0 1 7 . 0 1 4 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 2 . 2 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e I n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
V E R G O E D I N G .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n a l l e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s s a m e n , d i e a a n v a a r d e n , v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d : h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 2 . 2 9 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T ,
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e i l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 2 . 0 1 7 , 0 1 4 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 8 . 3 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d e n v e e r t i e n e u r o ( ¬ 2 . 0 1 7 . 0 1 4 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 8 . 3 2 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 4 8 . 3 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n M B C - M a n a g e m e n t B u s i n e s s C o n s u l t i n g B V B A , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , K i n e p o l i s c o m p l e x , V i a m e d i a 1 b u s 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o S m i t t , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n n a t u r a ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n - h i s t o r i e k m e t c o ô r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r r n e l d o n F e e t o N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h a t z i l v a n d e p e r s o f o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e u r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n z e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 30.08.2013 13574-0190-010
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 31.08.2012 12545-0254-011
10/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 U i 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e r q f f i j u i f f i e r ,
i I ~ ~ V ~ I I ~ I W ~ I V I I 1 I W
" i a o ~ o e a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 0 9 . 1 9 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L I D I N V E S T M E N T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S . I . B .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 2 2 0 0 H e r e n t a l s , R e i b o s 9
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N S O O R T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h c v e n t e H e r e n t a l s o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w a a l f m a a r t d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 2 5 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V , G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S O L I D I N V E S T M E N T S B E L G I U M a f g e k o r t S . I . B . g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , R e i b o s 9 , o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " F e y t o n g s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D a e n e n m e t s t a n d p l a a t s t e G i n g e l o m - M o n t e n a k e n o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 3 1 6 0 - 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r n a a m s w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e b e n a m i n g e n d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 2 0 0 2 0 5 2 8 - 1 7 6 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e a a n d e l e n s o o r t t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n / o f t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
"
A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n v o o r z i e n v a n v o l g n u m m e r .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d 1 / n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 / d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 / d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r c n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n ;
4 / d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d e n d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e
o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t d a t u m . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n d e i n h o u d v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
I n g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l o r -
~ ` ' b e h à d u d e n
d a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n s o o r t v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e e f t d e f i n i t i e f g e w o r d e n i s .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n M B C - M a n a g e m e n t B u s i n e s s C o n s u l t i n g B V B A , K i n e p o l i s c o m p l e x , V i a m e d i a I b u s 2 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o S m i t t , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e w i j z i g i n g a a n d e l e n s o o r t , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 30.08.2011 11515-0156-010
12/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s t
s t a a t s b
M o d 2 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 N Z j , a ï 2 0 1 1
K O O P H A T U R N H O U T
D e y r i i f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 0 9 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : S o l i d l n v e s t m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i b o s 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 2 4 a p r i l 2 0 0 8 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
A e r t s K a r e l
R e i b o s 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
S t o f f e l s J o a n n a
R e i b o s 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
A e r t s G e r t
B r a n d e m o l e n s t r a a t 1 0
2 2 4 0 G e e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p d o n d e r d a g 2 4 a p r i l 2 0 0 8 b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d e h e e r A e r t s K a r e l
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
A e r t s K a r e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I
" i i o s s a o s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( P i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e l t e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 29.12.2010 10652-0592-010
14/05/2010 : HA062877
03/12/2009 : HA062877
09/02/2009 : HA062877
07/12/2007 : HA062877
09/01/2007 : HA062877
30/11/2006 : HA062877
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19/11/2004 : HA062877
12/12/2003 : HA062877
19/12/2002 : HA062877
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 31.08.2015 15569-0487-012
28/05/2002 : HA062877
19/12/2001 : HA062877
12/12/2000 : HA062877
02/12/2000 : HA062877
19/12/1997 : HA62877
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