SOLUTES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOLUTES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.793.880

Publication

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0259-011
19/06/2013
ÿþMod word 11.1

3 0 jUle 2013

18

13 9 053*

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

GRIF

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0521.793.880

Benaming

(voiuit) : Solutes

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rauwelkoven 87 bus B, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 31 mei 2093

De vergadering neemt kennis van het onslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lemenco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Lemmens, als zaakvoerder van de vennootschap,

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Bert Leenmens, wonende te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 45/A, benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Beo Consult bvba,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Hans Hoes

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
ÿþOp de laaisie blz. Van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

i

voar-behoude aan hei Beigiscl Staatsble

304 496*

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staat bJ?d helcrnd tp maken kopie

reategglegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

na neerlegging ter griffie va

0 6 MAART 2013

TURNHOUT De Griffier,

Griffie

i



Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :SOLUTES

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Rauwelkoven 87/B, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte op 28 februari 2013 verleden voor Mia Willemsen, notaris met standplaats te Retie, dat er tussen:

1. de heer Hoes, Rans Marcel Gerard, wonende te 2450 Meerhout, Moenstraat 5.

2. de heer Robeyn, Nico Francis Octaaf, wonende te 2440 Geel, Gasthuisheide 45.

3. de heer Lenunens, Bert, wonende te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 45/A.

4. De heer Vanhoorne, Peter Karel, wonende te 8670 Oostduinkerke, Piet Verhaert-straat 70.

Vanaf 28 februari 2013 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "SOLUTES", met zetel te 2440 Geel, Rauwelkoven 87/B, waarvan het kapitaal is vastgesteld op 18.600 euro, vertegenwoordigd door 4.000 gelijke aandelen.

Onderschreven als volgt:

a) de heer Hoes, Hans, voornoemd, voor een totaal bedrag van

3,487,50 euro waarvoor hem 750 aandelen werden toegekend: 750

b) de heer Robeyn, Nico, voornoemd, voor een totaal bedrag van

3,487,50 euro waarvoor hem 750 aandelen werden toegekend: 750

c) de heer Lemmens, Bert, voornoemd, voor een totaal bedrag van

3,487,50 euro waarvoor hem 750 aandelen werden toegekend: 750

d) de heer Vanhoorne, Peter, voornoemd, voor een totaal bedrag van

8.137,50 euro waarvoor hem 1.750 aandelen werden toegekend: 1.750

Totaal: vierduizend aandelen: 4.000

Het gehele kapitaal werd volledig geplaatst en alle aandelen waarop zij ingeschreven

hebben zijn volgestort in geld ten belope van minimaal één/derde, voor een totaal bedrag van 6.200 euro. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van voormelde vennootschap in oprichting. Het bewijs van storting werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

I. STATUTEN :

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer

handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootscha s met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de naam "SOLUTES".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Rauwelkoven 87B.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel:

* de hoofdzakelijke uitvoering van montage- en installatiewerken van elektrisch hernieuwbare energiesystemen met huishoudelijke, commerciële, industriële of wetenschappelijke bestemming, voornamelijk in het gebied van drijfkracht, verwarming en koeling;

* het ontwerpen, installeren, onderhouden en monitoren van gestandaardiseerde of op maat uitgewerkte turn-key ondiepe geothermische en aanverwante hernieuwbare energiesystemen, al dan niet aangedreven door een elektrische warmtepomp, voor de opwekking van thermische energie;

* het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke projecten op het gebied van hernieuwbare energie zowel in België als in het buitenland, ondermeer doch niet uitsluitend projecten aangaande ondergrondse warmte- en koudeopslag, projecten aangaande het meten, beheren en verbeteren van energie-efficiëntie van gebouwen;

* pijpleidingen en kanalisaties, omvattende ondermeer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, leidingen voor gassen en vloeistoffen;

* speciale, al dan niet elektrisch aangedreven, installaties, omvattende ondermeer het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations enz.;

* lucht en waterbehandeling, omvattende ondermeer installaties voor ventilatie, luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling;

* centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk, omvattende ondermeer: het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk;

* het kopen, verkopen en hypothekeren van al haar onroerende goederen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en schuldvorderingen, het in pand geven en aval verlenen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelfbaat bij heeft.

* het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;

* bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben.

Alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar doel vergemakkelijkt.

Zij doet al deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam hetzij voor rekening van derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatste.

Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle handelingen verzichten van burgerlijke als van commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Vctszr- ' J behoº%-+n

~~aan

tt i

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf 28 februari 2013.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering

met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het

faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

B. Kapitaal - Aandelen

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld

in vierduizend (4.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort ten belope

van minimaal één/derde.

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging van de stortingen op niet-volgestorte

aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering

vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij

kan die niet overdragen.

De beslissingen van de algemene vergadering, gevormd door de enige vennoot, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 14

uur in de gemeente Geel in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de

oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één

der zaakvoerders of een commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voon ° behoun 1.-aan h t BUr~scT Staatsblad

Luik B - vervolg

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.

Artikel vijfentwintig :

Op 30 junivan ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een

jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor

de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit

fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene

vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. II.OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Eerste boekjaar :

Het eerste boekjaar loopt vanaf 28 februari 2013 tot en met 30 juni 2014.

Op 30 juni 2014 wordt voor de eerste maal door de zaakvoerder een inventaris

opgemaakt, alsook een jaarrekening.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

2. Benoeming niet-statutair zaakvoerder:

De oprichters beslisten aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder der vennootschap voor

onbepaalde duur en met een onbezoldigd mandaat:

A. BVBA Beo Consult, met zetel te 2450 Meerhout, Moenstraat 5, rechtspersonen-

register Turnhout nummer 0808.574.677.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Hoes, Hans, voornoemd.

B. BVBA LEMENCO, met zetel te 3920 Lommel, Koning Boudewijnstraat 45/A, rechtspersonenregister Hasselt nummer 0808.558.643.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Lemmens, Bert, voornoemd.

C. BVBA NMM Consulting met zetel te 2440 Geel, Gasthuisheide 45,

rechtspersonenregister Turnhout nummer 0808.574.974.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Robeyn, Nico, voornoemd.

3. Overname verbintenissen

De oprichters verklaarden dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters, en deze voor zoveel als nodig bij deze bekrachtigt en bevestigt.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Aanstelling bijzonder lasthebber :

De oprichters beslisten aan BVBA Cuinen & CO, Accountants en Belastingconsulenten

te Geel, en haar aangestelden volmacht te verlenen om voor en in naamvan de vennootsch :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor,- , behou oe e>aán hdi Belg~scF~~

Staatsblad

VQaC- .

behovc .n aán h~ WiTg~sch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

5. Aanstelling commissaris:

De oprichters stelden vast op grond van ter goeder trouw verrichte schattingen dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria voor de controle op de jaarrekening en dienvolgens thans vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

"Voor eensluitend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris te Retie.

Med-deling van neerlegging:

* afschrift van de oprichtingsakte dd. 28 februari 2013

22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 18.12.2015 15693-0450-012

Coordonnées
SOLUTES

Adresse
RAUWELKOVEN 87B 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande