30/04/2014
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! v e r k a n t }
R e c h t s v o r r n . O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H a v e n 7 2 5 , S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e v a n d e m a n d a t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n , a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r , i n t e r n e a u d i t o r , c o m p l i a n c e o f f i c e r
* U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 0 8
2 . D e L e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r E d d y H a e c k , t e c h n i s c h b e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t S t a t i e s t r a a t 5 3 a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g g o e d , e v e n a l s d e h e e r J e a n - M a r c C h a m b e r l a n d , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 9 8 0 E p p e g e m , K r e u p e l s t r a a t 5 5 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e M a l c o r p s a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e h e e r M i c h e l V a n a k e n a l s l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
* U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 3 1 / 5 / 2 0 1 0
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K o e n C l a e s s e n s v a n d e f i r m a B D O a l s I n t e r n e A u d i t o r v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : v a n 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 0 1 2 . D e i n t e r n e a u d i t i s e e n o n a f h a n k e l i j k e f u n c t i e d i e g e r i c h t i s o p h e t o n d e r z o e k e n d e b e o o r d e l i n g v a n h e t p a s s e n d e k a r a k t e r , d e d o e l t r e f f e n d h e i d e n d e e f f i c i ë n t i e v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e .
7 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t e v e n e e n s a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R o n n y L e m m e n s a l s C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P . D e a a n s t e l l i n g g e l d t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : v a n 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 0 1 2 . D e c o m p l i a n c e f u n c t i e i s e e n o n a f h a n k e l i j k e f u n c t i e d i e g e r i c h t i s o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n h e t b e v o r d e r e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n t e g r i t e i t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e I B P .
8 . V a r i a :
- H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e h e e r N e c k e b r o e c k v a n D e l o i t t e w o r d t v e r l e n g d v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 0 1 2 .
* U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 2 9 / 3 / 2 0 1 1
3 . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K o e n V a n P u y m b r o e c k , p r o d u c t i e a r b e i d e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r f b r a n d s t r a a t 1 5 9 a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n p a r i g g o e d .
* U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 3 0 / 5 / 2 0 1 1
7 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J e a n - M a r c C h a m b e r l a n d e n F r e d d y S c h o e v a e r t s a i s l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e h e e r E r i c V a n G o o i a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
8 . D e h e e r A l a i n H a n n e u s e , D i r e c t e u r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C o n s t e l l a t i o n s 3 0 e n m e v r o u w R i a L a m e i r , H R M a n a g e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 1 , w o r d e n a l s n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e d r a g e n . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a n a k k o o r d m e t h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u , k E v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e L n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e i s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d : - v e r e n i g i n g s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n V c r s o N a a r a e n h a n d t e k e n i n g
M a o 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
A n t w e r p e n
1 7 A P R , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r n e
O n d e r n e m i n g s n r . 4 7 9 . 3 7 5 . t 8 6
B e n a m i n g
( E o t u i t ) : S o l v i n Z a n d v l i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v 1 0 D 2 2
L u i k B - V e r v o l g
* U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 3 0 / 5 / 2 0 1 2
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w R i a L a m e i r .
7 . D e h e e r B e r n a r d C e y s e n s , H R - v e r a n t w o o r d e l i j k e , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 8 0 w o r d t a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d .
* U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S o l v i n Z a n d v l i e t O F P v a n 1 6 / 1 / 2 0 1 3
3 . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d d y H a e c k e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e h e e r E r i c V a n d e W e r v e . Z i j d a n k t h e n v o o r d e s a m e n w e r k i n g v a n d e v o o r b i j e j a r e n e n w e n s t h e n n o g v e e l s u c c e s i n d e t o e k o m s t .
4 . D e k a n d i d a t u u r v a n d e h e e r J o h a n D u m o r t i e r , B u r g e r l i j k I n g e n i e u r , v a n B e l g i s c h n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G u l d e n s p o r e n s t r a a t 6 7 , a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
5 . D e k a n d i d a t u u r v a n d e h e e r E r i k V a n B e u g h e m , T e c h n i s c h B e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , A l f o n s W e n s s t r a a t 1 4 , a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
6 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l s
v o l g t v a s t g e l e g d :
G r o e p A :
" S o l V i n Z a n d v l i e t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d C e y s e n s , H R - v e r a n t w o o r d e l i j k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 8 0 , V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
G r o e p B :
" D e h e e r F r a n k C r é , P r o c e s o p e r a t o r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , B e u k e n l a a n 1 0 0 , S e c r e t a r i s ;
" D e h e e r P a t r i c k M e s t d a g h , T e c h n i s c h B e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , F r a n s H e n s b e r g e n s t r a a t 6 4 / 4 , O n d e r v o o r z i t t e r ;
' D e h e e r E r i k V a n B e u g h e m , T e c h n i s c h B e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , A l f o n s W e n s s t r a a t 1 4 ;
' D e h e e r K o e n V a n P u y m b r o e c k , P r o c e s o p e r a t o r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 1 5 9 .
T e v e n s w o r d e n d e m a n d a t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n m a x i m a a l 6 j a a r v a s t g e l e g d :
G r o e p A :
" d e h e e r B e r n a r d C e y s e n s , H R - v e r a n t w o o r d e l i j k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 8 0 , V o o r z i t t e r ;
" d e h e e r A l a i n D e R u y t e r , L i c e n t i a a t E c o n o m i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , A n t v e r p i a s t r a a t 1 ;
' D e h e e r J o h a n D u m o r t i e r , B u r g e r l i j k i n g e n i e u r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G u l d e n s p o r e n s t r a a t 6 7 .
. d e h e e r A l a i n H a n n e u s e , D i r e c t e u r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C o n s t e l l a t i o n s 3 0 ;
G r o e p B
" D e h e e r F r a n k C r é , P r o c e s o p e r a t o r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , B e u k e n l a a n 1 0 0 , S e c r e t a r i s ;
" D e h e e r P a t r i c k M e s t d a g h , T e c h n i s c h B e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , F r a n s H e n s b e r g e n s t r a a t 6 4 / 4 , O n d e r v o o r z i t t e r ;
" D e h e e r E r i k V a n B e u g h e m , T e c h n i s c h B e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , A l f o n s W e n s s t r a a t 1 4 ;
' D e h e e r K o e n V a n P u y m b r o e c k , P r o c e s o p e r a t o r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 1 5 9 .
A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A . D e R u y t e r P . M e s t d a g h
B e s t u u r d e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e , t z y v a n d e p e r s o r o m r e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g