22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o m t r e n t m e t 8 0 % v a n d e s t e m m e n
A g e n d a p u n t 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . ( k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a l i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N N a t g e t e g d t e r g r l h 7 e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t o A n t w s r p a r , o p
G r i f f i e
O K T 1 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
N V S O R A Y A , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 8 5 , K B O n r . 0 4 4 0 . 6 0 6 . 6 6 2 A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N V S O R A Y A h o u d t h a a r z i t t i n g o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n a h i e r t o e r e c h t s g e l d i g t e z i j n b i j e e n g e r o e p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e S t a t u t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n a a n w e z i g :
- D e h e e r D i r k V a n l i g g e l , h o u d e r v a n 2 0 0 A a n d e l e n o f 8 0 % v a n d e a a n d e l e n - D e h e e r P e t r u s B r i e l s , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n o f 2 0 % v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l d u s a a n w e z i g e n e r k e n n e n d e r e c h t s g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n a a n v a n g o m 1 5 . u 0 0
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . O n t s l a g B e s t u u r d e r
2 . K w i j t i n g B e s t u u r d e r
3 . A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
4 . B e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
5 . V a r i a
D e z e o p r o e p i n g , d e n e e r l e g g i n g v a n d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n g e s c h i e d d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e N V ,
A l s V o o r z i t t e r e n s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e d u i d d e h e e r V A N T I G G E L D i r k . A g e n d a p u n t )
D e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t d a t d e h e e r B r i e l s P e t r u s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n ` b e s t u u r d e r w o r d t o n t s l a g e n v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 6 0 1 7 9 *
1 1 1 1 1 1
v r b e h c a a r g e l e S t a a l
0 4 4 0 . 6 0 6 . 6 6 2
S o r a y a
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r e d a b a a n 3 8 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
4
V o o r - b e h o l e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e k w i j t i n g v a n d e B e s t u u r d e r u i t t e s t e l l e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o m t r e n t m e t 8 0 % v a n d e s t e m m e n
A g e n d a p u n t 3
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k V a n T i g g e l v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ; j a a r ,
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o m t r e n t m e t 8 0 % v a n d e s t e m m e n
A g e n d a p u n t 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e n b e v e s t i g d d a t d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n s t e l t d e h e e r D i r k V a n T i g g e l a a n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e ` v a n 6 j a a r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o m t r e n t m e t 8 0 % v a n d e s t e m m e n
A g e n d a p u n t 5
G e e n v a r i a - p u n t e n
G e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n z i j n d e , n o c h e n i g e a n d e r e o p m e r k i n g , w o r d t d e V e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 5 u 3 0
D e V o o r z i t t e r o n d e r t e k e n t o n d e r h a v i g e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B r a s s c h a a t , 5 o k t o b e r 2 0 1 3
D e g e e r V A N T I G G E L D i r k V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþM o t l W o r O 7 9 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e r d e d f e r n r i f f r ' a v a n d e h ' e r h t b u n i e a n K o a p h a o 4 e l l e A n k e r p o n , o p
2 5 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 6 0 6 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O R A Y A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 3 7 4 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
- d e B V B A D . R . B . E l e c t r o n i c s ( O N 0 4 6 0 8 9 8 0 7 2 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t r u s B r i e l s w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e B r e d a b a a n 3 8 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
P . B r i e l s
A f g . b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
ÿþ~
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A ~ I I ~ A I I I I I M I W I I ~ ~ I ~
* i a o s s s ~ s *
b e l
a .
B E S t a
N e o r g e l e g d t e r r r F f f i e v a n ~ ~ p
g u i d e r a i
v a n K o o p h a n d e l º%. , ~ n i p , e r p º%
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 6 0 6 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O R A Y A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 3 7 4 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n ; D h r . N e d e e K r i s w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ,
D e B e s t u u r d e r
N e d e e K r i s
R i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþt f l e r v ; ~ % ~ ~ ` ~ M o d 2 . 1
~ t { ~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i
E
S i " i i v s 3 a ~ "
0 g N O M . 7 0 1 1
r i
, ~ t + l i v ~
Î . % . ' . ! f ~ C ~ g a ~
' L ! ` ~ r . ' F " r ' , ~ f d A ~
y ? e i 1 r
. e ( p e l t a ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : d Ï 4 0 C o C c Q .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O R A Y A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u b e n s l e i 3 0 - b u s 1 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 7 1 1 1 / 2 0 1 1 .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r R o b e r t L e u w e n k r o o n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A c a c i a l a a n 8
- m e v r o u w N a t h a l i e L e u w e n k r o o n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , E i s d o n k l a a n 1 3
- d e N V P a r f u m e r i e D o u g l a s . B e l g i u m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 3 0
( b u s 1 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o b e r t L e u w e n k r o o n v o o r n o e m d .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d e n i n h u n p l a a t s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B r i e l s P e t r u s , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 5 - 1
- d e B V B A D . R . B . E l e c t r o n i c s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 5 - 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r i e l s P e t r u s , v o o r n o e m d
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 7 / 1 1 / 2 0 1 1 .
V a n a f h e d e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h u i d i g e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s z i j n d e :
- d e h e e r R o b e r t L e u w e n k r o o n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A c a c i a l a a n 8
- m e v r o u w N a t h a l i e L e u w e n k r o o n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , E l s d o n k l a a n 1 3
- d e N V P a r f u m e r i e D o u g l a s B e l g i u m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 3 0
( b u s 1 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o b e r t L e u w e n k r o o n v o o r n o e m d .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r P e t r u s B r i e l s , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 5 - 1
V a n a f h e d e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p l e i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
n a a r : B r e d a b a a n 3 7 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
P . B r i e l s
A f g e v . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 01.07.2011 11246-0354-009
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 25.06.2010 10248-0471-009
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 03.07.2009 09366-0246-009
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0252-009
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 25.07.2007 07455-0241-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 28.06.2006 06344-4330-012
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 30.06.2005 05386-3703-012
11/01/2005 : AN276874
25/06/2004 : AN276874
11/07/2003 : AN276874
04/07/2003 : AN276874
05/07/2002 : AN276874
21/02/2002 : AN276874
06/07/2001 : AN276874
07/07/1999 : AN276874
09/07/1996 : AN276874
27/10/1995 : AN276874
11/04/1995 : AN276874