SOUTH BEACH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SOUTH BEACH
Dénomination : SOUTH BEACH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.296.118

Publication

18/07/2014
ÿþModPOF Iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

"b.

- - ----- --

BELGE N-EERGELEGD

2014

0 3 ILI 2014

ATSB1 JAFftECHTBANK

van KOOPHANDEL

ANTWERPIINited. MECHELEN

,......

na neerlegging ter gri



Ittelp ON1TEUR

11 -07._

BEL 1SCH ST/



0833.296.118

SOUTH BEACH

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Battelsesteenweg 455 bus A2, 2800 Mechelen, België

: Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) .

" Rechtsvorm Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Benoeming bijkomend zaakvoerder; Adreswijziging Tekst:

Tijdens de algemene vergadering dd 28 juni 2013 werd met eenparigheid van stemmen beslist om als bijkomend zaakvoerder te benoemen:

Finitec nv, 0447.057.063, gevestigd te 2610 Wilrijk, Prins BoudewijnIaan 183, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Cornelis, 75.10.10-075-09, wonende te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 44.

Bij beslissing van de zaakvoeniers werd de maatschappelijke zetel met ingang van 1 april 2014 verplaatst naar;

Battelsesteenweg 455 E

2800 Mechelen

Pierre de Lange

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van t_t4 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het.iij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso , Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 23.07.2014 14338-0059-012
28/01/2013
ÿþMod aoF11.1

t :'J;q < In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~

11111111111111111111M 1111111111

*13016039*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

15 ]Ath. X13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.296.118

Benaming (voluit) : South Beach

(verkort) : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :

Ze ledig adres) kolveniersstraat-1l ke2000 Antwerpen

Onáerwern(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst :

De zaakvoerder beslist om vanaf 17/12/2012 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Battelsesteenweg 455 A2 te 2800 Mechelen en dit vanaf 17 december 2012.

De Lange Pierre

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lûik B vermelden i ??ëctQ: Nadm én hoedanigheid van dé instrümen'térënde nflfáfis,hetzij vin de persá(o)n(ên)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2015
ÿþmod 1 i.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1'

2s

BELGISC

Ondememingsnr : 0833.296.118

Benaming (voluit) : SOUTH BEACH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Battelsesteenweg 455 E

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Zetelverplaatsing naar Nederland

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Verplaatsing van de werkelijke zetel van België naar Nederland te 3811 KH Amersfoort, Kortegracht 24d, met ingang van 31 december 2014, zoals verantwoord in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan daartoe opgemaakt.

2 Kennisneming en aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 16/12/2014, van de naamloze vennootschap 'FINITEC, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 183, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0447.057.063, met als vaste vertegenwoordiger de heer CORNELIS Sven, wonende te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 44, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar eindigend op 31 december 2014.

3. Machtiging van ondergetekende notaris ons de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen. Als bijzondere mandataris, met recht van', substitutie, wordt aangesteld: Acco Mechelen, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E bus 7, en haar gevolmachtigden, aan wie de macht wordt gegeven om aile formaliteiten te vervùllen en documenten te ondertekenen met het oog op de schrapping van de inschrijving van ,de " vennootschap in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij de Btw-administratie, en overige administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'15018A79'

11111111

Voc behoo

aan I

Belgi Staats



BELGE -IEUR 1i11~~~ i ~ G' ~ 1 ~

-01- 2015 ~..~._. .~ ~~__..... " ..~ m I. z

~21111

I STAATS°LA'~~v

....-

~d~°~~~INL~N

- .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0540-009
10/02/2011
ÿþ1,r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nemele2d îrà'I rm

i8ttitb* b f: i?IFJepn

op _ 31 lAN. 2J1i

Griffiee ariiffior.

e

L

LIIIflIIl

Ondememingsnr : Benaming SOUTH BEACH 0833.29 6 " ' 1 8

(voluit) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2000 Antwerpen, Kolveniersstraat 14 bus 9

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN DE BELGISCHE GEBRUIKEN NAAR AANLE`DING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op achtentwintig januari tweeduizend en elf, en aangeboden ter registratie;

BLIJKT DAT:

1. De vergadering wordt in kennis gesteld van de staat van actief en passief afgesloten -per drie januari tweeduizend en elf.

2.Bekrachtiging van de beslissing tot zetelverplaatsing van werkelijke leiding van 3841 EH Harderwijk (Nederland), Smeepoortstraat 43, naar 2000 Antwerpen, Kolveniersstraat 14 bus 9, met ingang van achtentwintig januari tweeduizend en elf, zoals genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van zevenentwintig januari tweeduizend en elf.

3. De vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; naar Belgisch recht.

4.Schrapping uit de maatschappelijke naam van de vennootschap van de initialen "B.V.", zodat de naam voortaan luidt "SOUTaBEACH".

5. Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd; enkel wordt gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische Wetgeving op de financiële instellingen en transacties.

6. Het niet geplaatste maatschappelijk kapitaal ad tweeënnegentigduizend zevenhonderd negentig (92.790,00) euro wordt opgeheven.

7. De bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ingevolge over lijden worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

8. De bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

9. De bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

10. De bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald.

11. Aanneming van de nieuwe tekst der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, luidend ais volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doe! heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "SOUTH BEACH".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap  gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kolveniersstraat 14 bus 9, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondememingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

11%

I

7,0' e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied van België of het tweetalige Brusselse gewest orden overgebracht.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, van alle andere goederen, zowel roerende als onroerende en van alle andere vermogenbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het zich als (hoofdelijk) mede-schuldenares verbinden voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden van de vennootschap als van anderen.

Het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen.

Het aangaan en uitvoeren van pensioensovereenkomsten alsmede andere periodieke verplichtingen en het beheren van daartoe aan de vennootschap beschikbaar gesteld vermogen.

Het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei aard.

Het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Al het bovenstaande met uitzondering van die activiteiten die voorbehouden zijn aan de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd achtenvijftig (18.558,00) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder nominale waarde.

(" " )

Artikel 9 : Bestuur en de vertegenwoordiging

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoe! in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medezaakvoerders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie

bezoldigd zal worden uitgeoefend. Terzeifdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is.

Deze duur kan zowel beperkt zijn, ais gelden voor onbepaalde termijn.

4.1. Niet-statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor een onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

4.2. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

5. Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

1s er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 10 : Controle

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

(...)

Artikel 11 : Algemene vergadering

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de vaarzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvaerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering warden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Jaarlijks op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde

R stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 12 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming

van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het

voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 : Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formali-teiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De vereffenaars hebben ten aanzien van de vennoten de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening voor te leggen; daarenboven moeten zij een `omstandige staat van de toestand van de vereffening' neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening, en om het jaar vanaf het tweede jaar van de vereffening.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 9.2 van de statuten.

(...)

12. De vergadering bevestigt de benoeming van de heer dE LANGE Pierre Honoré, geboren te Nederland, Groningen, op vier september negentienhonderd vierenzestig, wonende te Nederland, 9711 RS Groningen, Oosterkade 12-3 (paspoort België EH 613633), als zaakvoerder van de vennootschap, die dit mandaat aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

13. Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: Accountantskantoor Werner Soons BVBA, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 A2, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als B.T.W. belastingplichtige.

VOOR EENSLUIDENDE UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

-expeditie van de akte

- notulen van algemene vergadering dd. 27/1/2011

- staat van actief en passief

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SOUTH BEACH

Adresse
BATTELSESTEENWEG 455E 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande