26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.11.2013, NGL 22.11.2013 13664-0598-010
12/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w e d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 O K T , 2 0 1 3
R E C f - I T B A f V ~ V / V N
I ~ r
K O O P H A N C a E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 4 2 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A R E N & B E L E G G E N . I N F O
( v e r k o r t ) : S & B B V B A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s 4 7 t e 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t v a n 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s 4 7 n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 4 b 3 e n d i t v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e d a a n t e G e n t , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
M A T T H Y S S a n d r a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 S E P . 2 0 1 3
F i i ~ C H T i 3 N
K O O f l H A N D k ~ ~ ~ I ~ E T
q u e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 4 2 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A R E N & B E L E G G E N . 1 N F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 9 4 b u s 4 7 t e 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 9 4 b u s 4 7 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
- M e v r o u w M a t t h y s S a n d r a w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 . M e v r o u w M a t t h y s S a n d r a , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
G e n t , 0 1 a p r i l 2 0 1 3
B e n e l u x l n v e s t m e n t G r o u p N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t t h y s S a n d r a
Z a a k v o e r d e r
M a t t h y s S a n d r a
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I C U L I C V . I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i a i 0 1 1 1 f l I I 1 I 1 I I 1 I I I I I I I
* 1 3 0 1 3 b 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 4 2 . 3 3 6
B e n a m i n g S Q f l A B W C C E n . N
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 B 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : V e r l e n i n g B o e k j a a r - V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e
T u r n h o u t r e g . d e 0 4 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k 6 9 3 f o l i o 9 1 v a k 1 4 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ,
g e t e k e n d , J . V a n D e n B r o e c k . " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S P A R E N & B E L E G E N . I N F O " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3
z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e
d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r ,
o m 2 0 . 0 0 u u r , e n i n d i e n d e z e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
D E R D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e % P _ ' ) : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 0 J A N , 2 0 1 3
R E C H I t 3 A , N I ( V A N
K O O P H A . e i , e T E G E N T
u g m i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.08.2012 12453-0585-011
09/12/2011
ÿþ a A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i k e r t i
2 r a
~
K O O P H A N D E L T j R N H O U T
0 a a T i ; f i i e r
G ' r i f f i ` e ~
N
1
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 8 5 5 9 9 `
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 4 . 6 4 2 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R W . V A N D E N B E R G H E E N Z O N E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G r o o t r e e s d i j k 2 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ; w i j z i g i n g n a a m - z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e .
T u r n h o u t r e g . d e 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 8 3 f o l i o 6 0 v a k 1 7 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ,
g e t e k e n d , J . V a n D e n B r o e c k . " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R W . V A N D E N B E R G H E E N Z O N E N " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e n a a m :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
i n " S P A R E N & B E L E G G E N . I N F O " i n h e t k o r t " S & B "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " S P A R E N & B E L E G G E N . I N F O " , i n h e t k o r t " S & B "
- D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
T W E E D E B E S L U I T V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 B 4 7 .
H e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþi ~ ~ i ¬ ~ ~ r . . l a z : . s . û V . , g I ~
N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
l A o d x o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 4 5 9 2 *
N E E R G E L E G D
0 3 O K T , 2 0 1 1
R E C H T A V A N K O O P H A r t J G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 6 4 2 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R W . V A N D E N B E R G H E E N Z O N E N
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 4 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s :
F L A T C O M P A N Y B V B A , B E 0 4 7 5 . 6 6 7 . 7 0 9 , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 4 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K e n n e l h V A N D E N B E R G H E :
K E N G A R B V B A , B E 0 8 7 3 . 7 5 3 . 0 3 6 , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 4 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G a r r e t V A N D E N B E R G H E .
E n g e e f t h e n e e n p a r i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t u n a n i e m t o i n i e u w e z a a k v o e r d e r , e n d i t v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
B E N E L U X I N V E S T M E N T G R O U P N V , B E 0 8 6 1 . 5 7 6 . 7 8 4 , G r o o t r e e s d i j k 2 3 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E , m e t a l s "
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J o h n n y V E R K U R I N G E N , G r o o t r e e s d i j k 2 3 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E e n d i t v o o r ' o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r G r o o t r e e s d i j k 2 3 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E .
N V B E N E L U X I N V E S T M E N T G R O U P
Z a a k v o e r d e r
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e H e e r J o h n n y V E R K U R I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . . . _ _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . _ . . . . . . . . . . _ . _ _ .
v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 25.08.2011 11451-0393-012
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10501-0079-016
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 30.09.2009 09791-0399-017
13/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.10.2008, NGL 07.11.2008 08810-0301-016
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 28.08.2007 07636-0041-016
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.08.2006, NGL 30.08.2006 06740-3249-016
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