SPECTRA

Dénomination : SPECTRA

Forme juridique : NV

N° entreprise : 456.074.204

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0159-015
31/10/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu i II

*13165662*

Ondernemingsnr : 0456.074.204

Benaming (voluit) : Spectra

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waterstraat 355A

2970 Schilde

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEI. - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 16 oktober 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Spectra", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355A, BTW 6E0456.074.204 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING,

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- in- en expert, groot- en kleinhandel van schoeisel, lederwaren en aanverwante artikelen, bemiddelen bij verkooptransacties, tussenpersoon in de handel;

- Handel in, verhuur van en exploitatie en bemiddeling inzake onroerend goed;

- Advies, studie en ontwerp inzake interieurinrichting;

Aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling inzake meubilair, verlichting,

huishoudelijke artikelen, interieurartikelen en stoffering;

Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubilair en decoratieartikelen;

TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissing wordt artikel 4 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;

Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

In- en export, groot- en kleinhandel van schoeisel, lederwaren en aanverwante artikelen, bemiddelen bij verkooptransacties, tussenpersoon in de handel;

Handel in, verhuur van en exploitatie en bemiddeling inzake onroerend goed;

Advies, studie en ontwerp inzake interieurinrichting;

Aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling inzake meubilair, verlichting, huishoudelijke artikelen, interieurartikelen en stoffering;

- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubilair en decoratieartikelen;

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrakken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgi� als in het buitenland."

Volmacht. -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

bel

ai

BE Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

fleerr~t.lL:;:id ,c.:1,'h��e van do Recitic<{;.;. iran Koophandel ie An3e,riees

Griffie 22 OKT 20j3

mod 11.1

Voc'r-ot houden aan het Belgisch Staatsblad

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van in de plaatstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap "Ac(s Accountants en Belastingconsulenten" te 2380 Ravels, Grote Baan 201, diens bestuurders, bedienden en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht,

De Notaris

(gei.) d. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13124578*

E1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Io Antwerpen, op

3 0 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.074.204

Benaming (voluit) : Spectra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waterstraat 355A

2970 Schilde

Onderwerp akte :MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (artikel 719 en volgende Wetboek van vennootschappen)

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 25 juli 2013, dat:

-- de naamloze vennootschap "Spectra", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355A, BTW BE0456.074.204 RPR Antwerpen, bij wijze van fusie, overeenkomstig artikel 676 1 � van het Wetboek van vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Evening", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355A, ondernemingsnummer 0872.176.587 RPR Antwerpen, heeft overgenomen;

- geheel het vermogen van de vennootschap "Evening", niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op onderhavige vennootschap.

Volmacht.

De heer Van Gastel Marcellinus, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap "Acts Accountants en Belastingconsulenten" te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzli van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

17/06/2013

��Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2970 SCHILDE, Waterstraat 355 bus a

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 1/06/2013

De jaarvergadering beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt, voor een

periode van zes jaar te hernieuwen.

62032760307 Marcel Van Gastel Waterstraat 357 2970 Schilde 1106/2013 Gedelegeerd

bestuurder

70031848083 Sandra Peters Waterstraat 357 2970 Schilde 1106/2013 Bestuurder

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bezoldigingen

Vervolgens besluit de vergadering de bezoldigingen aan de bestuurders, zoals uitgedrukt in de

jaarrekening en bijgevoegde stukken, goed te keuren.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Marcel Van Gastel

Gedelegeerd Bestuurder

&lad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie

Rechtbankop

van Koophandel te Antwerpen,

2�13

Griffie

Ondernemingsnr y 0456.074.204

Benaming

(voluit) SPECTRA

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0456.074.204 fusievoorstel

Benaming

(voluit) : SPECTRA

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WATERSTRAAT 355A - 2970 SCHILDE (volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING _

SPECTRA

Naamloze Vennootschap

Waterstraat 355A-2970 Schilde

BE 0456.074.204

EVENING

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Waterstraat 355A -- 2970 Schilde

BE0872,176.587

GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING in toepassing van art, 676 en 719 W.Venn.

opgemaakt op datum van 8 mei 2013

De Bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op datum van 8 mei 2013 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig art. 719 W.Venn., voor te leggen aan de buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 t/m 727 W.Venn.

1.ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DE GERUISLOZE FUSIE

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een geruisloze fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de ovememende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de bepalingen van art. 682 W.Venn.

Dit houdt onder meer in dat de geruisloze fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft -Het gehele vermogen van de Over Te Nemen vennootschap, activa en passiva, rechten en verplichtingen, gaat over op de Overnemende Vennootschap

-Zonder creatie van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap.

De beslissing om tot een geruisloze fusie over te gaan, moet worden genomen door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de betrokken vennootschappen.

De belangrijkste wetgevende bepalingen zijn de volgende

Art. 676 W.Venn,

Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld :

1� de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van ��n of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

<13088552

11111

V. beh. aar Bel Staa

Neergelegd ter griffie trc - Rechtbank van Koophcrndei teAnhyerpen{ of

0 3 JUN1 2013

Griffie

, , .

T

2� de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van ��n of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.

Art. 719 W.Venn. :

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :

1� de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2� de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3� de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4� ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.

De volgende procedure dient bijgevolg te worden gevolgd :

1.De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen stellen bij authentieke of onderhandse akte een fusievoorstel op. Dit fusievoorstel wordt uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

2.De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de betrokken vennootschappen beslissen over de geruisloze fusie bij authentieke akte.

3.De akte tot vaststelling van de geruisloze fusie door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt neergelegd en bij uittreksel bekend gemaakt.

4,Vanaf de datum van de bekendmaking is de geruisloze fusie tegenstelbaar aan derden. De bekendmaking vervangt de verplichtingen die normaal voor overdracht van activa en passiva moeten worden vervuld. Er wordt slechts uitzondering gemaakt in bepaalde gevallen zoals bij de overdracht van onroerende zakelijke rechten en van rechten van intellectuele en industri�le eigendom zoais weergegeven in art. 683 W,Venn.

De procedure met betrekking tot de geruisloze fusie kan weergegeven worden in de volgende tijdstabel, waarbij het belangrijk is dat

-Het fusievoorstel wordt neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, minstens zes weken voor de datum van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die over de geruisloze fusie moet beslissen.

Tijdstabel

31/12/2012 = Laatste jaarrekening (art. 733 of 748 W.Venn.)

08/05/2013 =- Datum van het fusievoorstel

01/06/2013 =- Uiterste datum neerlegging fusievoorstel ter griffie

31/07/2013 ~ Algemene vergadering inzake beslissing geruisloze fusie

Dit fusievoorstel dient te worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke bij de fusie betrokken vennootschappen, op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te ANTWERPEN uiterlijk 6 weken v��r de algemene vergadering die over de geruisloze fusie moet besluiten en binnen de 15 dagen na neerlegging moet bekendgemaakt worden per mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2.BESCHRIJVING VAN DE MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING EN IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE GERUISLOZE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN

a.Beoogde verrichting

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek Vennootschappen met fusie gelijkgestelde verrichting.

De Ovememende Vennootschap SPECTRA is houder van alle aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap EVENING BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna : fusie) door te voeren waarbij het hele vermogen van de over te nemen vennootschap zal overgaan op de ovememende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 676 e,v, van het W. Venn. Ingevolge deze procedure verbinden de bestuurders van bovengenoemde vennootschappen er zich jegens elkaar toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de voomoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen,

b.ldentiflcatie van de Overnemende Vennootschap

De vennootschap die de geruisloze fusie zal doorvoeren, de Naamloze Vennootschap SPECTRA, werd bij notari�le akte voor notaris Coppens Jozef te Turnhout op datum van 25 september 1995 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1995

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0456.074.204 Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Schilde aan de Waterstraat 355A

De statuten van de vennootschap SPECTRA werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor de laatste maa! op 20 december 2011

De vennootschap SPECTRA wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:

" Dhr Van Gastel Marcel, Gedelegeerd-Bestuurder

" Mevr Peters Sandra, Bestuurder

Het maatschappelijk doel van de vennootschap SPECTRA, zoals bepaald in artikel 4 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven :

"De vennootschap heeft tot doel

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduidding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april 1999 zijn voorbehouden aan de beleggings ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden

Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op vlak van management en marketing.

Het uitoenen van bestuursmandaten in andere vennootschapen.

Zij mag deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen...

In het algemeen mag zij aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doen en dit zowel in Belgi� als in het buitenland."

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van SPECTRA 62.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.520 aandelen op naam, volledig volstort en zonder aanduiding van nominale waarde.

c.ldentificatie van de Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EVENING werd bij notari�le akte voor notaris Coppens Jozef te Turnhout op datum van 16 februari 2005 opgericht, dewelke gepubliceerd werd In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2005

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0872.176.587 Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Schilde aan de Waterstraat 355 A

De statuten van de vennootschap EVENING werden in het verleden niet gewijzigd.

De vennootschap EVENING wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Zaakvoerder

" Mevr Peters Sandra - Zaakvoerder

Het maatschappelijk doel van de vennootschap EVENING, wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel :

De Groot- en kleinhandel, ontwerp en fabricage van kleding.

De vennootschap mag zowel In Belgi� als in het buitenland alle industri�le, handels- roerende, onroerende-

en financi�le verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te

breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen

verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

gelijkaardig, analoog of aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel,

De Vennootschap mag functies van Bestuurders of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De Vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft."

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van EVENING 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, volledig volstort en zonder aanduiding van nominale waarde,

d.Zakelijke overwegingen van de voorgestelde verrichting

De (met) fusie (gelijkgestelde verrichting; de zgn. 'geruisloze' fusie) wordt doorgevoerd omwille van volgende bedrijfseconomische redenen:

" De over te nemen vennootschap EVENING BVBA heeft op heden gelet op het feit dat haar activiteiten werden stopgezet geen reden van bestaan meer.

"

" De overnemende vennootschap SPECTRA NV heeft op heden twee vorderingen op de over te nemen vennootschap EVENING BVBA. Betreffende deze twee schuldvorderingen werden tussen SPECTRA NV en EVENING BVBA twee leningsovereenkomsten dd. 31112/2005 (lening 1) respectievelijk 1/212008 (lening 2) t.b.v. EUR 97.500,00 respectievelijk EUR 70.000,00 opgemaakt onder volgende modaliteiten:

oLening 1 voor onbepaalde duur waarbij schuldeiser met vooropzeg van drie maanden ten allen tijde geleende bedrag terug kan opvragen.

oLening 1 tegen 4% interest,

oLening 2 met looptijd tot 1/4/2011 waarbij schuldeiser met vooropzeg van zes maanden ten allen tijde geleende bedrag terug kan opvragen.

oLening 2 tegen 4% Interest, herzien dd 1/1/2009 naar 3,5%.

Gelet op (i) de negatieve eigen vermogenswaarde van EVENING BVBA, en (ii) de afwezigheid van latente reserves bij EVENING BVBA, zijn deze vorderingen op heden niet inbaar.

Ten einde het faillissement van EVENING BVBA te vermijden en rekening houdende met de definitieve oninbaarheid van beide voornoemde leningen, wordt de vooropgestelde 'geruisloze' fusie door de respectievelijke bestuursorganen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen beschouwd als de beste oplossing ten einde de huidige ongewenste structuur van twee vennootschappen (��n financieel gezonde actieve vennootschap en ��n financieel ongezonde niet-actieve vennootschap) te be�indigen.

Als rechtshandeling ligt de geruisloze fusie dan ook voor de hand,

3.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De geruisloze fusie zal zowel voor fiscale als boekhoudkundige doeleinden effect hebben vanaf de beslissing door de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van dit fusievoorstel.

Deze datum wordt vastgesteld op 1 januari 2013.

4.BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

De Overnemende Vennootschap heeft geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend uitgegeven. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap.

Vermits aldus geen van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap bijzondere rechten heeft, worden in het kader van de geruisloze fusie geen bijzondere rechten toegekend,

5.BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de geruisloze fusie betrokken zijn.

6. OVERDRACHT ONROEREND GOED

Niet van toepassing.

7.B1JKOMENDE VERMELDINGEN

-De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen ais volgt :

In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Ovememende Vennootschap.

-De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze,

-Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij art. 719 W.Venn., met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31 augustus 2013 zou kunnen zijn.

Aldus opgesteld te Schilde op datum van 8 mei 2013

De Raad van Bestuur

Hier vertegenwoordigd door

de gedelegeerd bestuurder

VAN GASTEL Marcel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarisr hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voo .

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0385-015
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.08.2012 12446-0471-014
25/01/2012

��motl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*izoaaeas*

bet

a�"

Be Sta

Pc3rp*. -s ;;r griffie van de Rechtbank

tfara %4,-. �i�, del fie Antwerpen. Op

13 ]AP, 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.074.204

Benaming (voluit) : Spectra

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waterstraat 355A

2970 Schilde

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten - ontslag bestuurder.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20

december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Spectra", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355A,

BTW BE 0456.074.204 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze onder meer aan te passen aan de wijzigingen van

de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam fuidt: "Spectra".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Waterstraat 355A.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;

Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62 000, 00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

moti 11.1

Voor-

baan h hude t~" De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden

Belgisch op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Staatsblad . Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boek� aar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 1 juni om 19.00 uur of de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten warden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

motl 11.1

bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� warden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6, Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

TWEEDE BESLISSING.

Aan de heer Van Gastel, Josephus Antonius Johannes, geboren te Loon op Zand (Nederland) op 16 september 1961 (rijksregisternummer 61.09.16-539.34), wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 16, wordt ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap; hij bekomt kwijting over zijn mandaat. DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Voor-tr~houdep aan het _ Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 25.07.2011 11321-0368-015
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 20.07.2010 10315-0351-014
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.07.2009 09404-0036-015
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.07.2008 08438-0076-015
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 23.08.2007 07587-0127-013
15/03/2007 : AN313101
04/09/2006 : AN313101
17/10/2005 : AN313101
01/08/2005 : AN313101
10/11/2004 : AN313101
28/07/2004 : AN313101
23/07/2003 : AN313101
03/08/2002 : AN313101
11/08/2001 : AN313101
03/07/1999 : AN313101
05/09/1998 : AN313101
17/10/1995 : AN313101

Coordonnées
SPECTRA

Adresse
WATERSTRAAT 355A 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées SPECTRA

Coordonnées
SPECTRA