13/12/2013
ÿþ M o d W a a d 1 1 , 1
~ 4 B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i l l l i i i t i l t l l h l t i t i t i h i l 1 0 1 l l i I I
1 3 1 8 7 0 1 6 *
b e
a
B i s t E
V l i t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
y e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3
~ : ; , 2 8 U
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 6 6 0 . 0 6 6 I N V E R i ~ . ~ ` - . F r - s f w l i ~ ' ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P E E L H A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V A N H A V R E P L E I N 1 2 - 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U I T H E T V E R S L A G S C H R I F T V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D I N V E R E F F E N I N G " S P E E L M A N S " G E V E S T I G D T E V A N H A V R E P L E I N 1 2 T E 2 1 0 0 D E U R N E , O P G E M A A K T O P 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 .
D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N D O O R D E V E R G A D E R I N G M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N G E N O M E N .
1 . D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T S L A A T D E V O O R Z I T T E R V O O R L E Z I N G T E G E V E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R V A N 2 2 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D E N D E H E T V O O R S T E L T O T S L U I T I N G T O T D E V E R E F F E N I N G , H E T A A N D E R E C H T B A N K O V E R G E M A A K T E V O O R S T E L T O T V E R D E L I N G E N W A A R B I J G E V O E G D W E R D E E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A A F G E S L O T E N O P 2 3 J U L I 2 0 1 3 . D E V E R G A D E R I N G B E S L I S T , G E Z I E N D E B E P E R K T H E I D V A N D E G E H E L E V E R E F F E N I N G , N I E T O V E R T E G A A N T O T D E A A N S T E L L I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - V E R I F I C A T E U R .
N A E E N K O R T E U I T E E N Z E T T I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R K E U R T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A C O N T R O L E V A N H E T V E R E F F E N I N G S V E R S L A G E N D O O R D E V E R E F F E N A A R O P G E S T E L D E R E K E N I N G E N , D E Z E R E K E N I N G E N G O E D , E V E N A L S D E B E S T E M M I N G V A N H E T D A A R I N V E R M E L D E O V E R S C H O T E N V A N D E V E R E F F E N I N G S D I V I D E N D E N .
2 . D E V E R G A D E R I N G V E R L E E N T V O L L E D I G E E N O N B E P E R K T E K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R , D E H E E R S P E E L M A N S W I L F R I E D , V O O R N O E M D , E N O N T S L A A T H E M V A N Z I J N M A N D A A T .
3 . D E V E R G A D E R I N G V E R K L A A R T D A T D E V E R E F F E N I N G A F G E S L O T E N I S E N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S P E E L M A N S " D E F I N I T I E F O P G E H O U D E N H E E F T T E B E S T A A N , Z E L F S V O O R D E B E H O E F T E N V A N D E V E R E F F E N I N G .
D E B O E K E N E N D E S T U K K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N T O E V E R T R O U W D A A N D E H E E R S P E E L M A N S W I L F R I E D , W O N E N D E T E V A N H A V R E P L E I N 1 2 , 2 1 0 0 D E U R N E , D I E H I J M O E T B E W A R E N G E D U R E N D E E E N T E R M I J N V A N V I J F J A A R .
D E E V E N T U E L E S O M M E N E N D E W A A R D E N D I E N I E T O P G E Ë I S T W E R D E N , D I E N E N B I J D E D E P O S I T O - E N C O N S I G N A T I E K A S G E C O N S I G N E E R D T E W O R D E N .
S P E E L M A N S W I L F R I E D
V E R E F F E N A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 5 0 . 0 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E E L M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , V a n H a v r e p l e i n 1 2
m o d 1 1 . 1
u Ï k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N U E
I
i
N e e r g e l e g d t e r e f f A n t w e r p e n , e R e c h t b a n k a n v a n K o o p h a n d e l t
2 6 1 1 ) 1 1 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P E E L M A N S " g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , V a n ; H a v r e p l e i n 1 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e , t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i : t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d ; v a n s t e m m e n
L a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 ; K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 d e d a t o 1 9 j u l i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n S P E E L M A N S B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - O e u m e , V a n H a v r e p l e i n 1 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 4 8 9 0 , 0 8 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 1 , 1 4 0 , 0 8 . D a a r d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n h e t v o l l e d i g a f g e s c h r e v e n r o l l e n d m a t e r i e e l e c h t e r n i e t v o o r z i e n w e r d z a l d i t n e t t o a c t i e f m e t ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 v e r m e e r d e r e n ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e v e r e f f e n a a r z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
2 9 5 0 K a p e l l e n , 1 9 j u l i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n n o g e n k e l v o o r h a a r : v e r e f f e n i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g a i s g e z e g d , v e r b i n d t z i c h e r t o e d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , o v e r t e n e m e n o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n d e , v e r e f f e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e v e r b i n t e n i s i s u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t d a t g e n e w a t b e s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d e s t a a t ,
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v e r e f f e n a a r a a n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g e n l o f d e h o m o l o g a t i e v a n d i t b e s l u i t d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
D e H e e r S P E E L M A N S W i l f r i e d A m a n d V e r a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , V a n H a v r e p l e i n 1 2
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V 8 o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
D e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d n o c h e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t ' h e m v e r h i n d e r t v e r e f f e n a a r z o a l s d e z e o p g e s o m d w o r d e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t g e e n c o m m i s s a r i s - v e r i f i c a t e u r a a n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l e n .
H i j w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e v e n n o o t s c h a p s - g e s c h r i f t e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r e f f e n a a r o p d e b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r m a g g e w i j z i g d w o r d e n e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f n u e n k e l v e r p l a a t s t m a g w o r d e n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V e r d e r w o r d t d e v e r e f f e n a a r g e w e z e n o p d e n i e u w e v e r p l i c h t i n g e n d i e t h a n s w o r d e n o p g e l e g d d o o r d e w e t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n d e i n d e w e t v o o r z i e n e s a n c t i e s .
I V . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i l f r i e d S p e e l m a n s , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , V a n H a v r e p l e i n 1 2 d e w e l k e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D i t o n t s l a g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n e e n i n h a a r p l a a t s a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t .
V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n v e r k l a a r t d a t b i j b e s c h i k k i n g , h e m a l d u s m e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n d e r a a d k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 , d e a a n s t e l l i n g w e r d b e v e s t i g d v a n d e H e e r S P E E L M A N S W i l f r i e d , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , V a n H a v r e p l e i n 1 2 ; a l s v e r e f f e n a a r s o v e r d e B . V . B . A . " S P E E L M A N S " .
V O O R U I T T R E K S E L D E N O T A R 1 S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g