SPIESSENS & CO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SPIESSENS & CO
Dénomination : SPIESSENS & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.995.896

Publication

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 28.08.2013 13474-0483-011
12/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 09.07.2012 12277-0001-011
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 02.07.2012 12247-0083-011
27/05/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

17 -05- 2011

GRIFFIE Fds~Cl~i-Î BAr`;i< vanKOOPHAkr~ël~e te ivin1~EL EtJ

11111111,1.11,11111j1,1)11,11JIJIIII

Ondememingsnr : 0478.995.896

Benaming

(voluit) : SPIESSENS & CO

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2880 Bornem (Hingene), Jozef Spiessensstraat 6

Onderwerp akte : OMVORMING GCV TOT BVBA

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 28 april 2011,; blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de; GCV SPIESSENS & CO.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT  KAPITAALSVERHOGING

Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit éénpang het kapitaal te verhogen ten belope van dertienduizendzeshonderd euro

(13.600 ¬ ) om het te brengen van vijfduizend euro (5.000 ¬ ) op achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00;

EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De comparanten verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat uit de balans per 31 januari 2011 blijkt dat de;

voormelde rubriek nog steeds bestaat en ondertussen niet werd aangetast en op laatst gestelde datum beloopt:

op 212.742,52 ¬ .

De zaakvoerder, alhier aanwezig, verklaart dat sedert laatstgemelde datum tot op heden er geen:

verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de

ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

Verslag doeiswijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig:

het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren sedert meer dan vijftien dagen;

kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap;

gevoegd, afgesloten per 31 januari 2011.

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel uit te breiden met een aantal activiteiten.

De vergadering besluit éénpang het doel van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door;

navolgende tekst, zoals vermeld hierna.

DERDE BESLUIT  OMVORMING TOT BVBA

Voorafgaande verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de,

omvorming van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:

" Boekhoudkundige staat van de vennootschap, afgesloten op 31 januari 2011;

" Verantwoordingsverslag opgesteld door de zaakvoerder op 14 april 2011;

" Verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een bvba "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin & Partners, gevestigd te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, voor wie ondertekent,

de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, de dato 26 april 2011. ' De leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,' zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2011 die de zaakvoerder van de vennootschap; heeft opgesteld met een balanstotaal van 338.478,00 EUR en een netto-actief t.b.v. 220.108,45 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stelten: bij de omzetting van de Gewone Comm. V. in een BVBA, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het' netto-actief heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van de niet geboekte waardevermindering op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

deelneming (NV Q-WINDOVV) t.b.v. 30.750,00 EUR en de niet geboekte belastingprovisie t.b.v. 575,27 EUR.

Hiermee rekening houdende bedraagt het netto-actief 188.783,18 EUR.

Het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v. 5.000,00 EUR.

Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de vordering op NV OWINDOW ad

10.500,00 EUR gezien de financiële situatie van die vennootschap.

Voor de omzetting zal men het kapitaal verhogen met 13.600,00 EUR door incorporatie van reserves.

Het kapitaal zal dan bijgevolg 18.600,00 EUR bedragen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 18.600,00 EUR is alsdan voldoende als

minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van

vennootschappen, in het kader van omzetting van de Gewone Comm. V. Spiessens & Co naar BVBA en het

mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

De twee genoemde verslagen zullen, samen met een afschrift van het proces-verbaal van onderhavige

vergadering, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeheid

De vergadering besluit éénpang de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar

rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen waarbij het kapitaal werd gebracht op 18.600 ¬ .

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd, uitgezonderd de

hiervoor beschreven kapitaalsverhoging, zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de

elementen van de boekhouding en de balans van de gewone commanditaire vennootschap zal overnemen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de gewone

commanditaire vennootschap bij het rechtspersonenregister te Mechelen.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 januari 2011, zoals deze

staat opgenomen is in het verslag van de zaakvoerder, waarbij aangenomen wordt dat alle verrichtingen sedert

deze datum voor rekening zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitdrukkelijk

wordt bedongen dat alle activa- en passiva bestanddelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen

overgenomen worden in de geschriften van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder

dat de waardering van de bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal (uitgezonderd de hiervoor vermelde

kapitaalsverhoging) en de reserverekeningen, door dit feit enige wijziging ondergaat.

Verdeling van de aandelen

De 50 aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot de rechten

die deze daarvoor hadden in de gewone commanditaire vennootschap, namelijk:

1)De Heer Spiessens Frederik: 45 aandelen;

2)De Heer Heymans Alfons: 5 aandelen.

Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt

onder de benaming "SPIESSENS & CO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem (Hingene), Jozef Spiessensstraat 6.

DOEL

De vennootschap stelt zich tot doel:

1. Het verlenen van diensten of prestaties op bedrijfs-, technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management, en in het algemeen consultancy, en dit alles in de breedste zin.

2. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten en diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen aile transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

3. Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

4. Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten, of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.

5. Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

6. Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

7. De exploitatie en het beheer van sportaccomodaties;

B. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;

9.Het begeleiden en onderrichten van de paardensport in het algemeen;

10. Het uitbaten en exploiteren van een manège, pensionstal en rijschool, de verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van paardrijlessen, zowel dressuur- als springlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military's , shows en parades, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden;

11.De import, export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het fokken en africhten van paarden.

12.De import, export, de groot- en kleinhandel , het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten, evenals alle materialen, materieel en paardenbenodigdheden.

13.Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Indien door de zaakvoerder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en mits (unaniem) akkoord van de zaakvoerders(s).

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-'noot-'schap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ¬ ), verte-'genwoor-'digd door vijftig (50) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van één/vijftigste van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

DAGELIJKS BESTUUR

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maat-'schap-'pij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot .en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Indien er één zaakvoerder is, zal deze zaakvoerder de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen deze collectief de vennootschap vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING "

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de

bijeenroeping brieven aangeduid. "

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvol-gende

werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Ontslag en décharge zaakvoerder

De vergadering besluit éénpang de statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap

ontslag te verlenen en hem décharge te verlenen over het door hem uitgeoefende mandaat.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering besluit éénpang te benoemen tot niet-statuta ire zaakvoerder over de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, te rekenen vanaf heden, voor de duur van de vennootschap, de Heer Frederik

Spiessens, voornoemd, die, hier tegenwoordig, verklaart bij deze zijn mandaat als zaakvoerder te aanvaarden. ::

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VIERDE BESLUIT - Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT  Verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Fiduciaire Imas, te Wilrijk,

Terbekehofdreef 24, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen

betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie,

en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke

wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen

werden of zullen genomen worden. "

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen, te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd Notaris Jan Eekhaut.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschaft buitengewone algemene vergadering; verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder doelswijziging; verslag zaakvoerder omvorming: coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2011
ÿþ" PAM 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Seluisch

Staatsblad







*11036704*



i Ondememingsnr : 0478.995.896 Benaming Spiessens & Co (voluit) :



NEFPGELFGD

2 II -02- 2011

GRIFFfE Rgefee.DANK van

L/ r" te... h e 11 .. &,- " f-r- I e,. II 11""rs LA r" I ir .I., 1

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Jozef Spiessensstraat 6, 2880 Bornem, België

Onderwerp akte " " vervanging stille vennoot

Mevr. Maria De Clercq heeft sinds 24 juni 2008 haar 5 aandelen overgedragen aan de heer Heymans Fons, wonende te Puurs, Broekstraat 5. De stille vennoot is sinds 24 juni 2008 de heer Heymans Fons, voornoemd.

Spiessens Frederik

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik E. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

22/06/2004 : MEA015875
28/05/2004 : MEA015875
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 24.08.2015 15448-0496-010
18/12/2002 : MEA015875

Coordonnées
SPIESSENS & CO

Adresse
JOZEF SPIESSENSSTRAAT 6 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande