22/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t é n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l
* i i o 9 z a a o "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
a 4 r e g r e n v a n d e R e c h r i b e e ~ ¢ ~ n ' r ^ h , c p
G S _ M I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : S p i n p o w e r
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E p i c e a l a a n 2 5
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l o p 8 j u n i 2 0 1 1 , d a t e r t u s s e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C U P O W E R " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , E p i c e a l a a n 2 5 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ' i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V e r m a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l o p ! 1 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r ! n u m m e r 1 1 0 6 3 8 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 4 9 8 . 1 1 7 , e n a l s B T W - ! b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 3 5 . 4 9 8 . 1 1 7 .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p a l h i e r o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r V e r h e y d e n , F r a n k L o u i s : D o m i n i q u e M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 1 , t h a n s ' w o n e n d e 2 9 1 0 E s s e n , S m o u t e b o s 6 e n d e h e e r V e r h e y d e n , R u d i M a r i a F e r d i n a n d : D o m i n i q u e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 3 , t h a n s w o n e n d e ; t e 2 9 1 0 E s s e n , E p i c e a l a a n 3 2 , d i e , i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r s , ; t h a n s v o l g e n s h u n b e i d e r v e r k l a r i n g n o g i n f u n c t i e , e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d o v e r e e n k o m s t i g ! d e s t a t u t e n , b e v o e g d z i j n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
2 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E T I N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , ! z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , M o n s s t r a a t 3 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n ! v o o r m e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ; d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o p f f & L o p e z - , H e r n a n d e z " , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 3 7 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 5 6 . 5 2 0 , e n a l s B T W -
b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 0 8 . 0 5 6 . 5 2 0 . "
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p a l h i e r o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r S t a s , L u c E d d y , g e b o r e n t e B r e e ! o p 1 4 a p r i l 1 9 6 5 , t h a n s w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , M o n s s t r a a t 3 3 .
3 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U R I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ! z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , D r e e f 1 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ; m e e s t e r F r a n c i s D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p 6 a p r i l 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d ' i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 4 0 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 3 8 7 . 2 8 1 , e n a l s B T W b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 1 1 . 3 8 7 . 2 8 1 .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r D e S c h e p p e r , L u c R a f a ë l A u q u s t a ; M a r i a , g e b o r e n t e E s s e n o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 0 , t h a n s w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , D r e e f 1 2 .
4 D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J . B . S M I T S I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e b a a n 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e : o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e O u d - T u r n h o u t o p 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e : "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e o o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1
_ 8 0 4 0 . 1 . , _ _ t o t _ o p _ _ , ;
h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 6 5 0 . 2 0 9 , n i e t B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r S m i t s , J a n B a p t i s t H e r m a n J o z e f , g e b o r e n t e N e d e r l a n d o p 2 d e c e m b e r 1 9 3 5 , t h a n s w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e b a a n 1 6 .
V o l m a c h t
D e z e c o m p a r a n t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e S c h e p p e r L u c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
5 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E L I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 9 9 0 P e e r , O n d e r m e e l 3 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h i s l a i n E e r d e k e n s t e N e e r p e l t o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 2 4 0 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 1 5 2 . 8 7 5 , e n a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 6 E 8 3 5 . 1 5 2 . 8 7 5 .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r H i l k e n s , E r i k J a a k P e t e r , g e b o r e n t e B r e e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 6 , t h a n s w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , O n d e r m e e l 3 0 .
N A A M - Z E T E L - D O E L
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" S P I N P O W E R " , m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , E p i c e a l a a n 2 5 e n w a a r v a n i n d e s t a t u t e n h e t d o e l l e t t e r l i j k
a l s v o l g t w e r d o m s c h r e v e n :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . H e t o n t w e r p , d e b o u w , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , o f d e h u u r - e n v e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n s t a l l a t i e s d i e k u n n e n i n g e z e t w o r d e n i n d e e n e r g i e w i n n i n g u i t z o n n e - e n e r g i e , a l s o o k i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n s t a l l a t i e s d i e k u n n e n a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t w i n n e n v a n e n e r g i e u i t a n d e r e n a t u u r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e e n e r g i e b r o n n e n .
2 . D e p r o s p e c t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e e x p l o i t a t i e v a n p r o j e c t e n i n d e s e c t o r - v a n d e a l t e r n a t i e v e o f h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , e n h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s a a n d e r d e n i n z a k e d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r e n d e o p t i m a l i s a t i e v a n e n e r g i e s y s t e m e n .
3 . H e t p r o d u c e r e n , v e r k o p e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e n e r g i e .
4 . H e t o p r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n b e h e r e n v a n e n e r g i e p a r k e n e n e n e r g i e - i n s t a l l a t i e s .
5 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
6 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , o f h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n o f a d v i e s o p d r a c h t e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f f i n a n c i ë l e a a r d .
7 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
8 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n ' . e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e ; i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f , s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t é l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 8 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a n k a t t e s t :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S m e t ' n u m m e r 0 0 1 - 6 4 4 0 9 0 5 - 8 4 t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P I N P O W E R " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 7 j u n i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
1 / D e h e e r V e r h e y d e n F r a n k , v o o r n o e m d ;
2 / D e h e e r V e r h e y d e n R u d i , v o o r n o e m d ;
3 / D e h e e r S t a s L u c , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n a m b t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
V o o r - b e o u d e ' r a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e _ _ _ _ _ _ _ ,
n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n . "
B E P A L I N G E N I . V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n , z u l l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
" A r t i k e l : S T E M R E C H T ; E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t j a a r l i j k s v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v i n g a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t u u r e n d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g m e d e g e d e e l d . I s d e d a g w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n g e e n w e r k d a g , d a n z a l z e b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V E R T E G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J . B . S M I T S I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e b a a n 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e O u d - T u r n h o u t o p 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 0 4 0 1 , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 6 5 0 . 2 0 9 , n i e t B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r S m i t s , J a n B a p t i s t H e r m a n J o z e f , g e b o r e n t e N e d e r l a n d o p 2 d e c e m b e r 1 9 3 5 , t h a n s w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e b a a n 1 6 . V o l m a c h t
D e z e c o m p a r a n t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e S c h e p p e r L u c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C n o c k a e r t & S a l e n s , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
* o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g