01/02/2013
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
Z 1 1 A l 1 . Z n
1 . N a a m s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " S p o r t 4 T r a v e l "
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a a r t d i j k 1 2 ,
3 . O n t s l a g v a n d e h e e r B e n n y D e B a e t s a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n
4 . B e n o e m i n g v a n d e h e r e n C h r i s t o p h e L e l e u x e n F i l i p V a n d e m a e l e t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
7 . W i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r " D e z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n i n c o l l e g e " .
8 . W i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n
d o o r : " H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d
g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t z i j b e p a l e n e n v o o r d e d u u r d i e z i j
v a s t s t e l l e n .
I n d i e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t , d a n o n t h o u d t h e t c o l l e g e o f h a a r
l e d e n z i c h v a n t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n z i j n g e e n a c t i v i t e i t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t p e r s o n e e l s l e d e n ;
- H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n
- H e t a a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g e n h o g e r d a n 5 . 0 0 0 E u r o . I n v e s t e r i n g e n d i e a f z o n d e r l i j k l a g e r z i j n d a n 5 . 0 0 0
E u r o m a a r b e h o r e n t o t e e n z e l f d e g e h e e l o f i d e n t i e k z i j n d i e n e n g e c u m u l e e r d t e w o r d e n b e o o r d e e l d .
- H e t v e r r i c h t e n v a n u i t k e r i n g e n v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e e n z a a k v o e r d e r o f a a n d e e l h o u d e r .
- H e t a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n 2 j a r e n m e t
a n d e r e b e d r i j v e n o f p e r s o n e n ;
- B e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g e n a a n d e a c t i v i t e i t ;
- H e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , s a l a r i s s e n , v o o r s c h o t t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n ;
- V o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f j a a r v e r s l a g ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n h o g e r d a n v i j f d u i z e n d E u r o ;
- V o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n ; "
I n u u w u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 8 9
R t = C G r i t i I i e ; K V A N
F D N : D E I T F C F ; ~ } ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 8 . 8 0 5 . 7 1 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B - A C T I V E T R A V E L
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N , D E N D E R M O N D E S T E E N W E G 3 0 5 b u s 1 0 2
Z e t e l : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S v e n H E Y V A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d 2 0 1 2 1 2 7 6 / 5 6 4 4 / N o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 4 b l a d 8 2 v a k 1 4 , O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 8 - A c t i v e T r a v e l " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e