21/01/2014
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V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
V o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i
1 0 - o r - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v j K O O P H A N D ~ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : . H - i . t S . c a o B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O R T I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : V o n d e r s t r a a t 2 4 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N D E R H A N D S E O P R I C H T I N G S A K T E - S T A T U T E N
O n d e r g e t e k e n d e n ,
F O R N O V I L L E V a l é r i e G i s e l l e R . , w o n e n d e V o n d e r s t r a a t 2 4 t e 2 5 6 0 N i j l e n , , g e b o r e n t e L i e r o p 3 0 m e i 1 9 9 3 , r i j k s r e g i s t e m r . 9 3 . 0 5 . 3 0 - 2 5 0 . 6 2
V A N D A E L E K e n n e t h , w o n e n d e t e N o n n e n s t r a a t 1 8 C , 2 5 6 0 N i j l e n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 7 m e i 1 9 8 7 , r i j k s r e g i s t e r n r . 8 7 . 0 5 . 1 7 - 0 7 3 . 1 8 ,
v e r k l a r e n h i e r b i j o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V . O . F . ) m e t b e n a m i n g " S P O R T I N V E S T M E N T " , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e V o n d e r s t r a a t 2 4 , 2 5 6 0 N i j l e n
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
m a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h , s p o r t i e f , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l v l a k a a n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e d e r d e n
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e r o m h e t e v e n w e l k a n d e r p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k r e c h t o p v e r l e n e n o f v e r w e r v e n
- h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n o p v l a k v a n i n n o v a t i e , b e d r i j f s m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e e n o r g a n i s a t i e , m a r k e t i n g , H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t , s p o r t , . . .
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b i j u i t b r e i d i n g s a m e n w e r k e n m e t o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ,
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t o n t w i k k e l e n v a n l e s v o o r b e r e i d i n g e n v o o r v e r s c h i l l e n d e g e b r u i k e r s i n v e r s c h i l l e n d e s p o r t t a k k e n , a l s o o k d e v e r k o o p e r v a n
- p u b l i c R e l a t i o n s v a n b e d r i j v e n : p l a n n e n v a n e e n " p u b l i c r e l a t i o n s " - b e l e i d v o o r e e n b e d r i j f , a d v i e s g e v e n r o n d e n o v e r " p u b l i c r e l a t i o n s " , u i t v o e r e n v a n " p u b l i c - r e l a t i o n s " - f u n c t i e b i n n e n e e n b e d r i j f .
- m a r k e t i n g : p l a n n e n v a n e e n m a r k e t i n g s t r a t e g i e v o o r e e n b e d r i j f , a d v i e s g e v e n r o n d e n o v e r m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g s t r a t e g i e , u i t v o e r e n v a n e e n m a r k e t i n g b e l e i d b i n n e n e e n b e d r i j f .
- r e c l a m e : p l a n n e n v a n e e n r e c l a m e c a m p a g n e b i n n e n e e n b e d r i j f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- w e b s i t e s : h e t o p m a k e n e n b e h e r e n v a n w e b s i t e s
c o p y w r i t i n g
c o m m u n i c a t i e p l a n n e n o p z e t t e n e n o p v o l g e n .
- f o t o g r a f i e e n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g
- b e h e e r v a n s o c i a l e m e d i a b i n n e n e e n b e d r i j f
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K A A I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( t w e e h o n d e r d
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 7 0 ( t w e e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o ( h o n d e r d e u r o ) p e r a a n d e e l .
B e i d e o p r i c h t e r s - o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d e z e s o m m e n t e v o l s t o r t e n o p e e n r e k e n i n g
g e o p e n d o p n a a m v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g F i n t r o m e t n u m m e r 1 4 3 - 0 8 8 6 7 2 8 - 5 5 :
- F O R N O V I L L E V a l é r i e G i s e l l e R . , v o o r n o e m d : 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v o l s t o r t i n g e n o n d e r s c h r i j v i n g v a n 1 . 1 3 5
a a n d e l e n
- V A N D A E L E K e n n e t h , v o o r n o e m d : 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v o l s t o r t i n g e n o n d e r s c h r i j v i n g v a n 1 . 1 3 5 a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n a l s e i g e n a a r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a l d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B E S T U U R
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e F O R N O V I L L E V a l é r i e O i s e l l e R . e n V A N D A E L E K e n n e t h , v o o r n o e m d .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r o f e e n d o o r h e m g e v o l m a c h t i g d e v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s e n , i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l , s t e e d s d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s ;
- H e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n o f l e n i n g e n
- H e t t o e k e n n e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g , h y p o t h e e k , l a s t o f o m h e t e v e n w e l k e z e k e r h e i d o p h e t g e h e e l
o f e e n d e e l v a n d e e i g e n d o m e n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e e e n m a l i g e w e e r s l a g o f d e w e e r s l a g o p j a a r b a s i s 5 . 0 0 0 , 0 0
e u r o o v e r s c h r i j d t
- D e a a n k o o p , v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a m e t e e n w a a r d e b o v e n
5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
- I n v e s t e r i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t i n s t e l l e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s , b e h a l v e i n k o r t g e d i n g e n d e i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
- D e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t a a n g a a n v a n v e r b a n d e n o f a l l i a n t i e s m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p ;
- A l l e a f s p r a k e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 7
E i k j a a r k o m e n d e v e n n o t e n b i j e l k a a r i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e l k e n s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i m e t b e t r e k k i n g t o t d e c i j f e r s v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
A r t i k e l 8
D e z a a k v o e r d e r s r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n e n n o d i g e n h i e r t o e a i l e v e n n o t e n v i a e e n s c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g u i t m e t v e r m e l d i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e t e b e h a n d e l e n p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e n d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . H e t a a n d e e l i n d e w i n s t o f v e r l i e z e n v a n e l k e v e n n o o t i s e v e n r e d i g m e t z i j n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 0
N a e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h i e r v a n e e n v e r s l a g i n t w e e v o u d o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r a i l e v e n n o t e n .
I N V E N T A R I S - B O E K H O U D I N G
A r t i k e l 1 1
E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d z o a l s v o o r z i e n i n d e W e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n _
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 8 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 2
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n . a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r d e w i l v a n é é n v a n d e v e n n o t e n . I n d i t g e v a l w o r d e n a i l e v e n n o t e n a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r s . Z i j b e r a a d s l a g e n i n c o l l e g e . I n g e v a l d e v e n n o t e n h e t n i e t e e n s g e r a k e n z u l l e n z i j i n o n d e r l i n g o v e r l e g e e n d e r d e p e r s o o n a l s v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n . B i j o n e n i g h e i d h i e r o v e r z a l d e r e c h t b a n k e e n v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n .
A A N S P R A K E L I J K H E I D V E N N O T E N - V A S T S T E L L I N G
D e v e n n o t e n o n d e r f i r m a z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k a l h e e f t e e n e n k e l e v e n n o o t g e t e k e n d , m i t s d i t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d i s .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t d a t d e V . O . F . " S P O R T I N V E S T M E N T " i s o p g e r i c h t e n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l i s v o l s t o r t .
O p g e m a a k t i n t w e e v o u d t e N i j l e n , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4
F O R N O V I L L E V a l é r i e , o p r i c h t e r e n z a a k v o e r d e r
V A N D A E L E K e n n e t h , o p r i c h t e r e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e