I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k i I ~ ` ; , t ' Î
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 2 5 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Q U A D R A M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r e n w e g l e i 1 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e i s v e r s t r e k e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 . D e b e i d e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l i n f u n c t i e g e b l e v e n t o t b i j h u i d i g e b e s l i s s i n g i n h u n v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n . D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N a n c y V a n G i n n e k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e n e e m t . M e v r o u w N a n c y V a n G i n n e k e n w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r L u c V a n G i n n e k e n , w o n e n d e t e [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V a n G i n n e k e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n Y a p a B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n G i n n e k e n . H e t m a n d a a t v a n Y a p a B V B A w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
4 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r P a u l S o e n s e n / o f E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m i n d i e n n o d i g o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e