26/02/2014
ÿþ( a . m o d 1 1 . 1
g < = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 F E B . Z O G
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 5 . 2 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A L U S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o r r e w a t e r s t r a a t 8
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , ; J a n E 3 o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l j i k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B l o e m e n l a a n 9 , m e t i n g a n g v a n 6 - 1 - 2 0 1 4 . , ,
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
3 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d ,
j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I . 4 1 A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
5 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n ,
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
i ; - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
l i - B V B A ` C T A C o n s u l t i n g ' t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e ; ;
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e , ;
B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
i l S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþI 1 1 1 1
' 1 3 0 9 9
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; e A n t w e r p e n , o p ï 9 M A R I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 5 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A L U S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B o r r e w a t e r s t r a a t 8 M e r k s e m ( B - 2 1 7 0 A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e
o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a i s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
,
B o e k 7 4 , b l a d 4 9 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d )
M A R C H A I _ D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A L U S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e r k s e m ( B - 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) ,
B o r r e w a t e r s t r a a t , 8 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 2 0 . 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o
( 6 4 . 9 8 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o
( 1 0 5 . 4 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s
d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d '
' F O Q U É & P A R T N E R S , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e ) , E l s t s t r a a t ,
3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F O Q U É , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e v a t d e h i e r n a ;
l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" 1 V . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A S t a l u s a v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r b e s t a a t u i t d e
v o l g e n d e a a n d e l e n , e i g e n d o m v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p S L S :
" 9 5 5 a a n d e l e n o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s I n d u s t r i e l l e s S . P . I
" 1 . 1 3 0 a a n d e l e n o p n a a m i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U n i o n F i n a n c i è r e B o ë l U . F . B .
" É é n v i e r d e d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d v a n 6 8 . 6 6 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E t e x
" É é n v i e r d e d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d v a n 6 8 . 6 6 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p {
A l i a x i s
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p " d , l a a t s t e b l z . v a n L u i j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e i n b r e n g e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S A E t e x e n d e v e n o o t s c h a p S A A l i a x i s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d ) a a n g e z i e n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d v e r k e e r d e n o m d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r z a m e l e n v o o r o n z e c o n t r o l e v a n d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e S A S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s I n d u s t r i e l l e s S . P . I . e n d e S A U n i o n F i n a n c i è r e B o ë l U . F . B . , w i j g e e n u i t s p r a a k k u n n e n d o e n o v e r d e w a a r d e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e d r a a g t e e n u i t g i f t e v a n 7 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A S t a l u s a a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p S L S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
2 . - a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 4 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n ' o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 9 9 , " .
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e r k s e m ( B - 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t , 8 . ' :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ç "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S f ; i t a t s b l a d
g a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþV o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! 1 1 f 1 1 2 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
` r 1 3 G r 9 ü 1 f 1 , " { I r ' " " " « , 1 ! º%r à r t O e
R e c h t à l e k K r e e c . : _ r
9 3 J ~ 2 0 1 2 -
D e e r l f f i f r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 5 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A L U S A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n , 1 7 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r " B o r r e w a t e r s t r a a t , 8 t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r
E M S E N S J a c q u e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e