STANLEY SECURITY BELGIUM

Dénomination : STANLEY SECURITY BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 541.717.482

Publication

03/02/2014

��MM PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~ h

ISCH

NITEUR E

27-Gi-`

Stanley Security Belgium

ELGE rei

- _-. ,

NEERGELEGD

, - 15 -01- 2014

Griffie

GRIrriC f;Cc! ITi3ANl< van

KOOPHANDEL te- MECHELEn --` -

*14032861

C

Ondememingsnr : 0541.717.482 Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Egide Walschaertsstraat 16 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24/12/2013

Op 24/12/2013 heeft Dhr. Deelen Marcus, zaakvoerder van de onderneming Stanley Security Belgium BVBA, zijn algehele beslissingsbevoegdheden aangaande beveiligingsactiveiten, zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, volledig gedelegeerd aan Dhr. Saey Gert, die aan de opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan ais enige alle beslissingen zal nemen aangaande beveiligingsactiviteiten.

Gert Saey

Zaakvoerder

Op de laatste v�"rm�lden : "recto :Nam en head�nigheidv�n d�lnstrum�nf�l'�nde n�t�rrs, hetzij v�n d� per�b(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

21/01/2014

��Ondememingsnr : 0541.717,482

Benaming (voluit) :STANLEY SECURITY BELGIUM

,

(verkort): .

, . ,

.:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .

,

.; .

1, Zetel: Egide Walschaertsstraat 16 .

,

;.

,1 2800 Mechelen .

1; "

"

i Onderwerp akte :Kapitaalverhoging- Statutenwijziging ,

, , ,

i Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 19 december "

,

,

; 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de '

,

,

i; vennootschap "STANLEY SECURITY BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Egide '

,

,

i Walschaertstraat 16 de volgende beslissingen werden genomen: :

,

: Eerste besluit: kapitaalverhoging door inbreng in geld ,

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ,

,

zevenhonderdertigduizend euro (� 730.000) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van ,

,

,

J twintigduizend euro (� 20.000) op zevenhondervijtigduizend euro (� 750.000) door inbreng in geld. ,

:J Tot vergoeding van deze inbreng, beslist de vergadering drieduizend zeshonderd en vijftig (3.650) nieuwe

.1

:; aandelen, zonder vermelding van de waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten hebben

,

: als de bestaande aandelen, uit te geven.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs die gelijk is aan de fractiewaarde van de

I; bestaande aandelen. De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen bedraagt meer bepaald tweehonderd euro (E

! 200,00) en deze nieuwe aandelen dienen volledig volgestort te worden,

!j Zij zullen in de winsten delen vanaf heden en stemgerechtigd zijn na afloop van huidige vergadering,

:1 Tweede besluit : Verzaking aan voorkeurrecht Intekening op nieuwe aandelen - Volstortina

:j Vierde besluit : statutenwijziging

J De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen

JJ niet hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met name als volgt: .

1- Artikel 5 - Kapitaal: "

,

,

Vervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:

!"Het kapitaal is vastgesteld op zevenhondervijtigduizend euro (� 750.000), vertegenwoordigd door drieduizend .

:

iJ zevenhonderd en vijftig (3..750) aandelen, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

i ��n/drieduizend zevenhonderd en vijftigste (1/3.750e�) van het kapitaal vertegenwoordigen." ,

.

.

Vijfde besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen ,

,

,

ji De vergadering kent aile machten toe aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen '

,

beslissingen. ,

,

i De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde i

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ,

,

ll ,

,

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL .

,

i Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel .

1! ,

, , , ,

i Terzelfdertijd neergelegd: :

,

1 .

li - 1 afschrift; .

.

,

il - 1 gelijkvorming uittreksel. .

;J-2 volmachten '

.

.

1 - 1 Co�rdinatie .

.

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rel

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

II

BE

NEERGELEGD

02 -01- 2014

FFIE RECHT,BANK van KOOPHANDElkNfECHELEN

MONITEUR BEL

15 -01- 2014 LGISCH STAATS

q111111011

II

20/11/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

K~� id~~~N ~Ct~~W~~.~N

~.

e

Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 5 november 2013, blijkt;

dat werden vergeleken : ; ii 1.Niscavah, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar maatschappelijke zetel: gevestigd te Generaal De Wittelaan 17c, 2800 Mechelen, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van, Mechelen onder het ondememingsnummer 0427.033.590;

2.General Protections een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar maatschappelijke; ;; zetel gevestigd te Egide Walschaertsstraat 16, 2800 Mechelen, ingeschreven in het Register der: ;: Rechtspersonen van Mechelen onder het ondernemingsnummer 0451.628.535.

Welke comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een; authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten onder de benaming "Stanley Security Belgium", met maatschappelijke zetel te Egide Walschaertsstraat 16,j 2800 Mechelen, en waarvan het kapitaal twintigduizend euro (� 20.000,00) bedraagt, verdeeld in honderd: (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal; ;: vertegenwoordigen.

De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven,; j integraal volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van twintigduizend; i; euro (� 20.000,00) beschikt.

,, Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland :

- handel in telefoon apparatuur en netwerken;

- besturings- en beheerssoftware voor beveiligings- en communicatieoplossingen; ; - de levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het van op afstand volgen; en behandelen van veiligheids- en alarmsignalen (bijv. alarmsignalen ontvangen via camerabeelden, enz...); - de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, distributie klein- en groothandel van elektrische en: ;; elektronische materialen en van toestellen voor brand-, gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en: :: alarmmaterialen, alsmede de installatie en de service hiervan;

- de ontwikkeling van nieuwe systemen, studiebureel aangaande elektrische en elektronische systemen, brand,! gas- en inbraakbeveiliging, veiligheids- en alarmmaterialen;

: - import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing en engineering van beveiligings-,; elektronische en telecommunicatieapparatuur;

., - de verhuring en het onderhoud van beveiligings-, elektronische en telecommunicatie apparatuur; ,

il - het uitbaten van toezichtcentra en de ermee verbonden activiteiten in de veiligheidssector; j

- het uitbaten van netwerkorganisaties en het verfenen van ermee verbonden diensten; '

:: - de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, distributie van producten in de veiligheidssector; j

!; - de organisatie van veiligheidssystemen ; ;

- het verlenen van bewakingsdiensten en onderhoudsdiensten;

het leveren van goederen en verlenen van diensten in verband met bewaking op afstand en de bewaking van;

;j goederen en personen;

; -het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, alsook;

het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; j

- het verlenen van diensten en advies aan verbonden vennootschappen. "

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 6-tk_� ~ ~~ Lt � ~

; Benaming (voluit) : STANLEY SECURITY BELGIUM ;:

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Egide Walschaertstraat 16

2800 Mechelen

jj Onderwerp akte :Oprichting

" mod 11.1

1.1

s ,

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen stimuleren, plannen en co�rdineren. De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille die kan bestaan uit alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren, te vereffenen. Zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Ze mag ook leningen of voorschotten toevertrouwen om welke vormen en voor enig duur aan verbonden vennootschappen, ondernemingen, verenigingen in welke ze een participatie of een interest heeft en ze mag optreden ais borgsteller van of waarborgen stellen ten behoeve van andere vennootschappen.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitvoeren, toezicht alsook technische, administratieve en financi�le bijstand verlenen. Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts ��n zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Ais een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging en bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni van elk jaar, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die ��n/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen,

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, zelfs in het buitenland.

Voorzitterschap - Beraadslaging

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door een vennoot of enig ander persoon aangeduid door de algemene vergadering.

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadsiaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s), Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar, aangesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene Vergadering

De komparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten

1. Afsluiting eerste boekjaar- Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend veertien. De eerste

jaarvergadering zal bijgevolg in juni 2015 gehouden worden.

2. Benoeming van twee zaakvoerders.

De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

De heer Geit Jan Maria SAEY, wonende te Donkerstraat 13, 2840 Reet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" ~.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De heer Marcus Johannes Albertus Gerardus DEELEI, wonende te Elisabethdreef 2, 4101 KL' Culemborg, Nederland.

Hier aanvaardend volgens brieven de dato 28 oktober 2013.

Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Benoeming van ��n commissaris.

De algemene vergadering stelt aan tot commissaris voor ��n termijn van drie jaren: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van ��n co�peratieve vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, 0446.334.711 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Piet HEMSCHOOTE, bedrijfsrevisor.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

Bijzondere lastgeving

De zaakvoerders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen Meester Cedric Guyot en/of Meester Olivia de Patoul en/of enig ander advcaat van het advocatenkantoor CMSDeBacker met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulspesteenweg 178, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/02/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 05.08.2015 15403-0499-050

Coordonnées
STANLEY SECURITY BELGIUM

Adresse
EGIDE WALSCHAERTSTRAAT 16 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

STANLEY SECURITY BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées STANLEY SECURITY BELGIUM

Coordonnées
STANLEY SECURITY BELGIUM