STATECO

ÿþ Ma 111.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

18 A06, 2015

Griffie

edcling

bei

a;

Be

Sta

Benaming (voluit) :HENDYPLAN

(verkort): *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :Dr. Van De Perrelei 126 te 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : BEKRACHTIGING BESLISSING TOT ZETELVERPLAATSING NAAR VLAAMS TAALGEBIED - AANNEMING NEDERLANDSTALIGE STATUTEN- NAAMSWIJZIGING - HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor ons, Jean Matthys, notaris te Lokeren op 14 augustus 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HENDYPLAN", met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Dr. Van De Perrelei 126, (zetel voorheen te 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem), Strijdersstraat 30), bijeengekomen is en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Bekrachtiging van het besluit van de raad van bestuur dd. 01/05/2005 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van het Brussels gewest naar het Vlaams gewest, namelijk verplaatsing van de zetel die zich bevond te 1082 Brussel, Rue des Combattants 30, naar 2140 Borgerhout, Dr. Van De Perrelei 126.

De vergadering besluit vervolgens om artikel 2, eerste lid van de statuten in overeenstemming te brengen met deze zetelverplaatsing.

2. Daaruit voortvloeiend, aanneming van Nederlandstalige statuten gelet op de zetelverplaatsing naar het Nederlands taalgebied.

"TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL EEN.- BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming "HENDYPLAN".

ARTIKEL TWEE.- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt ondergebracht te 2140 Borgerhout, Dr. Van De Perrelei 226.

De raad van bestuur kan deze overbrengen naar eender welke andere plaats in België. Indien de zetel wordt ondergebracht op het Vlaamse grondgebied, dan moet de vennootschap de statuten aannemen in het Nederlands. De vennootschap kan ook uitbatingszetels of administratieve zetels, bijhuizen, filialen of kantoren vestigen zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL DRIE. - MAATSCHAPPELIJK VOORWERP.

Het voorwerp van de vennootschap omvat zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening of voor de rekening van derden, ais agent, vertegenwoordiger of commissionair: de analyse, de programmering, de integratie, de ontwikkeling en het ontwerp van software, het onderzoek van

Op de Iaatite blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persp(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij hefBeIgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0435.811.991

Voor- Luik B - vervolg

' behouden aan het Belgisch Staatsblad vestigingen, het beheer en de organisatie van informaticacentra, van informatieverwerking, de automatisering, de verkoop en de verhuur van software, van materiaal en van informatica-ondersteuning en meer algemeen

alle materiaal en elektronische ondersteuning en

automatiseringsondersteuning, het opleiden van personeel dat de software moet gebruiken, het verwerken van informatie en automatisering.

Het presteren van alle diensten te leveren aan bedrijven, in het bijzonder

inzake economische, statistische, financiële, administratieve,

boekhoudkundige, maatschappelijke, fiscale, professionele of technische materie; de vennootschap kan instaan voor het onderzoek en de ontwikkeling van commerciële markten, in het bijzonder op het vlak van informatica, economie, statistiek en financiën; de vennootschap kan ook instaan voor het zoeken van partners, het onderzoeken en het realiseren van fusies of het overnemen van ondernemingen of vennootschappen; persoonlijke of zakelijke zekerheden vormen ten gunste van derden, natuurlijke personen of rechtspersonen; instaan voor de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland, van alle commerciële, industriële of financiële ondernemingen; meewerken aan het beheer van deze bedrijven, in het bijzonder als lid van de raad van bestuur of als beheerder.

De vennootschap kan oók instaan voor alle handelingen en alle verrichtingen van over het algemeen eender welke aard, industrieel, commercieel, financieel, inzake roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp en in het bijzonder belangstelling tonen via alle middelen, door zich te associëren, door in te tekenen, door participatie, door verwerving, overdracht, inbreng en fusie of anders, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, en waarvan het voorwerp analoog zou zijn of verband zou hebben met het hare of van die aard zou zijn dat het de ontwikkeling van haar activiteit in het kader van haar voorwerp zou stimuleren.

De vennootschap kan een bestuurdersmandaat of een mandaat als vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in alle vennootschappen, ongeacht het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan een hypotheek vestigen of eender welke andere zakelijke zekerheid op de maatschappelijke goederen of zich borg stellen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

ARTIKEL VIER. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt inzake de wijziging van de statuten. TITEL II. - SOCIAAL FONDS.

ARTIKEL VIJF.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op honderdvijftigduizend euro (150.000), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL ZES. - INTEKENEN EN VOLSTORTEN.

Op het kapitaal wordt ingetekend en het kapitaal wordt volgestort zoals met name werd vastgesteld in de authentieke oprichtingsakten, en de akten inzake kapitaalvermeerdering en/of kapitaalvermindering.

ARTIKEL ZEVEN. - KAPITAALVERMEERDERING en KAPITAALVERMINDERING.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden vermeerderd of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt op de manieren en volgens de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten en overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen.



nnexes du Moniteur belge

27/08/2015



Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

e gisc Staatsblad

ARTIKEL ACHT. - RECHT OP VOORKEURINSCHRIJVING.

Bij elke kapitaalvermeerdering moeten de nieuwe aandelen waarop kan worden ingetekend in contant geld bij voorkeur worden aangeboden aan de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal van hun aandeelbewijzen - zelfs aan de aandeelhouders zonder stemrecht - binnen de termijn en volgens de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Dit recht op voorkeurinschrijving zal echter kunnen worden beperkt of afgeschaft door de algemene vergadering die beslist met het oog op het maatschappelijk belang en inzake de wijziging van de statuten en overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen.

ARTIKEL NEGEN - VERZOEKEN TOT VOLSTORTEN.

De verzoeken tot volstorting van de nog niet volgestorte aandelen worden soeverein beslist door de raad van bestuur. De aandeelhouder die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, betekend door een aangetekend schrijven, te laat is om de stortingen te doen, moet aan de vennootschap interesten betalen die worden berekend overeenkomstig het wettelijk interestpercentage, vanaf de datum van de opeisbaarheid van de storting. De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende een maand zonder resultaat bleef, de afzetting uitspreken van de aandeelhouder en zijn aandeelbewijzen laten verkopen op de beurs, via een wisselagent, onverminderd het recht om van hem het verschuldigde resterende bedrag te eisen, alsook alle schadevergoedingen.

De uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen waariroor de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen die opeisbaar zijn en waarvoor regelmatig wordt verzocht die vol te storten, niet zijn gebeurd.

ARTIKEL TIEN - AFSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgeschreven zonder te worden beperkt door terugbetaling aan de representatieve aandeelbewijzen van dit kapitaal van een deel van de verdeelbare winsten krachtens het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing om af te schrijven wordt genomen door de algemene vergadering die beraadslaagt met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen.

De afschrijving heeft betrekking op aandeelbewijzen die volledig zijn volgestort. Indien deze aandeelbewijzen slechts gedeeltelijk zijn volgestort, dan mag de terugbetaling de effectieve volstorting niet overschrijden, het overschot wordt toegewezen aan een onbeschikbare reserve.

De afschrijving gebeurt via terugbetaling a pari de aandeelbewijzen, door loting met respect voor de gelijkheid van de aandeelhouders en ten belope van het deel van de winsten toegekend aan deze afschrijving.

De volledig afgeschreven aandeelbewijzen worden ingeruild tegen genotsrechten door de uitgifte van nieuwe aandeelbewijzen en door het annuleren of afstempelen van de afgeschreven aandeelbewijzen.

De aandeelhouders die de terugbetaling van hun aandeelbewijzen bekwamen, behouden al hun rechten binnen de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng in geval van een latere afschrijving of in geval van liquidatie.

TITEL III. TITELS EN HUN OVERDRACHT. ' ARTIKEL ELF. - AARD VAN DE AANDEELBEWIJZEN

De aandelen zullen op naam blijven tot ze volledig zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervoor volledig werd volgestort, zijn ze op naam of aan toonder naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De drukkosten van de aandelen aan toonder zijn ten laste van de vennootschap. Zolang ze op naam zijn,











Luik B - vervolg

wordt er op de maatschappelijke zetel een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

ARTIKEL ELF BIS - OVERDRACHT VAN AANDEELBEWIJZEN.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de overdrachten tussen vennoten, die vrij zijn, een vennoot kan alle of een deel van zijn aandelen overdragen aan een derde, uitgezonderd voor een vennootschap waarvan meer dan eenenvijftig percent van het kapitaal zou in handen zijn van de vennoot die overdraagt, zonder ze voordien te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die beslist om al zijn aandelen of een deel ervan over te maken brengt de raad van bestuur van de vennootschap hiervan op de hoogte die dit aanbod binnen de twee weken overmaakt aan de andere aandeelhouders. Binnen de maand van deze officiële kennisgeving door de raad van bestuur, kunnen de andere aandeelhouders een voorkooprecht uitoefenen naar evenredigheid van de aandelen die ze bezitten in de vennootschap. Het voorkooprecht waarvan bepaalde aandeelhouders geen gebruik zouden maken, vergroot het voorkooprecht van de aandeelhouders die er gebruik van maken, steeds naar evenredigheid van de aandelen waarvan ze reeds eigenaar zijn. In geval van stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt hij geacht het aanbod te weigeren.

In geval het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden de aandelen verworven aan de prijs aangeboden door de derde of, in geval van betwisting van de prijs, overeenkomstig de prijs die wordt bepaald door een deskundige die gezamenlijk wordt aangesteld door de partijen overeenkomstig artikel 2854 van het Burgerlijk Wetboek, of indien men het niet eens is over de deskundige, door de Voorzitter van de Handelsrechtbank die uitspraak doet als in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.

De aandeelhouder die de aandelen koopt van een andere aandeelhouder, overeenkomstig de toepassing van de vorige alinea's, betaalt hiervoor de prijs binnen een termijn van dertig dagen van zodra de prijs werd bepaald. De officiële kennisgevingen die gebeurden in uitvoering van dit artikel gebeurden via een aangetekend schrijven via de post. De termijnen beginnen te lopen vanaf de verzendingsdatum van de brief vermeld op het ontvangstbewijs van de aangetekende postzending.

De brieven kunnen geldig worden gestuurd naar de aandeelhouders naar het laatste gekende adres van de vennootschap.

Deze procedure is eveneens geldig in geval van overdracht ingevolge een overlijden.

ARTIKEL TWAALF - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDEELBEWIJZEN

De aandeelbewijzen zijn ondeelbaar jegens de vennootschap.

Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeelbewijs, dan kan de vennootschap de uitoefening van de daarbij behorende rechten opschorten tot er een persoon wordt aangeduid die jegens deze eigenaar is van het aandeelbewijs.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeelbewijs.

ARTIKEL DERTIEN - RECHTVERKRIJGENDEN

De erfgenamen, vertegenwoordigers en schuldeisers van een aandeelhouder zullen onder geen enkel voorwendsel, het plaatsen van de gerechtelijke zegels op de goederen of waardepapieren van de vennootschap kunnen uitlokken, noch de verdeling of de licitatie ervan kunnen vragen; zij zullen er voor de uitoefening van hun rechten toe gehouden zijn om te vertrouwen op de maatschappelijke inventarissen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN - OBLIGATIES

De vennootschap mag, te allen tijde bonnen of hypothecaire obligaties

Voor-behquden aan het e ec Staatsblad

Luik B - vervolg

creëren en uitgeven of andere, door een beslissing van de raad van bestuur die zal beslissen over de uitgiftevoorwaarden.

De converteerbare obligaties of obligaties met intekeningsrecht worden uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake de wijziging van de statuten.

De bonnen of obligaties aan toonder dienen correct te worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen worden vervangen door handtekeningstempels.

TITEL IV. HET VERWERVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN ZIJN EIGEN AANDEELBEWIJZEN.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De vennootschap mag slechts zijn eigen aandeelbewij zen houden na een

beslissing genomen door de algemene vergadering als voor de wijzigingen van de statuten.

TITEL V.: BEHEER EN TOEZICHT.

ARTIKEL ZESTIEN. - SAMENSTELLING VAN DE RAAI) VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur die minstens is samengesteld uit het minimum aantal bestuurders voorzien door de wet, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes jaar, door de algemene vergadering van aandeelhouders, en te allen tijde door deze herroepbaar. De bestuurders kunnen opnieuw worden verkozen; zij kunnen te allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering,

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die leidde tot hun vervanging.

In geval er een bestuurdersplaats vacant komt ingevolge een overlijden, een ontslag of eender welke andere oorzaak, hebben de resterende bestuurders het recht om daar voorlopig in te voorzien tot de volgende algemene vergadering overgaat tot het aanstellen en definitief kiezen van een nieuwe bestuurder.

ARTIKEL ZEVENTIEN. -- VERGOEDING.

De algemene vergadering kan, behalve de bezoldigingen bepaald door deze en behalve hun representatiekosten, reiskosten en andere kosten, aan de bestuurders ook vaste vergoedingen toekennen die men dient in te brengen in de resultatenrekening.

Het mandaat van de bestuurders kan eveneens gratis worden uitgeoefend. ARTIKEL ACHTTIEN - VOORZITTERSCHAP

De raad kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Zolang een dergelijke benoeming niet is gebeurd, zal de afgevaardigde bestuurder instaan voor het voorzitterschap van de raad.

ARTIKEL NEGENTIEN - VERGADERINGEN

De raad komt bijeen na convocatie en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, indien er geen is, van een afgevaardigde bestuurder of van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer minstens twee bestuurders dit vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats vermeld in de convocaties.

De raad van bestuur kan enkel beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is en de raad van bestuur kan slechts een beslissing nemen bij een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk (brief, telefax of telegram) aan een lid van de raad de machtiging geven om hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering van de raad van bestuur. Dit document zal aan het proces-verbaal gehecht blijven.

In uitzonderlijke gevallen die correct worden gerechtvaardigd door de

Voorbehouden aan het EiéTgísch Staatsblad

27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

noodzaak en het maatschappelijk belang, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen door een unanieme instemming van de bestuurders die schriftelijk wordt meegedeeld.

Er zal echter niet kunnen worden overgegaan tot deze procedure voor het afsluiten van de jaarrekeningen, het gebruik van het toegestane kapitaal of eender welk ander geval dat de statuten wensen uit te sluiten.

In geval van dualiteit van belang tussen een bestuurder en een beslissing van de raad van bestuur, dient de betrokken bestuurder dit te laten weten alvorens een beslissing te nemen; het proces-verbaal moet dit vermelden, evenals het beheerrapport bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering. ARTIKEL TWINTIG. - PROCESSEN-VERBAAL.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de processen-verbaal die worden ondertekend minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze processen-verbaal worden bijgehouden in een speciaal register, dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. De kopies of uittreksels die moeten worden uitgereikt voor het gerecht of elders moeten worden ondertekend door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders. ARTIKEL EENENTWINTIG. -- VOLMACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide volmachten om alle bestuurshandelingen te vervullen en alle beschikkingshandelingen die nuttig zijn met het oog op het volbrengen van het maatschappelijk doel, behoudens deze die de wet of de statuten voorbehouden voor de algemene vergadering. ARTIKEL TWEEËNTWINTIG. - DAGELIR
KS BEHEER.

De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan een of meerdere bestuurders, die de titel zullen opnemen van afgevaardigd bestuurder. Indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn, dan zal elke afgevaardigde bestuurder alleen alle volmachten hebben inzake'het dagelijks beheer en deze die uitdrukkelijk voorzien zijn bij de benoeming.

De raad van bestuur kan de directie van het geheel of van een deel, of van een activiteitensector toevertrouwen aan een of meerdere directeurs die intern of extern worden gekozen, al dan niet geassocieerd, en de raad van bestuur kan aan elke gemachtigde bepaalde speciale volmachten delegeren. De raad bepaalt de volmachten, de toewijzingen, de salarissen of de vergoedingen van de mensen vermeld in de alinea's die voorafgaan.

De raad kan te allen tijde de beslissing die ze hieromtrent nam, herroepen. ARTIKEL DRIEËNTWINTIG. -- VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd bij alle handelingen, inclusief deze waar een openbare ambtenaar of een ministeriële ambtenaar optreedt, en in rechte, hetzij gezamenlijk door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, en deze moeten een voorafgaande beraadslaging van de raad ten aanzien van derden niet aantonen, hetgeen ook geldt voor hypotheekbewaarders.

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door speciale gemachtigden binnen de grenzen van hun volmachten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG. - TOEZICHT

Het toezicht van de vennootschap zal worden toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, van zodra zij voor het laatste afgesloten boekjaar niet langer voldoet aan de afwijkingsvoorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. In het geval er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de volmachten inzake onderzoek en controle die normaal warden toegekend aan de commissaris en elkeen kan zich laten bijstaan door een boekhouddeskundige, op kosten van de aandeelhouder die dit vraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het efgisE

Staatsblad

TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG -- SAMENSTELLING EN VOLMACHTEN

De algemene vergadering die regelmatig is samengesteld vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn verplicht voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de afvalligen.

ARTIKEL ZESSENTWINTIG -- VERGADERING - CONVOCATIES.

De jaarlijkse algemene vergadering moet bijeenkomen op veertien mei om achttien uur van elk jaar, op de plaats vermeld in de convocaties. Indien deze dag een feestdag is, dan zal de vergadering doorgaan op de eerste volgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering kan zoveel keer worden bijeengeroepen als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen) -op voorwaarde dat er een benoemd is -- en zij moeten worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen gaan door op de plaats vermeld in de convocatie en indien er geen werd vermeld op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten stopzetten en eisen dat ze worden gedeponeerd op een plek naar keuze vijf dagen voor de vergadering.

Stemmen per briefwisseling is toegestaan, door middel van een formulier waarop het volgende staat:

- de nauwkeurige vermelding van de aandeelhouder en het aantal

aandeelbewijzen waarvoor hij dient te stemmen;

de agenda van de dag;

- en indien de gelastende aandeelhouder dit nuttig acht: de voorstellen van beslissingen en de zin van een negatieve of positieve stem of van een onthouding.

De volmachten en de briefwisseling zullen aan de processen-verbaal gehecht blijven.

Minderjarigen, onder curatele gestelden, onbevoegden in het algemeen en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de schuldeisers en de pandhoudende schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon. Gebeurt dat niet, dan heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de rechten aangaande deze aandelen op te schorten, tot er een enkele persoon werd aangesteld, via een aangetekend schrijven naar het postadres van de vennootschap, als eigenaar van het aandeelbewijs jegens deze. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens worden vertegenwoordigd door een van hen; in geval van onenigheid zal de vennootschap enkel de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichten aan de aandeelhouders alsook voor de uitoefening van het stemrecht.

Tijdens elke vergadering wordt er een aanwezigheidslijst bijgehouden. ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BERAADSLAGINGEN - STEMMING.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over onderwerpen die niet op de agenda van de dag staan.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Behoudens de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen of door



~

0



Luik B - vervolg

onderhavige statuten, moeten de beslissingen van de vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandeelbewijzen vertegenwoordigd in de vergadering. De schuldeiser aan wie aandelen in pand zouden zijn gegeven, zal geen stemrecht hebben; dit recht zal exclusief toebehoren aan de eigenaar van de aandelen.

In geval van verwerving of het in pand nemen door de vennootschap van haar eigen aandeelbewij zen, wordt het stemrecht verbonden aan deze aandeelbewijzen opgeschort.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG.- WERKING.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een bestuurder die wordt aangesteld door de leden van de raad of bij ontstentenis van deze door een

lid van de vergadering aangesteld door deze. De voorzitter van de

vergadering kiest de secretaris. De vergadering kiest twee stemopnemers, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal mensen aanwezig in de vergadering dit niet toelaat.

De processen-verbaal worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit vragen.

De afschriften van de processen-verbaal van de vergaderingen moeten worden ondertekend door twee bestuurders en de eventuele commissaris.

TITEL VII. - BOEKJAAR - VERDELING VAN' DE WINST.

ARTIKEL DERTIG. - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - BALANS - BEKENDMAKING.

Het boekjaar start op een januari om elk jaar te eindigen op eenendertig december.

Op die laatste datum wordt het boekjaar afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventarissen op, de jaarrekeningen, en indien het Wetboek van Vennootschappen dit vereist, een rapport waarin men verslag uitbrengt over het beheer. De eventuele commissarissen stellen hun rapport op en delen hun rapport mee.

Na een bespreking beslist de jaarlijkse vergadering over het aannemen van de jaarrekeningen.

Na het aannemen van de balans, spreekt de vergadering zich via een speciale stemming uit over het ontlasten van de bestuurders en de eventuele commissarissen.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, worden de documenten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen gedeponeerd door de raad van bestuur overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL EENENDERTIG. VERDELING -- BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt minstens vijf percent (5 %) geheven voor de wettelijke reserve. Deze heffing houdt op verplicht te zijn wanneer deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De jaarlijkse algemene vergadering zal bovendien kunnen beslissen om maximum tien percent (10 %) te heffen voor de onbeschikbare reserve bestemd voor het afschrijven van het kapitaal. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering met een gewone meerderheid over de te geven bestemming aan het netto winstbedrag.

Indien de vergadering besluit om een dividend te betalen, dan zal dit dividend gelijk worden verdeeld onder alle aandelen naar verhouding van hun volstorting. De algemene vergadering kan beslissen om een eerste dividend te verdelen bij de niet afgeschreven aandelen. Het betalen van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen opgegeven door de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid kunnen beslissen om voorschotten te betalen op dividenden via voorheffing op de winst van het

Voorbehouden

aan het eilgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad Luik B - vervolg

lopende boekjaar en de datum bepalen van hun betaling overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verdeling kan er pas komen zes maanden na het afsluiten van het vorig boekjaar en nadat de jaarrekeningen van dit boekjaar werden goedgekeurd. Alle betaalde dividenden die een inbreuk vormen op deze bepalingen moeten

worden terugbetaald door de begunstigde, voor zover de vennootschap kan bewijzen dat deze laatste geacht werd dit te weten rekening houdende met de

omstandigheden.

TITEL VIII. - ONTBINDING -- LIQUIDATIE.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG.

In geval van ontbinding van de vennootschap, voor eender welke reden, op eender welk ogenblik, duidt de algemene vergadering van de aandeelhouders de vereffenaars aan, bepaalt hun volmachten en hun bezoldigingen en bepaalt de vereffeningswijze, nadat de raad van bestuur een rapport heeft opgesteld, waaraan een staat van activa en passiva wordt toegevoegd die niet verder teruggaat dan drie maanden en een rapport over deze staat door een bedrijfsrevisor of een extern boekhoudkundig expert.

Na het betalen van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen worden verdeeld in gelijke delen tussen alle aandelen.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG. - KEUZE VAN DOMICILIE.

Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap de maatschappelijke zetel als domicilie waarnaar alle berichten, dagvaardingen, aanmaningen of betekeningen geldig kunnen worden bezorgd, tenzij er een domicilie of een maatschappelijke zetel is die gekend is in België.

ARTIKEL VIERENDERTIG. - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot zaken van de vennootschap en met betrekking tot de uitvoering van onderhavige statuten, wordt de bevoegdheid exclusief toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk vanaf ziet.

ARTIKEL VIJFENDERTIG- HET GEMENE RECHT

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken in onderhavige statuten, gelden als genoteerd in onderhavige akte.

Alle bepalingen van onderhavige statuten die strijdig zijn met het Wetboek van Vennootschappen gelden als niet genoteerd."

3. De vergadering beslist tot naamswijziging in "StatEco".

De vergadering beslist vervolgens tot vervanging van artikel 1 van de

statuten door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de

benaming "StatEco"."

4. De vergadering stelt vast dat geen enkel bestuursmandaat werd hernieuwd sinds de algemene vergadering van. 2008, maar dat de heer Libeau François steeds als feitelijke bestuurder is blijven optreden.

De vergadering bekrachtigt de handelingen gesteld door de heer Libeau François gesteld door hem vanaf voormelde datum tot heden.

De vergadering beslist vervolgens tot (her)benoeming van volgende nieuwe bestuurders met ingang van heden:

-de heer Libeau François;

-mevrouw Rudkovskaya Elena.

Hun mandaat zal kosteloos zijn, behoudens andersluidende beslissing van de

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behbuden aan het Gelgisch Staatsblad Luik B - vervolg

algemene vergadering.

De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De vergadering beslist tevens tot herbenoeming van de heer Libeau François

tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

5. Volmacht aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BI Consultants,

tïitbreidingstraat 86, 2600 Berchem, om, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te

verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Getekend Jean Matthys, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift akte dd. 14/8/2015

-gecoordineerde statuten in het Nederlands.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur be