29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
- " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
S t a a t s b l ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 M 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p n
U u K T , 2 1 1 . 1 I e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 3 9 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a t i o n V i e w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 3 9 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s / h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 , 1 2 u 0 0 , n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- U l i x e s N V , t o t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , h e e f t d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 ' h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t b i j S t a t i o n v i e w N V g e w i j z i g d , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t b i j S t a t i o n v i e w N V s i n d s d i e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o D e n y s , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 6 1 4 4 9 5 7 5 .
- A d V a l v a s T e c h n i c s N V ( t h a n s " D e f i n a m " N V g e n a a m d B . S . 2 0 1 4 - 0 1 - 1 6 / 0 0 1 6 6 9 8 ) , t o t o p h e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o D e n y s , h e e f t d . d . 1 5 m e i 2 0 1 4 h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t b i j S t a t i o n v i e w N V g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t b i j S t a t i o n v i e w N V s i n d s d i e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , A v e n u e P a s t e u r ' 4 7 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 1 2 0 6 7 7 7 4 0 .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e t e r m i j n v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s g e ë i n d i g d i s , w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n a a s t o o k o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . Z e b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n :
- D e h e e r E m i e l V a n V a e r e n b e r g h , w o n e n d e t e 9 1 5 0 B a z e i / K r u i b e k e , R u p e i m o n d e s t r a a t 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 1 2 2 8 - 3 8 1 9 4 , a l s b e s t u u r d e r ' A '
- D e h e e r P i e t e r V a n D e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e i , D r a b s t r a a t 1 1 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 9 1 1 3 9 5 4 5 , a l s b e s t u u r d e r
- U l i x e s N V , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 7 2 . 7 5 4 . 1 4 5 . H e t m a n d a a t z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 4 9 5 7 5 , a l s b e s t u u r d e r ' 6 ' .
- D e f i n a m N V , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 4 9 . 9 9 6 . H e t m a n d a a t z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , A v e n u e P a s t e u r 4 7 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 7 7 7 4 0 , a l s b e s t u u r d e r ,
1 8 1
D e m a n d a t e n z i j n g e l d i g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g a i s v o l g t
- D e h e e r E m i e l V a n V a e r e n b e r g h , b e s t u u r d e r ' A '
- D e h e e r P i e t e r V a n D e n B r o e c k , b e s t u u r d e r ' A '
U l i x e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , b e s t u u r d e r ' B '
D e f i n a m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e ,
b e s t u u r d e r ' B '
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 o m 1 u 3 0 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n w i j z i g i n g v a n D e f i n a m N V , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 4 9 . 9 9 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e A v e n u e P a s t e u r 4 7 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 7 7 7 4 0 e n v a n d e h e e r E m i e l V a n V a e r e n b e r g h , w o n e n d e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n U n i ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e 9 1 5 0 B à z e l / K r u i b e k e , R u p e l m o n d e s t r a a t 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 1 2 2 8 3 8 1 9 4 a l s g e e i e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O l i v i a V a n d e n b r a n d e *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ' B '
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . D e f i n a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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