02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14228-0412-029
01/09/2014
ÿþe i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 0 M M . 1 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a x s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ,
B i j z o n d e r e V o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ,
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
J o h a n - D e t l e f D u b b e l b o e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A X S
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d . f i f i d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 9 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
u
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
, U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' A A N D E E L H O U D E R S D D , 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 3
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 a u g u s t u s ' 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r s B v a n :
- D e h e e r R o b e r t V e r l i n d e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l , B i n n e n h o f 2 .
- m e v r o u w L i n d a V e r e y c k e n , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , C o l o n e l S i l v e r t o p s t r a a t 4 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e ' v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e . b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r B :
- d e h e e r W o l t e r Z A N D B E R G , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R a u w e r d e r h e m ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 ' j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e H e e r e n v e e n - N i j e h a s k e ( N e d e r l a n d ) , a a n d e B u s i n e s s p a r k - F r i e s l a n d W e s t 1
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d ` o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r J o h a n - D e t l e f D U B B E L B O E R , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 9 7 5 1 A J H a r e n , M o l e n w e g 1 2 B .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a ! d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n ' r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d I n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d ' ' . e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e : n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n ; b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n . k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n : b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n ' b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n ' a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n - D e t l e f D u b b e l b o e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
r M 1 ,
~ . n w _ . . - . . , . . , - . .
5 L u > k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d t a k t e - - - " - - - - " " " ' n ~ ~ û à
K e r n t o o n . v a r u ü C ~
r e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i u
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A X S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e l s t s t r a a t 5 1 b u s 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ! n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A X S " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e l s t s t r a a t 5 I b u s I 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 4 8 , 9 0 2 , o n d e r m e e r ' b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 , v e r t e - ; g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d L E N A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n : a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n ; ,
a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n
n o o t s c h a p p e n .
M e t n a m e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n d a t b i j g e v o l g h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e -
n a a r w o r d t b e s c h o u w d ; ; ÿ
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n s t e m t m e t d i t b e s l u i t .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r .
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n . D e e n i g e ; ;
a a n d e e l h o u d s t e r t r e e d t d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t i n g o m z o n o d i g , d e n o d i g e , ;
g e l d e n t e c o n s i g n e r e n , t e r b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n . : ;
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r Z A N D B E R G W o l t e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 4 4 7 S L H e e r e n v e e n N i j e h a s k e
( N e d e r l a n d ) , a a n d e B u s i n e s s p a r k - F r i e s l a n d W e s t 1 ;
2 / d e h e e r D U B B E L B O E R J o h a n H e n r i D e t l e f , w o n e n d e t e 9 7 5 1 A I H a r e n G n ( N e d e r l a n d ) , M o l e n w e g 1 2 B . ; .
T e v e n s z a l e r e e n e i n d e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e h e e r D U B -
B E L B O E R J o h a n , v o o r n o e m d .
I n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s o o k h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p z e l f d e d a t u m t e n e i n d e ' ;
g e k o m e n .
4 . I n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , k a n d e v e r e f f e - n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
V E R K L A R I N G
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n : ; t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 8 4 4 7 S L H e e r e n v e e n ( N e d e r l a n d ) , B u s i n e s s p a r k F r i e s l a n d - W e s t 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a r n h e t B e l g i s c h
` } S t a a t s b l a d
! s . ' . ' "
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r n i e t i g d .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r t o e k o m e n e n d i e h a a r n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
A a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e w e r d e n b e t a a l d v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d a t e r g e e n b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d t e r b e t a - ï i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a a n d e h e e r D U B B E L B O E R J o h a n , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n v o l m a c h t e n o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m ( i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n ( z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n ) d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m d e o v e r d r a c h t v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n a a n d e r d e n , e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t i n d i t v e r b a n d , e n ( i i ) a l l e a a n g i f t e n ( o n d e r m e e r d e f i s c a l e a a n g i f t e n ) e n e v e n t u e l e a n d e r e d o c u m e n t e n e n r e k e n i n g e n v o o r t e b e r e i d e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e V O O R O N T L E D E N D U 1 T R E K S E L :
n e e r g e l e g d : N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13204-0292-029
27/12/2012
ÿþ S i a l W a f d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
1 4 D E C 2 0 1 2
R o b e r t V e r t i n d e B e s t u u r d e r
J o h a n D u b b e l b o e r B e s t u u r d e r
t l e c r g e l e g d t c r v o ç a R C C h t b o a a k
v a n K o o p h g a d e l t e A º%: t t : F e r p e a a , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t a x s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 / 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - m a n d a a t c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t a x s i n p l a a t s v a n d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A a r t s e l a a r , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.06.2012 12200-0270-025
17/11/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1
" 1 1 1 7 2 0 8 1 "
v o n . K o o p n o r 7 i e r r d p e n ; p
G r i f f i e 0 4 N o v . z o n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A X S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t s t r a a t 5 1 / 1 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T A X S , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e l s t s t r a a t 5 1 / 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 3 4 8 . 9 0 2
B e s l o t e n w e r d :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n S T A X S N V , k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n g o e d a l s c o m m i s s a r i s ' v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t , m a n d a a t l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n w i j s t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t . m a n d a a t w e r d v a s t g e l e g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e ! E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e
v o e r e n . "
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ; O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - ; a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n : e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V e r l i n d e R o b e r t D u b b e l b o e r J o h a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .