STEELWOOD HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. STEELWOOD HOLDING
Dénomination : STEELWOOD HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.403.480

Publication

05/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 1 t.1

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i II fer effile vrrn recierd.

c~ 1 i,'cephrgidel Ar?tt,verpen,







*19056006* Griffie I. ~t FEB. 70!



Ondernemingsnr : 0459.403.480

Benaming

(voluit) : Steelwood Holding (in vereffening)

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid

Zetel : Hortensiadreef 26 - 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van vereffening

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 februari 2014 blijkt

het volgende:

EERSTE BESLISSING

Na lezing van het verslag van de vereffenaar, alsook van het plan van verdeling, beslist de buitengewone

algemene vergadering van aandeelhouders om het plan van verdeling goed te keuren en over te gaan tot de

sluiting van de liquidatie van de vennootschap op 7 februari 2014.

Het actief en passief vermogen van de vennootschap wordt overgenomen door de enige aandeelhouder,

volgens toestand en balanswaarde van dit vermogen op datum van heden.

De enige aandeelhouder treedt bijgevolg in alle rechten en verplichtingen van de ontbonden en vereffende

vennootschap, en verbindt zich ertoe alle passiva ten overstaan van derden van de ontbonden vennootschap te

voldoen, Zij verklaart borg te staan voor alle vorderingen van welke aard, reeds ingesteld of die ingesteld

zouden kunnen worden tegen de ontbonden vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

Er wordt aan de vereffenaar décharge verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat.

DERDE BESLISSING

Ingevolge het voorgaande wordt vastgesteld dat de vereffening van de vennootschap gesloten is en dat de

vennootschap bij deze heeft opgehouden te bestaan,

VIERDE BESLISSING

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en tenminste vijf jaar worden

bewaard op de zetel van de vennootschap.

Getekend,

Th. Kortenbach,

Vereffenaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 24.07.2013 13357-0231-009
06/05/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

U iN

Neergelegd ter griffie van de Remoir

van Ke.nphond.:' Antwerpen, op

2 4 APR. 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0459.403.480 Benaming (voluit) : Steelwood Holding

ii (verkort) :

;1

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: ONTBINDING, ONTSLAG ZAAKVOERDER & AANSTELLING VEREFFENAAR" Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28/03/2013, gehouden voor notaris

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: il 1I EERSTE BESLISSING

1) Aan het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin het voorstel tot ontbinding; wordt toegelicht, is een staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige; iI

toestand op één en dertig december tweeduizend en twaalf, gehecht;

2) De besluiten van het controleverslag opgesteld op vijfentwintig maart tweeduizend dertien! door VCLJ Bedrijfsrevisoren bvba, te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Jan-Paul; Loots, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat van activa en passiva, luiden als volgt:

"E. BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek vart? vennootschappen heeft de zaakvoerder van de vennootschap BVBA STEELWOOD; HOLDING een boekhoudkundige staat opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft; per 31/92/2012 van 659,429,90 Euro en een netto actief van 624,535,37 Euro, Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd wordt en onder voorbehoud van eventuele fiscale latenties.

Antwerpen, 25 maart 2013 Voor VCLJ Bedrijfsrevisoren bvba

(getekend)

Jean-Pau! Loots

Bedrijfsrevisor

Vennoot." .

Ï; De enige vennoot, tevens de enige zaakvoerder, bevestigt kennis te hebben genomen van de:;

voormelde verslagen en te verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals;; ;;voorgeschreven door artikel 181, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Vervolgens verklaart ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid te: bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is ii krachtens gemeld artikel 181, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'v `STEELWOOD HOLDING vervroegd te ontbinden, De vennootschap bestaat vanaf heden nog;; slechts voor haar vereffening.

2! TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot vereffenaar te benoemen, heer KORTENBACH Theodorus Hendrikus,o

:;

geboren te 's Gravenhage (Nederland) op zeventien april negentienhonderd negenenvijftig, wonende;'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hortensiadreef 26

2920 Kalmthout

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

te Nederland, 2718 AK Zoeterrneer, 3e Stationsstraat 314, die bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en verklaart deze functie te aanvaarden.

Zijn aanstelling zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, conform artikel 184 § 9 van het Wetboek van vennootschappen,

Het mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Mocht de vereffenaar niet aanvaard worden door de rechtbank dan stelt de vergadering voor de heer KORTENBACH Bernardus Wilhelmus Marie, geboren te Nederland, "s Gravenhage op zeven juli negentienhonderd één en vijftig, wonende te 2920 Kalmthout, Hortensiadreef 26 (paspoort Nederland nummer NPCLDCLO3) te willen aanstellen als vereffenaar.

31 DERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht heeft bij het uitoefenen van zijn mandaat, meer bepaald kan hij alle rechtshandelingen stellen zonder enige machtiging van de algemene vergadering in de gevallen die door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen voorzien worden.

De vereffenaar zal alle derden lasthebbers mogen aanstellen en hen de macht toekennen die naar zijn oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden

Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

De vereffenaar erkent door de notaris te zijn gewezen op zijn verplichting tot verslaggeving voorvloeiend uit artikel 989bis van het Wetboek van vennootschappen, te weten dat hij in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening dient over te maken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, welke staat onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt, en aangeeft wat nog moet worden vereffend; vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd, Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, dient de vereffenaar ten slotte het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord aan zelfde rechtbank van koophandel over te maken.

41 VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt ten slotte de beëindiging vast van het mandaat van de zaakvoerder, comparant in deze, ten gevolge van het besluit tot ontbinding.

Aan de zaakvoerder wordt kwijting verleend zonder enig voorbehoud, voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder tot op heden.

81 VIJFDE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken.

6/ Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Frédéric KRANSFELD, wonende te 2620 Hemiksem, UNO-Laan 140, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de BTW-administratie,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge









VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht één volmacht

- verslag zaakvoerder

- verslag bedrijfsrevisor

-kopie vonnis homologatie aanstelling vereffenaar



Op de laatste blz. van Ljik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 30.11.2011 11625-0458-011
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 01.12.2011 11625-0463-010
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 16.06.2011 11171-0490-011
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.09.2009 09798-0023-011
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 30.06.2008 08323-0037-012
26/11/2007 : AN320462
01/10/2007 : AN320462
30/08/2006 : AN320462
28/09/2005 : AN320462
15/09/2004 : AN320462
06/04/2004 : AN320462
23/09/2003 : AN320462
17/02/2003 : AN320462
16/08/2002 : AN320462
24/07/2001 : AN320462
04/11/1999 : AN320462

Coordonnées
STEELWOOD HOLDING

Adresse
HORTENSIADREEF 26 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande