28/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I L u i k a r I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t l a t a b l e . b l b e d i Q t ? . . e n k o i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e f i t g E E R G E L F G D
1 9 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C I - r i S P , N K v e n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 0 3 8 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E F A N C O R B A N I E
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 A
2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 7 j a n u a r i ; 2 0 1 4 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 3 ; f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 1 0 B l a d 2 1 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A . W o u t e r s , A t t a c h é . " b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 , r e e d s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r ; ! : 2 0 1 0 - 1 1 - 1 6 / 0 1 6 5 5 9 5 , d i e d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z a v e l s t r a a t 4 A , 2 8 7 0 B r e e n d o n k ( P u u r s ) .
H e t a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 B r e e n d o n k ( P u u r s ) , Z a v e l s t r a a t 4 A .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n a a n e l k e a n d e r e ; ; p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë , a l s o o k i n B r u s s e l ,
i e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n B e l g i ë t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n d i b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , i n g e l d , m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d ! i t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; i n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n i s
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l É ;
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t t h a n s a l l e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d i
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s
i i T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n d e z e z a l h e t
a t t e s t i n h e t d o s s i e r b e w a r e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e i i
r . v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ _ ' .
7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d f
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 , 2 0 0 , 0 0 ) ; i f
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" A R T I K E L 6 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z i j ` ? ; , v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n , , v o o r g a a n d a b e s l u i t e n
e n _ t o t n e e r l e g g r v a n _ o p d e , . g r i f f i e _ v a n _ d e b e v p e g d e , r e é h t b a n k y a n ; K o a p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
, . . V o o r - " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n e n P a r t n e r s , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , 9 8 4 0 D e P i n t e , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - - - - - - - - - - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - -
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L o d e L e e m a n s ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ u i l < B v e r m e l d e n : R e c t a . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ- ~ ~ . - ~ - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 , 0 3 8 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E F A N C O R B A N I E
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 A
2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
! ' s O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 4 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " N o g t e r e g i s t r e r e n " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t , v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t ; D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e , j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e 1 ! d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n ; B e l g i ë .
i ! D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n ; ! z a a k v o e r d e r .
. ; H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n ; ; ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t i
o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d ;
d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ' :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p ; d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e v e e r t i e n u u r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e ; j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n ; w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f ; ; , d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e : é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p ; ' i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . ' ;
: D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ` r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , S o e n e n & P a r t n e r s B u r g . v e n n . o . v . B V B A , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , 9 8 4 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R B E L G E
L G I S C H S T A A T S B I ' °
Z 0 - 0 1 -
2 0 1 5
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r a ~ k . l ~ 4 r
"
2 1 1 D E C , 2 0 1 4
R E C H T B / G i f f i i ' e n K O O P H A N D E L n n L T w F i 3 P E N , a i d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e P i n t e m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l "
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
L a d e L e e m a n s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e d e n h a a n h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d