STENA BOUWPROMOTIE

ÿþ_ r--

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

5109 9111111

Ondernemingsnr : 0475.031.467

Benaming (voluit) : DIGITA COMPUTERS (verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel (volledig adres) : 2590 BERLAAR, MARKT 48/A

Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITA COMPUTERS verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 15 juli 2015, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE NAAM

1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van DIGITA COMPUTERS in STENA

BOUWPROMOTIE.

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

2. De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 17 juni 2015 eng van de staat van actief en passief per 31 mei 2015 en dus niet ouder dan drie maanden het doel van de: vennootschap te vervangen als volgt:

'De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnen- als in het buitenland:

- alle verrichtingen als bouwpromotor in zowel de residentiële woningbouw als in de industriebouw als in het commercieel vastgoed en in de breedste zin van het woord, waaronder niet-limitatief wordt begrepen:

" het ontwikkelen en verkavelen van gronden tot bouwrijpe percelen en tot verkavelingen in' de woningbouw of commerciële centra of industrieterreinen;

" het aangaan van leasing-, opstal-, vruchtgebruik-, erfpachtcontracten als alle andere: zakelijke zekerheden met eigenaars van onroerende goederen,

" het ontwikkelen van bouwprojecten in de woningbouw, de industriebouw en in het commercieel vastgoed;

" het zelf oprichten en/ of laten bouwen van alle onroerende goederen bestemd voor verkoop of verhuur;

" de coordinatie van onroerende werken door onderaannemers;

" de algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;

" de commercialisatie van allerhande onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

" de coördinatie van renovatiewerken aan eigen gebouwen en gebouwen van derden in de' breedste zin van het woord.

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van: onroerend patrimonium en onder meer de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde,; ; gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en; aanverwante activiteiten.

- het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en: onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met; inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

- het verlenen van advies in zowel roerende als onroerende verrichtingen, en het bemiddelen bij dergelijke, transacties. Het zoeken, begeleiden, bemiddelen en coordineren van projecten, terreinen en middelen.

- het huren, verhuren en leasen van alle toestellen en alle roerende goederen in verband met voormelde: activiteiten. Dit alles in de ruimst mogelijke betekenis van het woord. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële of roerende en onroerende verrichtingen doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

- het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen,. zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening; of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren,' onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge " ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

- het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen en/of verenigingen.

- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementsfuncties ten behoeve van andere vennootschappen,

verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden."

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE STATUTEN:

2. De vergadering besluit in navolging van de voormelde beslissingen de statuten aan te passen als volgt:

" Artikel 1, tweede zin :vervanging als volgt:

" De vennootschap heeft de naam STENA BOUWPROMOTIE"

" Artikel 2, eerste zin: vervanging als volgt:

" De vennootschap heeft haar zetel te 2590 Berlaar, Markt 48a."

" Artikel 4: vervanging als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnen- als in het buitenland:

- alle verrichtingen als bouwpromotor in zowel de residentiële woningbouw als in de industriebouw als in het

commercieel vastgoed en in de breedste zin van het woord, waaronder niet-limitatief wordt begrepen:

" het ontwikkelen en verkavelen van gronden tot bouwrijpe percelen en tot verkavelingen in de woningbouw of commerciële centra of industrieterreinen;

" het aangaan van leasing-, opstal-, vruchtgebruik-, erfpachtcontracten als alle andere zakelijke zekerheden met eigenaars van onroerende goederen,

" het ontwikkelen van bouwprojecten in de woningbouw, de industriebouw en in het commercieel vastgoed;

" het zelf oprichten en/ of laten bouwen van alle onroerende goederen bestemd voor verkoop of verhuur;

" de coördinatie van onroerende werken door onderaannemers

" de algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;

" de commercialisatie van allerhande onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

" de coördinatie van renovatiewerken aan eigen gebouwen en gebouwen van derden in de breedste zin van het woord,

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

- het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

- het verlenen van advies in zowel roerende als onroerende verrichtingen, en het bemiddelen bij dergelijke transacties. Het zoeken, begeleiden, bemiddelen en coördineren van projecten, terreinen en middelen.

- het huren, verhuren en leasen van alle toestellen en alle roerende goederen in verband met voormelde activiteiten. Dit alles in de ruimst mogelijke betekenis van het woord. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële of roerende en onroerende verrichtingen doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

- het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving cf aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur,

- het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen en/of verenigingen,

- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementsfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden."

- IN VERBBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

4. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor- Luik  Vervom

behomlen~ ____' _ ------

hetBelgisch n VOOE ANALYTISCH UITTREKSEL

Staotàbiau

Samen hiermede neergelegd expeditie akte, bijzonder verslag bestuursorgaan, staat van activa en passiva

en coördinatie van statuten.

Notaris Erika lsenborghs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

' ---'------' --' '---------'

opum laatste blz. van Lj&8U2venneldan: Recto : Naam en hoedan instrumenterende nmhv perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening