15/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
j . r e l U I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v * A l e e
: , 1 x c e i t , , i f c î t e r g i f - a n , d e
a L t ; H ` l B A M i V A N K O O P H A N D E L
0 2 A P R . 2 0 1 5
A N 3 ' W ~ . : ` s t i r e v a m [ } a ~ e i i ~ f n g g ï ' T 3 R N H O ï T T
_ t 7 6 f ~ r j t f i P
1 1 1
* 1 5 0 5 4 8 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 6 0 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E P I N " :
E E R S T E B E S L U I T ; A . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
i ) m e v r o u w C A M S L i e s b e t , w o n e n d e t e O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 3 / A ;
2 ) m e v r o u w C A M S M i c h è l e , w o n e n d e t e O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 3 / C ;
3 ) m e v r o u w C A M S C a r o l i n e , w o n e n d e t e O l e n , V i e r h u i z e n , 2 3 ; d i e a l l e n a a n v a a r d h e b b e n .
B . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ; m e v r o u w V E R W I M P M a r i e t t e J o s e p h i n a F r a n s , w o n e n d e t e O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 3 / B , d i e a a n v a a r d h e e f t .
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t v a s t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ê 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
B . v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 5 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 5 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e
n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 2 6 0 . 0 4 0 , 0 0 ê , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e C V " S t e p I n " e n w a a r v a n d e a k t e z a l v e r l e d e n w o r d e n d o o r J a n V a n H e m e l d o n c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s o p d e O o s t e r w i j k s e w e g 5 0 t e 2 2 5 0 O l e n .
" M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
_ o y _ e r g e w a a r ç f e e r _ d i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 4 1 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 2 9 m a a r t 2 0 1 5 V o o r d e B v b a F . C l u k k e r s l 3 e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d )
F r é d é r i c C l u k k e r s V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t B e d r i j f s r e v i s o r " + -
V I E R D E B E S L U I T ; m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t . h e t v a s t 5 k a p i t a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n b r e n g v a n o n r o e r e n d g o e d ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n - - e e n c o t i v e n t i ó n e f e . ~ u i t g i f t e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 3 4 , 6 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e g e l i j k a a n d e b o e k w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n
i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . .
- D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " V a s t K a p i t a a l " .
V I J F D E B E S L U I T : b e s c h r i j v i n g v a n d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g .
G E M E E N T E O L E N . E e n p e r c e e l g r o n d ( z o n d e r d e g e b o u w e n ) i n d e w o o n z o n e t e O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 9 , v o l g e n s t i t e l g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e w i j k D o n d e r d e e l v a n n u m m e r s 2 9 8 / 2 1 E 1 3 , e n 2 9 8 / 2 1 F 1 3 , v o o r e e n g r o o t t e v a n z e s a r e v e e r t i g c e n t i a r e ( 6 a 4 O c a ) e n t h a n s g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e w i j k D o n d e r n u m m e r 2 9 8 / 2 / W / 3 , v o o r z e l f d e g r o o t t e .
Z E S D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . B o v e n h e t v a s t g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t i n s c h r i j v e n o p n i e u w e a a n d e l e n d o o r b e s t a a n d e v e n n o t e n , o f v a n h e t u i t t r e d e n , u i t s l u i t e n o f o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , t e l k e n s b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . "
A r t i k e l 6 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" B i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n a l l e v e n n o t e n , d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n z o n d e r h e i d m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k t o f o p h e f t .
D e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s e n h u n e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n m o g e n i n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n h e t l e g g e n d e r z e g e l s v o r d e r e n o p d e g e s c h r i f t e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d o e n o v e r g a a n t o t e e n i n v e n t a r i s v a n d e a a n d e l e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T ; m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e a r t i k e l e n 1 e n 2 b e t r e f f e n d e d e v o r m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : v o l g e n d e t e k s t w o r d t i n d i t a r t i k e l i n g e v o e g d , v o o r d e e e r s t e z i n
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
A r t i k e l 2 : i n g e v o l g e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 7 3 4 1 , w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , S t a t i o n s s t r a a t , 9 . "
A C H T S T E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E D I A C , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D I E R C K X T h e o , w o n e n d e t e O l e n , S c h a i n b r a k e n , 4 8 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s :
- w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ;
- i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r ï j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g