I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
:
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 5 7 . 3 4 3
I I I I I 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 1 1 1 f l I I
* 1 2 0 5 8 5 6 0 *
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E S t
I I
G r i f f i e 0 7 M O 2 0 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S T E V E D O R I N G & T R A D I N G C O M P A N Y B R A B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a s t r a a t 1 3 5
2 0 6 0 A n t w e r p e n
" O n d e r v v e r t - a k t e - : W I J Z I G I N G - S - T - A T U - T E N A A N - H E T - B E S L U I T - V A N ~ O N Z E T I N G A A N D E L - E N
A A N T O O N D E R I N ' A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N e n W E T G E V I N G C O R P O R A T E G O V E R N A N C E G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 5 5 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n : ;
B L I J K T d a t :
- d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s l o t e n h e e f t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n , n a a r a a n d e l e n o p n a a m . O p v o o r m e l d e d a t u m w e r d e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n ' , w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : B D O , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n . d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n " e n ; h a a r r e g i s t r a t i e a l s 6 1 W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e " v e r b e t e r e n ' e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ê E R D N O T A R I S . -
1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t ç l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ' h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g C l t y i e p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 5 7 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e v e d o r i n g & T r a d i n g C o m p a n y B r a b o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a s t r a a t 1 3 5 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n g e v o l g e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n V a n H u i l e G r o u p B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n H u i l e . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e B V B A V a n H u i l e G r o u p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n H u i l e v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t V a n H u i l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e