29/11/2013
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m o d 1 1 . 1
a k e n k o p i e
9 g e l d , 2 0 3
K O O P H A N D E L - T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
n > I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
V I I I e f f i l E t e E L E
F F I E P r . - . C H T B A I ` i K V A N
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V ~ b e h a
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B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r © s ( I , L 9 C g b ~ q ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t i e p
( v e r k o r t )
ï s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : . H o g e B l o k k e n l a a n 9
2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 1 8
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . O p r i c h t e r .
D e h e e r V A N O L M E N S t e v e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 1 . 0 5 - 1 9 3 . 6 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A H I E U
E v e l i e n A n K a r e l , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , H o g e B l o k k e n l a a n 9 .
2 ,
d e n a a m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m .
D e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r
" S t i e p . . .
3 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , H o g e B l o k k e n l a a n 9 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n e n t r a i n i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h ,
j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s ;
- h e t a d v i s e r e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f ,
e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s ;
h e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n -
a a r d o f d o e l ;
h e t h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e
a l s o p c o m m i s s i e e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t ,
i n f o r m a t i c a , s y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
- h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l .
- h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n ,
o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e s e c t o r e n i n 4 ;
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p :
r .
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m o d i i . i
, t ç , o - b ë h o u d e n a a n h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n
v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
1 1 . B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n
h a t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 2 . B a t i g s a l d o - - w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r
S t e v e n V a n O l m e n , v o o r n o e m d .
1 5 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F a c t o A c c o u n t a n c y , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , B T W 1 3 E 0 5 2 5 . 8 6 0 . 1 6 0 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g