19/01/2011
ÿþM o r s 2 . 1
p v c ~ R e r t - ( 3 , n
G R I F F I E R E C H T B A N K . V A N
0 7 J A R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W I I V V I I Y N V W ~ I N M
+ 1 1 0 0 9 3 0 7 "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 0 2 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F O R M A T I O N C O M P U T I N G E N T E R P R I C E , a f g e k o r t I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 1 0 9 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - A A N P A S S I N G Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - N I E U W E S T A T U T E N - V O L M A C H T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l
" T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N F O R M A T I O N C O M P U T I N G E N T E R P R I C E " , i n h e t k o r t " I C E " , b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T I J N R O E F S " .
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 1 0 9 . D e z e v e r p l a a t s i n g : v a n d e z e t e l w e r d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e i h i e r n a g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T :
- D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r h e e f t z i j n v e r s l a g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r g e l e g d , o p g e m a a k t : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ` v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
- V e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a g o e d g e k e u r d e . s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 ) o m t e z e t t e n i n e u r o a a n d e o m z e t t i n g s k o e r s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) v o o r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k ( B E F 4 0 , 3 3 9 9 ) z o d a t h e t k a p i t a a l ; t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n ! c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ ? 3 . 4 0 7 , 9 9 ) t o t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n d a t h i j z e l f o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s c h r i j f t e n d a t d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n . e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 0 7 , 9 9 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 ' 6 3 1 5 6 7 0 - 7 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O R T I S B A N K t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
Z E S D E B E S L U I T : A á n g e z i e n d e s t a t u t e n n i e t a a n g e p a s t z i j n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t ' g e o p t e e r d v o o r d e a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s , r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n i e u w e s t a t u t e n v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T I J N R O E F S " v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " S T I J N R O E F S " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 1 0 9 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . ~
~
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* A r t i s a n a l e b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n b r o o d , b r o o d j e s , v e r s e c a k e s , t a a r t e n e n a n d e r v e r s b a n k e t b a k k e r s w e r k ( i n c l u s i e f
d i e p v r i e s p r o d u c t e n ) . -
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n b e s c h u i t , k o e k j e s , p e p e r k o e k , s p e c u l o o s , v e r s n a p e r i n g e n ( z o e t d a n w e l k g e z o u t e n ) e n a n d e r h o u d b a a r b a n k e t b a k k e r s w e r k .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n s u i k e r w e r k , i j s r o o m , c h o c o l a d e e n c h o c o l a d e p r o d u c t e n .
* K l e i n h a n d e l i n b r o o d , b a n k e t b a k k e r s w e r k , s u i k e r w e r k , v l e e s - e n z u i v e l p r o d u c t e n .
Z i j m a g d e e l n e e m s t e r w o r d e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n s a m e n s m e l t i n g , v a n o n d e r s c h r i j v i n g , v a n p a r t i c i p a t i e , v a n t u s s e n k o m s t h e t z i j f i n a n c i e e l h e t z i j a n d e r s , i n a l l e w e l k d a n i g e m a a t s c h a p p i j e n o f o n d e r n e m i n g e n r e e d s b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t e n g e h e l e o f t e n d e l e , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e i w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M B O " , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e l s t r a a t , 9 , R P R T u m h o u t - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 2 3 1 . 4 2 2 , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c C O O L S , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g