19/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v : à i u u M i M U N u u i i ~ u U i w u ~ u M i i u
* 1 1 1 8 9 5 9 1 *
N r i e n t r e p r i s ' . : 0 8 2 5 . 8 7 0 . 8 6 6
é r c . r i n a t : o n
i e n n i y r ) : T A V E R N E L E C H O P ' I N N
F r , r r r , e j u r t r . q u e , : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
y ' i c q : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e R o u p p e , 3 2 .
: M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D E G E R A N T - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e 2 0 1 1 , - E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 v o l . 8 1 f o l . 3 8 c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . ( s i g n é ) p o u r l e r e c e v e u r E . E L O Y . - , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , t o u s
s e s m e m b r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s , d é b i t s . d e b o i s s o n s e t d ' h ô t e l s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D e s u s c i t e r e t d ' o r g a n i s e r t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; . l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n .
D ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e o u t o u r i s t i q u e o u h o r e c a . C e s a c t i v i t é s c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , c a f é t é r i a s , b a r s , s a l o n s d e t h é , s a l l e s d e c o n f é r e n c e s , e n c e c o m p r i s l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n c h a u d e e t f r o i d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o u r r i t u r e e t d e b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s u r p l a c e e t à d o m i c i l e ;
L a L o c a t i o n d e l o c a u x p o u r t o u t e s a c t i v i t é s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s d e n r é e s d u r a b l e s o u n o n , l ' a l i m e n t a t i o n , d e b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e t o u s a r t i c l e s d e b r i c o l a g e , j a r d i n a g e , m é n a g e , d r o g u e r i e , m e r c e r i e , d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , t e x t i l e e t c o n f e c t i o n , s p o r t , m a r o q u i n e r i e , p a r f u m e r i e , c a d e a u x , l i b r a i r i e - p a p e t e r i e , t o u s a p p a r e i l s e t a c c e s s o i r e s a u d i o - v i d é o - h i f i , j o u e t s , f l e u r s , t a p i s . . . e t e n g é n é r a l d e t o u s a r t i c l e s , p r o d u i t s e t d e n r é e s v e n d u s e n g r a n d e s s u r f a c e s .
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é , t o i t u r e , c h a u f f a g e , p o s e d e c h â s s i s , p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e c e n t r a l , m e n u i s e r i e , . . . , ;
- f o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s ,
- l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
; M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 7 D E C . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
t a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s t o u t e l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é , e t n o t a m m e n t l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , f a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d o n t l ' e m p h y t é o s e d e t o u s i m m e u b l e s e t d e s m e u b l e s q u i l e s g a r n i s s e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e d é c i s i o n
A i d a n t d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a i d a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r S L A W I N S K I A r t u r , n é à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e R o u p p e , 3 2 , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M a d a m e P U C Z K O W S K A S y l w i a , n é e à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é e à U l i B o h a t e r o w M o n t e C a s s i n o 1 5 n 6 3 , 1 5 - 8 7 3 B i a l y s t o k , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S L A W I N S K I A r t u r , p r é n o m m é , s u i v a n t p r o c u r a t i o n d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c i - a n n e x é e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e d é c i s i o n :
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " S T O L B I T " , e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r f e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S T O L B I T " .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a P L A C E R o u p p e , 3 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
v e r s l a r u e D ' l i o o g v o r s t , 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e D ' H o o g v o r s t , 5 . » .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e d é c i s i o n :
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a î t r e E r i c N E V E N , n o t a i r e à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e