26/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
t l I I I I u ~ u u ~ u n w i
1 3 0 7 0
I f B C r f j c t s 3 g d t e r r ' f f i e w u , d - 9 R 8 f t t l t ü Q t t k ~ º%~ K o o p h a n d . G A n t w e r p a n { o p
G r i f f i e 1 2 J U N I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 4 8 4 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o n e s @ W o r k H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , E x c l u s i v e H o m e C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M e e u w i s s e n H . v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p 3 0 m e i 2 0 1 3 . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 3 , m e v r o u w A n n e m i e k e V a n R i j n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z o l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a ! g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t t e v e n s d e b e s l i s s i n g o m H T L I n v e s t m e n t s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r t e r L a a k J o h a n n e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H T L I n v e s t m e n t s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e r L a a k J o h a n n e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013
ÿþ m o d i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i e l l § 0 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C 2 n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 8 4 . 8 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T O N E S @ W O R K H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r v e e r t L i ( e n 1 a i f e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H T L I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z u l l e n d e e l n e m e n I n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a c e r i n g o v e r h e t v o l l e d i g e v o o r b i j e e n n o g l o p e n d e b o e k j a a r
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R M E N T I E R G U Y " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S T O N E S @ W O R K H O L D I N G S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - ç o u r a n t o p n a a m v a n H T L I n v e s t m e n t s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p S T O N E S @ W O R K H O L D I N G S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V 1 / 1 1 w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
S c h o t e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n G e 1 f ~ á t S C e b l z t J a n L u l l ; E , v e r n i e l d e n ' R C c C G : N 3 c î r £ 1 e r r S o F . d a r " I g n e l i l v a r . d e I i 7 S l r o l i i e l l Y e r P r l d e f n o t a r i s h e m , ! M u G e r 4 o i o l f l f 8 i 1 1
i ó e v f l E o t l r F _ ! " i l s p c . r s o o r i t F : r , c . 2 1 1 f i V a n o v r ¬ i e r t e " f e . j e o W r p ° , r s . p i d ! p , , , r
n ? ' I
m o d 1 1 . 1
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
2 . A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n _ a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . "
3 . D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c . p l - .
! , e r f n ' ` d 3 - [ d í : r t
r 7 a i 1 n e t
a B e l u i s c h
S b a t s b l a d i
L
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i 6 . F v e r m e l d e n : R e c t a : I z l a z m e n F e o a d a n i p h R l d v e n d = i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e n i l v a f i l p e r s o ( o f n { e n )
G t v l . ~ e C ' d d a r d e r t é ' l ' 3 r t @ ÿ ~ . ^ - " r 3 t m o p r Q l n e r I , " - r ` 1 , 1 ' r .
07/10/2011
ÿþ R i a d 2 . 1
[ 1 , ( u i i ! r ` ( 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i a a n l B e l g i
S t a a t s
I 1 1 1 1 1 1 h 1 l 1 l 1 l I l I I l I I 1 I I I I 1
X 1 1 1 5 1 4 6 6
N e e r g e l e g d ' r e r g r i f f i e v e n d e
e d i t b a n k v o n ! l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 2 7 S E P .
Z s 1 1
D a s G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 4 8 4 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o n e s @ W o r k H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 1 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s
v e r s t r e k e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s :
- H T L I n v e s t m e n t s N V , J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s t e r L a a k
- E x c l u s i v e H o m e C o n s u l t i n g B V B A , H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e i d i
M e e u w i s s e n
t e h e r n i e u w e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H T L I n v e s t m e n t s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s t e r L a a k
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .