26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 22.05.2014 14130-0265-012
19/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 4 0 5 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t o r m D e s s e l g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n r e c h t s w e g e z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ]
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n S t o r m D e v e l o p m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 7 7 , 4 8 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a e r t s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h a a r v e r e f f e n i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n S t o r m M a n a g e m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a e r t s , w o n e n d e t e S i n t - J a n N e p o m u c e n u s s t r a a t 2 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S t o r m M a n a g e m e n t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n C a e r t s
_ N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h f b o n k V a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , a p
' 1 0 E E 8 . z 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e r 1 9 0 7 8 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 06.06.2013 13156-0079-010
28/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E
~
S t .
i V I
M e L p á Y é t - g r i g i é d e , ' i è c l t t i l à C t K v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v g $ F F B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o i u l t ) : S t o r m D e s s e l g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r i n g v a n e e n m a t e r i e l e v e r g i s s i n g i n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O F ' , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T O R M D E S S E L G E M , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0 . O p g e l i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 9 - 2 9 / 0 1 4 6 9 2 7 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : - V e r b e t e r i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e a k t e
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n : D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e c o r r e c t e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n u i t b a t i n g v a n e e n w i n d t u r b i n e p a r k i n d e g e m e e n t e D e s s e l g e m i n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p e r e n I n o f d e e l n e m i n g e n h o u d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e e k v e r l e n e n o f g o e d e r e n v e r p a n d e n , w a a r o n d e r d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . "
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n g e c o r r i g e e r d e n e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e w o r d t m e t d e z e n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011
ÿþ M p t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I
i a e s z ~ "
b a h
a a
S e s t a ;
1 1 1
W e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e
t e c h t b o r l v e n K e e p h u n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 9 S E P 2 9 1 t
D e G r i f f i e r .
G r s i % %
~
0 8 3 9 . 4 0 5
O n c t e r n e m i n g s n r : i B e n a r n i n g
t v o l u i t ) : S t o r m D e s s e l g e m
. 9 3 0
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2 .
O n d e e r * K a : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t v o o r m i j D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e a l s z a a k v o e r d e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r o p h e t k a n t o o r ; Z I J N G E K O M E N
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M D E V E L O P M E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - J a n N e p o m u c e n u s s t r a a t 2 6 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e " Z a v e n t e m o p 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 3 - 0 9 / 0 0 3 5 0 2 0 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 0 . 0 7 7 . 4 8 4 A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e Z a v e n t e m o p 1 7 o k t o b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 0 - 3 1 / 0 1 7 2 3 4 4 e n w a a n v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e Z a v e n t e m o p 1 5 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 8 - 1 2 / 0 1 1 5 6 5 0 .
V o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M M A N A G E M E N T " w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n C a e r t s , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 8 2 7 4 5 - 2 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 8 2 6 1 7 3 - 9 6 , g e b o r e n t e G e n k o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - J a n N e p o m u c e n u s s t r a a t 2 6 , i n , z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e Z a v e n t e m o p 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e Z a v e n t e m o p 1 7 o k t o b e r 2 0 0 8 t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 0 - 3 1 / 0 1 7 2 3 4 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s t e ' Z a v e n t e m o p 1 5 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 8 -
1 2 / 0 1 1 5 6 5 0 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a e r t s , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 8 2 7 4 5 - 2 9 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 0 8 2 6 1 7 3 - 9 6 , g e b o r e n t e G e n k o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - J a n N e p o m u c e n u s s t r a a t 2 6 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 . " G E E N E R G Y " , L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n y , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r A m e r i k a a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h e n e c t a d y , N e w Y o r k 1 2 3 4 5 , O n e R i v e r R o a d . O p g e r i c h t n a a r A m e r i k a a n s r e c h t .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c k J e a n P a u l C A M U S , g e b o r e n t e R i l l i e u x L a P a p e ( 6 9 ) , F r a n k r i j k , o p 6 m e i 1 9 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t ( F r a n k r i j k ) 1 0 0 4 6 9 1 0 6 3 8 4 , w o n e n d e t e 1 3 2 1 , C h e m i n d e s C a i l l o u x 6 9 3 9 0 C h a r l y , F r a n k r i j k , i n g e v o l g e v o l m a c h t g e h e c h t a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , .
d i e m i j h e b b e n v e r z o c h t o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n e n t e d i e n . e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s h i e r n a v e r m e l d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M D E V E L O P M E N T ' , v o o r n o e m d s u b 1 , a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 8
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R M M A N A G E M E N T " v o o r n o e m d s u b 2 , é é n a a n d e e l 1
3 . " G E N E R A L E L E C T R I C " , L i m i t e d L i a b i t i t y C o m p a n y , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r A m e r i k a a n s r e c h t , v o o r n o e m d s u b 3 , é é n a a n d e e l 1
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n . H i j v e r l i e s t e c h t e r h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n v e r d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h i j e n i g e v e n n o o t i s , b e h a l v e w a n n e e r
d e a a n d e l e n i n d i e v e n n o o t s c h a p ( p e n ) w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n t o e g e k o m e n .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n m i j , n o t a r i s i s e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) i n s p e c i ë n g e d e p o n e e r d o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 7 3 1 0 1 9 6 6 8 0 3 6 b i j
d e K B C , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d d a t d e z e v o l s t o r t i n g
g e l i j k e l i j k g e s p r e i d i s o v e r a l l e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n . B i j g e v o l g w e r d o p a l l e a a n d e l e n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e n
s t a a t v a n a f h e d e n h e t v o o r m e l d e b e d r a g i n s p e c i ë n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l g e p l a a t s t i s e n d a t d i t m i n s t e n s v o l s t o r t i s t e n b e l o p e
v a n h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d f i n a n c i e e l p l a n v o o r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d a a n m i j ,
n o t a r i s . D i t p l a n i s d o o r a l l e o p r i c h t e r s o n d e r t e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n a a n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r w a a r d e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l s 2 1 4 , 2 1 6
e n 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t z i j d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v a s t s t e l l e n :
S T A T U T E N
H o o f d s t u k ( . B e n a m i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 . V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " S t o r m D e s s e l g e m " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g , b o u w u i t b a t i n g v a n e e n w i n d t u r b i n e p a r k i n d e g e m e e n t e
G e r a a r d s b e r g e n i n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p e r e n i n o f d e e l n e m i n g e n h o u d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e e k v e r l e n e n o f g o e d e r e n v e r p a n d e n , w a a r o n d e r d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k ( ( . K a p i t a a l A a n d e l e n - O b l i g a t i e s
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . W i n s t b e w i j z e n , W a r r a n t s , C o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , C e r t i f i c a t e n e n O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r r a n t s o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o b l i g a t i e s u i t g e v e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l d e w i j z e , h e t t i j d s t i p e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a l e n , e v e n a l s d e r e n t e v o e t , d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g e n a l l e z e k e r h e d e n d i e d a a r b i j i n v o o r k o m e n d g e v a l z o u d e n k u n n e n w o r d e n v e r l e e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n . D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d . D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p i n h e t b e t r o k k e n e f f e c t e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 . A a r d v a n d e A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t e n a a n d e l e n z a l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t .
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t w o r d t i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 8 . P r e f e r e n t i e e l I n s c h r i j v i n g s r e c h t i n g e v a l v a n K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 1 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 9 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n N a t u r a
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
I n d i e n d e i n t e b r e n g e n a c t i v a e c h t e r f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n z i j n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 z a l d e v o o r g a a n d e a l i n e a n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n e n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d n a d e i n b r e n g i n n a t u r a e e n v e r k l a r i n g n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n , w a a r i n d e i n f o r m a t i e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 3 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o p g e n o m e n .
A r t i k e l 1 0 . O p v r a g i n g v a n S t o r t i n g
B e t a l i n g e n o p n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n d i e n e n t e g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m z o a l s b e p a a l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w e l k a l s e n i g e b e v o e g d i s i n d e z e m a t e r i e ; d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n m e t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o p g e s c h o r t t o t d a t d e b e t a l i n g e n , d i e b e h o o r l i j k w e r d e n o p g e v r a a g d e n v e r s c h u l d i g d z i j n , w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 1 1 . O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 8 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r - d r a g e r o f e r f l a t e r ;
4 ) a a n e e n m e t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v e r b o n d e n p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P a r a g r a a f 2
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , z a l d e p r o c e d u r e z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e P a r a g r a a f 2 v a n t o e p a s s i n g z i j n :
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
P a r a g r a a f 3
D e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n d o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i s v a n t o e p a s s i n g o p d e o v e r d r a c h t g e d a a n d o o r o f t e n g u n s t e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 9 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r e n C o n t r o l e
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r m a x i m u m v i e r ( 4 ) z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r , w i e n s m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t d u s m i n s t e n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( i ) M a x i m u m 4 z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n k a n d i d a a t s l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n ;
( i i i ) M a x i m u m e e n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s h e e f t u i t g e g e v e n , i s h e t i n d i t p u n t v e r m e l d e v o o r d r a c h t s r e c h t z o n d e r v o o r w e r p .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n r a a d g e v e r z o n d e r s t e m r e c h t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r v a n w i e h e t m a n d a a t i s a f g e l o p e n z a l z i j n f u n c t i e s b l i j v e n u i t o e f e n e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n d e v a c a t u r e n i e t h e e f t i n g e v u l d .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n e n i n g e v a l d e v e r k i e z i n g n i e t p l a a t s v i n d t o f i n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e z e l a a t s t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 3 . V e r g a d e r i n g e n B e r a a d s l a g i n g e n B e s l i s s i n g e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f o p i n i t i a t i e f v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) k a l e n d e r d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l z o v a a k a l s n o d i g b i j e e n k o m e n m a a r n i e t m i n d e r d a n é é n ( 1 ) k e e r p e r j a a r .
D e o p r o e p i n g b e v a t t e n m i n s t e d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v e r g e z e l d v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n d i e o p d a t o g e n b l i k b e s c h i k b a a r z i j n a l s o o k v a n h e t l a a t s t b e s c h i k b a r e m a a n d e l i j k s e s t a t u s r a p p o r t e n g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f v i a e l k a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n z a a k v o e r d e r m a g v e r s c h i l l e n d e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e h i j h e e f t o n t v a n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n g e v a l m e e r d a n é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n z o n d e r d a t d e z e v o o r w a a r d e n o g v a n t o e p a s s i n g i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b e r a a d s l a g e n m i d d e l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t e e n z a a k v o e r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e l e d e n e n z u l l e n z o s n e l a l s p r a k t i s c h m o g e l i j k n a d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s b e z o r g d w o r d e n . D e n o t u l e n z u l l e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e Z a a k v o e r d e r s
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e h i e r t o e w o r d t g e m a n d a t e e r d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k o v e r d e r s .
D a a r e n b o v e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 6 . K o s t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r s
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , d i e d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e
V o o r z o v e r v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j d r a g e n d e t i t e l v a n " B e d r i j f s r e v i s o r " . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , b e z i t e l k e v e n n o o t h e t i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z e l f s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e c h t e r o p e l k o g e n b l i k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d a a r o m t r e n t . I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m a g e l k e v e n n o o t e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c c o u n t a n t a a n s t e l l e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e a c c o u n t a n t w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a k k o o r d g e g a a n i s m e t d e b e n o e m i n g o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g d t e n g e v o l g e v a n e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k I V . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , z i j n v o l g e n d e r e g e l s v à n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A r t i k e l 1 8 . D a t u m
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r v i j f t i e n ( 1 1 : 1 5 u u r ) .
W a n n e e r d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f a n d e r s z i n s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 9 . O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d n a a r d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n m i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e g e a d r e s s e e r d e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n g e s t e m d h e b b e n o m d e o p r o e p i n g e n t e o n t v a n g e n v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e b r i e f o f h e t a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z a l d e a g e n d a b e v a t t e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . A r t i k e l 2 0 . T e r B e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n S t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s , s a m e n m e t z i j n r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 1 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r d e d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t b e s c h o u w d a l s w e r k d a g e n .
A r t i k e l 2 2 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 3 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t B u r e a u - N o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e é r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 . A n t w o o r d p l i c h t v o o r d e Z a a k v o e r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e m w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g .
A r t i k e l 2 5 . V e r d a g i n g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n w o r d e n a a n v a a r d b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 6 . B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d e w e t e e n s t r i k t e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r z i e t .
A r t i k e l 2 7 . S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e v e n n o o t k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e v e r m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e v e n n o o t d i e s t e m t p e r b r i e f i s v e r p l i c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n n a t e l e v e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 8 . M e e r d e r h e i d
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j w e t e n b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n n e g a t i e v e s t e m .
A r t i k e l 2 9 . S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e v o o r e e n n o t a r i s m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 0 . A f s c h r i f t e n e n U i t t r e k s e l s v a n d e N o t u l e n
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s i n g e v a l m e e r d a n é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d .
H o o f d s t u k V . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g D i v i d e n d e n - W i n s t u i t k e r i n g
A r t i k e l 3 1 . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a a k t o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l t d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n g e v a l m e e r d a n é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d o f d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s ) . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n h i e r v o o r o o k u i t d r u k k e l i j k e e n d e r d e m a c h t i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 . W i n s t u i t k e r i n g
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
H e t s u r p l u s w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n .
A r t i k e l 3 3 . V e r d e l i n g
D e v e r d e l i n g v a n d i v i d e n d e n z o a l s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p h e t o g e n b l i k e n o p d e p l a a t s e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r .
A r t i k e l 3 4 . V e r b o d e n u i t k e r i n g
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 5 . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e v e n n o t e n e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v e r d e r e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l t d e v e r e f f e n a a r h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
H o o f d s t u k V I 1 . B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t
A r t i k e l 3 6 . A l g e m e n e B e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 7 . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e e n i g e v e n n o o t
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g . D e z e l a a t s t e z a l e r e c h t e r v o o r m o e t e n z o r g e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t e n m i n s t e t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , t e n z i j e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i n n e n é é n ( 1 ) j a a r n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 3 8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l 3 9 . O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t N a t u u r l i j k e p e r s o o n z o n d e r r e c h t s o p v o l g e r s
i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n i s d i e o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
A r t i k e l 4 0 . O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e V e n n o o t N a t u u r l i j k e P e r s o o n m e t R e c h t s o p v o l g e r s
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
"
" V o o r b e h o u d e n
' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d
d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d
v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n
d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e
v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A r t i k e l 4 1 , K a p i t a a l v e r h o g i n g V o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n
t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 4 2 . Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r e n h e t s t a a t
h e m v r i j t e b e s l i s s e n o m z i c h z e l f e n / o f e e n d e r d e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 4 3 . O n t s l a g
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 4 4 . C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
' b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 4 5 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t .
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h
d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
H o o f d s t u k V I I I . A l g e m e n e B e p a l i n g e n
A r t i k e l 4 6 . W o o n s t k e u z e
" E l k e z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b u i t e n B e l g i ë g e v e s t i g d z i j n , w o r d t g e a c h t t i j d e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t k e u z e v a n w o o n s t t e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n z e g g i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d .
D e v e n n o t e n m o e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n l i c h t e n o v e r e l k e a d r e s w i j z i g i n g . K o m e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a , w o r d e n z i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p h u n v o r i g a d r e s .
B E S C H I K K I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
D e o p r i c h t e r s t r e f f e n n o g e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
' A . i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 ° h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p d a g , u u r e n p l a a t s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
3 ° a l s n i e t - s t a t u t a i r , o n b e z o l d i g d z a a k v o e r - ' d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e w e z e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° S T O R M D E V E L O P M E N T " , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t e n d i e d e h e e r C A E R T S J a n , v o o r n o e m d , a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 ° G e l e t o p d e o m v a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g i n d e n a b i j e t o e k o m s t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e d u i d e n .
5 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , K a t w i l g w e g 2 .
B . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , d i e n e n e v e n e e n s t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n d a a r v a n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g ( e n ) l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n a l s B T W - p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e r
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , l u i d t a l s v o l g t :
" H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t .
V o o r m i j , M e e s t e r M a r t i n e R O B B E R E C H T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z a v e n t e m .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t o r m D e s s e l g e m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
K a t w i l g w e g 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i r k S T O O P , N o t a r i s t e A n t w e r p e n
( L i n k e r o e v e r ) , o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 9 - 2 9 / 0 1 4 6 9 2 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n v o o r N o t a r i s D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
t e r v e r b e t e r i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 2 8 1 0 0 3 4 8 3 2 ,
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n C A E R T S , d i e a a n s t e l t
t o t s e c r e t a r i s : d e h e r T o m M O R T I E R , b e i d e n h i e r n a v e r n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 7 . 6 5 8 . 7 8 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h a r l o t t e V a n C a u w e f a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z a v e n t e m , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e d e n , 3 1 m a a r t , o n d e r n u m m e r 3 0 5 4 5 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
H i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e A - b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " P . M . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r T o m M O R T I E R , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , H o f k o u t e r 8 3
- d e h e e r S t é p h a n e S C H O C K A E R T , w o n e n d e t e 1 3 3 1 R i x e n s a r t , R u e d e s B e r g è r e s 4
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E X T G E A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , V i s s e r s s t r a a t 2 1 b u s B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 5 6 5 . 2 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t h o n y T H E Y S , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , Z w a l u w e n l a a n 1 6 .
A l l e n b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d .
E i g e n a a r v a n N E G E N E N N E G E N T I G a a n d e l e n 9 9
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t o r m M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 / t A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R M D E S S E L G E M
( v e r k o r t ) :
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s , t e Z a v e n t e m , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 0 - 3 1 / 0 1 7 2 3 4 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M a r t i n e R o b b e r e c h t s , t e Z a v e n t e m , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 2 - 1 2 - 0 0 4 0 4 9 4 .
H i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n C A E R T S , w o n e n d e t e S t r i j d h o f l a a n 1 2 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d ,
E i g e n a a r v a n E E N a a n d e e l 1
T o t a a l ; H O N D E R D A A N D E L E N 1 0 0
D e v e r s c h i j n e r s , v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s o m h e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e z i j
u n a n i e m h e b b e n g e s l o t e n :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
1 . - d a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a s t g e s t e l d i n d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a .
A G E N D A :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 4 1 5 . 9 3 7 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 4 . 4 8 7 , 5 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
b . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
c . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e - + z e n ` + l i j k t ,
2 . O m z e t t i n g r e c h t s v o r m : N V
a . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b , V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r N i j s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V t e 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
c . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 . O p h e f f i n g v a n d e o u d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
6 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 , V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
8 , M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e t o t d e z e a g e n d a g e l e i d h e b b e n .
I I . - D a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n i n d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g b e w i j s t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
D e v e n n o t e n , p e r s o o n l i j k o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r , v e r k l a r e n d a t ;
1 . z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
2 . z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n g e n o m e n e n d i e z o u d e n z i j n a a n g e t a s t d o o r e e n v o r m g e b r e k ( a r t i k e l e n 6 4 , 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . z i j v e r z a k e n a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
O n d a n k s d e n i e t - n a l e v i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s a n c t i e s w a a r o p d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n , o o r d e e l t d e v e r g a d e r i n g d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
1 1 1 . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , n a g e l e e f d .
I V . I e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
V I . T e n s l o t t e b e v e s t i g t d e v o o r z i t t e r d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p d e b e u r s g e n o t e e r d i s e n e v e n m i n e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n , e n d a t z e t o t o p h e d e n n i e t i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d . N a d a t d e z e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n e n j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 5 . 9 3 7 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 4 . 4 8 7 , 5 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z a l w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d e n .
b . O n m i d d e l l i j k h e b b e n b e i d e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n :
1 . V e r v o l g e n s h e e f t S T O R M H O L D I N G 2 , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 . , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p S T O R M D E S S E L G E M , e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o e r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d a n o o k v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 7 7 3 5 0 3 8 1 8 3 9 3 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 1 5 . 9 3 7 , 5 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 4 . 4 8 7 , 5 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
T W E E D E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g r e c h t s v o r m
a . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t ` d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r N i j s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V t e 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e N i j s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V t e 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 7 8 . 2 0 7 , 9 3 E U R i s 2 3 9 . 7 0 7 , 9 3 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
D e h u i d i g e s i t u a t i e l e i d t e r w e l t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v i n d t , w a t i n h o u d t d a t i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e i s e n . D a t z a l o o k n a d e o m z e t t i n g h e t g e v a l z i j n . B o v e n d i e n i s a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n t o e p a s s i n g , d a t b e p a a l t d a t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
b . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D E R D E B E S L I S S I N G S t a t u t e n v a n d e N V
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o u d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
1 ) R E C H T S V O R M : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 ) N A A M : S t o r m D e s s e l g e m
3 ) Z E T E L : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n u i t b a t i n g v a n e e n w i n d t u r b i n e p a r k i n d e g e m e e n t e D e s s e l g e m i n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , s a m e n w e r k e n m e t , p a r t i c i p e r e n i n o f d e e l n e m i n g e n h o u d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e e k v e r l e n e n o f g o e d e r e n v e r p a n d e n , w a a r o n d e r d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t o p n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
5 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 ) K A P I T A A L - A A N D E L E N : 1 - 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 3 4 . 4 8 7 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 7 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 ) R A A D V A N B E S T U U R : B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , w i e n s m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n r a a d g e v e r z o n d e r s t e m r e c h t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r v a n w i e h e t m a n d a a t i s a f g e l o p e n z a l z i j n f u n c t i e s b l i j v e n u i t o e f e n e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n d e v a c a t u r e n i e t h e e f t i n g e v u l d .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n e n i n g e v a l d e v e r k i e z i n g n i e t p l a a t s v i n d t o f i n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e z e l a a t s t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
8 ) B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
9 ) V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , d o o r .
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D a a r e n b o v e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
1 0 ) C O N T R O L E : V o o r z o v e r v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j d r a a g t d e t i t e l v a n " B e d r i j f s r e v i s o r " . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n h i j t i j d e n s z i j n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w a r d e n a a n g e g a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , b e z i t e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z e l f s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e c h t e r o p e l k o g e n b l i k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d a a r o m t r e n t . I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m a g e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n a c c o u n t a n t a a n s t e l l e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e a c c o u n t a n t w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a k k o o r d g e g a a n i s m e t d e b e n o e m i n g o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g d t e n g e v o l g e v a n e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r d e r t i g ( 1 0 . 3 0 u u r ) .
W a n n e e r d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f a n d e r s z i n s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s , e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
1 2 ) V E R T E G E N W O O R D I G I N G : E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o c r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l , e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V o o r d e d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t b e s c h o u w d a l s w e r k d a g e n ,
1 3 ) A A N W E Z I G H E I D S L I J S T : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
1 4 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 ) W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ,
H e t s u r p l u s w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n .
1 6 ) I N T E R I M D I V I D E N D E N : D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
1 7 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G B e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n e e n o n d e r h a n d s e
o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e , v o o r z u l k e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r d e d u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t , z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v e r d e r e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l t d e v e r e f f e n a a r h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t o r m M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n C A E R T S , w o n e n d e t e S t r i j d h o f l a a n 1 2 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 8 0 7 . 3 1 1 . 6 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C A E R T S , w o n e n d e t e S t r i j d h o f l a a n 1 2 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T O R M H O L D I N G 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 6 2 7 . 6 5 8 . 7 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n C A E R T S , w o n e n d e t e S t r i j d h o f l a a n 1 2 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s p e K t r u M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R D e n d e r m o n d e 0 8 0 9 . 4 0 0 . 8 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f M O E N S , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
d e B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r , D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n . H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m v o o r d e w e r k z a a m h e d e n b e d r a a g t E U R 3 . 0 0 0 ( e x c l . B T W - - j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r , a l d u s b e n o e m d e n w a a r v a n a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , k o m t b i j e e n o m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
B e n o e m i n g v a n N V S t o r m M a n a g e m e n t , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a e r t s , e v e n e e n s v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n .
Z E S D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V b o r - b d h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t z i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n v a n a r t i k e l 1 2 4 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n - t e l a s t i n - g e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , a a n d e h a n d v a n d e s t u k k e n d o o r d e w e t v e r e i s t . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d d a t h u n n a t i o n a a l n u m m e r v e r m e l d w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t , h o e w e l h e t o n t w e r p v a n d e a k t e h e n m i n d e r d a n v i j f w e r k d a g e n v ó á r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e w e r d o v e r g e m a a k t , z i j d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p a l s v o l d o e n d e a a n z i e n , e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 , a 1 . 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . d e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j N o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l
a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n g e z i e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e - ' r i n g g e h e v e n o m 1 3 . 3 0 u u r .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e B r u s s e l , i n d e k a n t o r e n v a n S t i b b e .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , s a m e n
m e t m i j n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l o n d e r t e k e n d .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i v a & p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
S t o r m D e s s e l g e m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N e e r l e g g i n g t e r v e n n o o t s c h a p i n h e t
M e d e d e l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
0 8 3 9 . 4 0 5 . 9 3 0
g r i f f i e v a n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a n C a e r t s V o l m a c h t d r a g e r
N
t l N
* 1 5 0 7 3 3 7
V c b e h C a a r B e l t S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l A n t w e r p e n
1 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e