STORM HOLDING IERLAND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. STORM HOLDING IERLAND
Dénomination : STORM HOLDING IERLAND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 632.775.540

Publication

30/06/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

- het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen.

Zij kan bovendien, rechtstreeks of onrechtstreeks op welke manier dan ook, samenwerken met, participeren in of deelnemingen houden van andere vennootschappen, die een soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan alle mogelijke zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake.

5) DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

6) KAPITAAL-AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO (3.858.543,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd negenentachtig (3.472.689) aandelen van klasse A (de  A-Aandelen) en driehonderd vijfentachtigduizend achthonderdvierenvijftig (385.854) aandelen van klasse B (de  B-Aandelen) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ drie miljoen achthonderd achtenvijftigduizend vijfhonderddrieënveertigste (1/3.858.543) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen, zal voor iedere één euro (1,00 EUR) die wordt ingebracht in het kapitaal van de vennootschap 1 Aandeel worden uitgereikt.

7) RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap beschikt over een raad van bestuur, bestaande uit maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare maximumtermijn van zes jaar, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan het recht van de algemene vergadering om een bestuurder  ad nutum af te zetten.

Behoudens strengere bepalingen in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de Aandeelhouders dewelke, voor zulke Aandeelhouders en voor de duur ervan, voorrang zal hebben op de bepalingen van deze statuten, zal de raad van bestuur als volgt zijn samengesteld:

(i) één lid van de raad van bestuur wordt benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder;

(ii) vijf leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouders. De onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de Aandeelhouders (in het bijzonder een Aandeelhoudersovereenkomst) kan de nadere modaliteiten van dergelijk voordrachtsrecht nader bepalen.

Elke bestuurder heeft het recht om tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur bijgestaan te worden door een expert, die geen stemrecht zal hebben.

De voorzitter van de raad van bestuur zal gekozen worden uit de bestuurders benoemd op voordracht van een A-Aandeelhouder. In het geval er nog geen voorzitter is benoemd of in afwezigheid van de voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder automatisch optreden als voorzitter van de raad van bestuur. Indien een rechtspersoon werd benoemd als bestuurder, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon in aanmerking genomen worden teneinde te bepalen wie zal optreden als voorzitter.

Werden benoemd tot A-bestuurder:

1. de heer Jan VAN DE VOORDE, wonende te 9900 Eeklo, Veenbiesstraat 5;

2. de naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, afgekort  P.M.V. , met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ondernemingsnummer 0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer Tom MORTIER, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hofkouter 83

3. de heer Mark HILLEWAERE, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Ter Laken 28;

4. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  CLEAN ENERGY INVEST , met zetel te 1654 Huizingen, Vaucampslaan 42, Industriezone Zenneveld A, ondernemingsnummer 0816.804.039, vast vertegenwoordigd door de heer Peter DE SMET, wonende 1430 Rebecq, Drève des Soupirs, 9.

5. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  NEXT GEAR , met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Vissersstraat 21 bus B, ondernemingsnummer 0869.565.210, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony THEYS, wonende te 8420 De Haan, Zwaluwenlaan 16. Werden benoemd tot B-bestuurder:

6. De naamloze vennootschap  STORM MANAGEMENT , met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, ondernemingsnummer 0807.311.697, vast vertegenwoordigd door de heer Jan CAERTS, wonende te 2600 Antwerpen, Strijdhoflaan 123.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een periode van 6 jaar (tot de jaarvergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

van 2021).

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

8) BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR : Overeenkomstig artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen, is de raad van bestuur gemachtigd om alles te doen en uit te voeren wat nodig of nuttig wordt geacht voor het realiseren van het doel van de Vennootschap. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid en toezicht adviserende comités oprichten.

Behoudens andersluidende bepalingen in een overeenkomst die van tijd tot tijd tussen de Aandeelhouders in dat verband zou worden gesloten, worden de bevoegdheden en samenstelling van dergelijke comités door de raad van bestuur vastgesteld.

Het dagelijkse bestuur van de vennootschap zal worden toevertrouwd aan de dagelijks bestuurder van de vennootschap, die een natuurlijke persoon zal zijn met de gepaste vaardigheden en kwalificaties of een rechtspersoon waarvan de vaste vertegenwoordiger over de gepaste vaardigheden en kwalificaties beschikt en die zal worden benoemd door de raad van bestuur. De dagelijks bestuurder wordt niet vergoed voor de uitvoering van zijn taken, met uitzondering van de terugbetaling van externe kosten die voorafgaandelijk door de raad van bestuur werden goedgekeurd.

9) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door hetzij drie op voordracht van de A-Aandeelhouders (waarvan telkens één bestuurder benoemd op voordracht van een andere A-Aandeelhouder) benoemde bestuurders, samen handelend, hetzij de dagelijks bestuurder (binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur). De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

10) CONTROLE: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere Aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere Aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Werd benoemd tot commissaris: BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 2V, ondernemingsnummer 0807.879.643, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Nijs, Bedrijfsrevisor en dit voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018 (tot aan de jaarvergadering van 2019).

11) ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om 11 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

12) OPROEPING: De oproepingen tot een algemene vergadering worden vijftien (15) dagen voor de vergadering verstuurd naar de houders van Aandelen op naam, de bestuurders, de commissarissen, de houders van obligaties op naam en warrants en de houders van certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap.

De oproepingen worden gedaan middels een aangetekende brief, tenzij de geadresseerden er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee ingestemd hebben om de oproepingen te ontvangen via een ander communicatiemiddel. De brief of het andere communicatiemiddel zal de agenda bevatten. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

13) VERTEGENWOORDIGING : Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

14) AANWEZIGHEIDSLIJST : Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun vol¬machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m¬(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van de klasse en het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

15) BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk

jaar.

Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2016.

16) WINSTVERDELING : Van de nettowinst van de vennootschap zal elk jaar minstens vijf procent (5%) worden afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Die afhouding zal niet langer vereist zijn van zodra deze wettelijke reserve gelijk is aan één tiende (1/10e) van het aandelenkapitaal.

Daarna zal, op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering beslissen over de toewijzing van het saldo van de netto winst en de verdeling van andere beschikbare cash. De onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de Aandeelhouders kan de nadere modaliteiten van dergelijke toewijzing van het saldo van de netto winst nader bepalen.

17) INTERIMDIVIDENDEN : De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

18) ONTBINDING EN VEREFFENING : Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade¬ring anders beslist.

Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffe¬naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan¬delijke betalingen te doen.

* De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte, en in het bijzonder de verbintenissen uit hoofde van een kaderovereenkomst de dato 22 juni 2015. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

* Volmacht voor formaliteiten - Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt toegekend aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, Elsinore Building om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van deze vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- Inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het ondernemingsloket;

- Neerleggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatblad;

- Het nemen van inschrijving(en), latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties; - De aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Notaris Charlotte Van Cauwelaert

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
STORM HOLDING IERLAND

Adresse
KATWILGWEG 2 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande