07/02/2014
ÿþM o d w e r d 1 i . 1
Y r n ~ ' r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ , ~
f x e c s c e i o ; d t a r o e i l ( ) v a n d e R o c h e r a , v a n K n t 3 p h a n n e l l r r A r ) # v i Q r p a n , o p
~ í , } , ' t - ~ 1 1 .
G r i f f i e ~
~ ~ I Y I ~ I N I ~ ~ I I I I I
* 1 A 0 3 7 2 1 6 ~
i p
l
n l
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 8 4 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O R Y I M P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , V o s v e l d 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F E N A A N D E L E N A A N T O O N D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T O R Y I M P O R T ' , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V o s v e l d 5 , B T W B E 0 4 0 5 . 7 8 4 , 1 5 7 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , m e t a f s c h a f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o m z e t t e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , e n s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r , m e t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
3 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t h e t p r o d u c t v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , o n d e r w o r p e n a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n e i n d e d i t t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e h o u d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
5 . I n s c h r i j v i n g - - v o l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 7 6 2 8 3 5 2 2 0 - 7 0 b i j B a n k D e g r o o f , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 j a n u a r i l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
9 . B e s l i s s i n g o m a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n e n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l t o e t e k e n n e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , w a n n e e r h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d a t a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m .
1 0 . V e r m e l d i n g v a n h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n t e v e r m e l d e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s w o r d t g e h o u d e n o m t w i n t i g u u r .
1 1 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n d o o r " 2 1 1 0 W i j n e g e m , V o s v e l d 5 " , i n g e v o l g e d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 4 1 5 - 5 6 4 7 2 .
I n a r t i k e l 5 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g ( 6 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n
d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
I n a r t i k e l 8 w o r d t e e n n i e u w e t w e e d e p a r a g r a a f t u s s e n g e v o e g d ,
" W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t
s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r
a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
V e r v o l g e n s w o r d e n d e w o o r d e n " c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n " v e r v a n g e n d o o r " c o m m i s s a r i s s e n " e n d e
w o o r d e n " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r " d o o r " c o m m i s s a r i s " .
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 0 w o r d t v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g
v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l : "
l n a r t i k e l 1 1 w o r d t e e n n i e u w e t w e e d e p a r a g r a a f i n g e v o e g d :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e o v e r d r a c h t
k a n g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , i s d e r a a d v a n b e s t u u r
b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
I n a r t i k e l 1 3 w o r d t d e v i j f d e z i n g e s c h r a p t .
V e r v o l g e n s w o r d t n a d e v i j f d e p a r a g r a a f e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n g e v o e g d :
" I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d e n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
I n a r t i k e l 1 4 w o r d t d e e e r s t e z i n a a n g e v u l d m e t " o m t w i n t i g u u r " .
I n a r t i k e l 1 5 w o r d e n d e w o o r d e n " d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " .
I n a r t i k e l 1 7 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 / b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 1 7 e n
6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V e r v o l g e n s w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 / t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 1 8 e n
6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
1 3 . M a c h t i g i n g o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
1 4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e s l u i t i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r S E L S M a r k J o z e f J o h a n n a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r
6 7 0 9 1 1 4 1 3 4 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S w o l f s s t r a a t 8 b u s 2 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V s t o r -
i b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e