STRABAG BENELUX

ÿþmmxoill iu

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

voor-

behouden aan het Belgisch

euvomoblad

J[F~U~~

1

1111111 liiimm 40 ~o7-

SCH

~E-~'Reohtbonk van kcopkmnde

~r-

7,

R] ~~ AQ\ ~A~ . ~~~~CE LAD Griffie

aQbl"j dlv="

Ondern : 424.960.958

Benaming

(voluit) STRABAG BENELUX

(verkort)~

Rechtsvorm: N.V.

Zetel Rijnkaai 37, 2000 Antwepen

(volledig adres)

Dmdemmmromkte : Ontslag en benoeming bestuurders en afgevaardig bestuurder

De Algemene Vergadering van 30 december 2014 benoemt op grond van haar bevoegdheden zoals verwoord in art. 13 van de Statuten de heer Manfred BUOHERL en de heer Marc CELEN met ingang van 30 december 2014 tot bestuurder met een mandaat van 6 jaar welke beide een einde nemen na de algemene vergadering over het boekjaar 2020

Dezelfde Al Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Dr. Thomas Birtel en van de

heer ir. André Boelaert als bestuurder niet ingang van 30 december 2014, dankt hen voor de jarenlange inzet voor de vennootschap en aanvaardt hun ontslag.

be Raad van Bestuur vaii 30 december2014 neemt kennis van het ontslag van beer ir. Ândré Boelaert ais afgevaardigd bestuurder per 30 december 2014, dankt hem voor de jarenlange inzet voor de vennootschap en aanvaardt dit ontslag.

Dezelfde Raad van Bestuur benoemd op grond van haar bevoegdheden zoals bepaald in art. 19 van de!

Statuten de heer Marc Ceten tot afgevaardigd bestuurder met inga n 30 december 2014 voor een periode:

van 6 jaar welke een einde neemt na de algemene vergadering over het boekjaar 2020.

Antwerpen, 18 juin 2015

Marc Celen

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vernielden Recta: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tea aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam mnhandtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorzitter

ManfreÓ8ticherl