27/12/2013
ÿþd
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
f i e e r g e % g d t e r g r i f f i e F M d o P e r f t t . ' l r r d v a n K o o p h a n d e l A n i a : r Y e n , o p
1 3 D E C . 2 3 1 3
G r i f f i e
3 1 9 9 9 4 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 4 8 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T R A D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A r t h u r M a t t h y s l a a n 7 7
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
i O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
; i O p t w e e d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , J a n B O E Y K E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
i .
I n m i j n k a n t o o r .
W E R D G E H O U D E N I
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; l i h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T R A D O " , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , A r t h u r ,
i i M a t t h y s l a a n 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
i i 0 4 4 9 . 1 4 8 2 0 6 .
H i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
i i D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e l
A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j l
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 - 0 1 - 2 9 / 0 8 0 . i
i i D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t e e r s t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s J a n ;
B o e y k e n s o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; , g i n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 7 - 2 4 / 4 6 0 .
i i B U R E A U
, D e v e r g a d e r i n g v a n g t a a n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S T R U Y F H e r m a n h i e r n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r b e n o e m t t o t s e c r e t a r i s : m e v r o u w C R E A D O C h r i s t i n e , d i e t e v e n s a l s s t e m o p n e m e r z a l ,
i i o p t r e d e n , i
i i S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l ; a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r S T R U Y F H e r m a n C o n s t a n t Y v o n n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p t w i n t i g n o v e m b e r ;
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 0 . 1 1 . 2 0 - 4 2 3 . 2 3 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 ; ; ; A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , A r t h u r M a t t h y s l a a n 7 7 , e c h t g e n o o t v a n h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w C r e a d o C h r i s t i n e .
i ; H o u d e r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 9 ) a a n d e l e n . ;
; ; 2 . M e v r o u w C R E A D O C h r i s t i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 0 5 - 4 2 8 . 8 7 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ; ( B o r g e r h o u t ) , A r t h u r M a t t h y s l a a n 7 7 .
i ; H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
i ; S A M E N : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n . ,
C o m p a r a n t e n e c h t g e n o t e n v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t b e h e e r v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , ; i ; b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n B o e y k e n s i n d a t u m v a n 1 f e b r u a r i 1 9 9 4 , e n ; i : a a n d i t s t e l s e l g e e n c o n v e n t i o n e l e w i j z i g i n s e n t e h e b b e n a a n . e b r a c h t t o t o " h e d e n . i
i l U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R "
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e v o l g e n d e '
a g e n d a
A G E N D A
1 , O M Z E T T I N G
( a ) T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( b ) M e d e d e l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p v e e r t i e n n o v e m b e r l a a t s t l e d e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( c ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . A A N D E L E N
V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n b e s l i s s i n g d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m
z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
3 . K A P I T A A L
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r w a c h t e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . S T A T U T E N
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B E S T U U R
( a ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e n k w i j t i n g v e r i e n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
( b ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r S T R U Y F H e r m a n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
6 . C O N T R O L E
B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e c o n t r o l e .
7 . M A C H T I G I N G
V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t
O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e g r i f f i e .
I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
I I I . U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z o a l s g e z e g d d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t t e n a a n z i e n v a n d e z e p e r s o n e n d e n o o d z a a k v a n o p r o e p i n g v e r v a l l e n i s e n a a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s v o l d a a n .
I V . E r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n v o o r m e l d e k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
V I . D e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . d e h e e r S T R U Y F H e r m a n , v o o r n o e m d ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
2 . m e v r o u w C R E A D O C h r i s t i n e , v o o r n o e m d
3 . d e h e e r C R E A D O F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K r u i s h o f s t r a a t 1 4 6 b u s 8 4 , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 8 . 0 5 . 2 9 - 3 6 5 . 8 3 ,
v e r z a a k t e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s u b 1 . e n 2 . , c o m p a r a n t e n i n d e z e , t e r v e r g a d e r i n g , e n d e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s u b 3 . i n e e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g d i e h i e r w o r d t v o o r g e l e g d .
( a l l e n d a a r t o e h e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 1 - 1 2 / 1 0 0 0 6 3 6 3 ) .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G l S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d , z o d a t z e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G E N - B E S L U I T E N
A a n s l u i t e n d h i e r o p n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n .
O M Z E T T I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
% " . ) V o o r - 3
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i i . i
m a l 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n
1 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p d e r t i g o k t o b e r l a a t s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , i s g e h e c h t .
2 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p v e e r t i e n n o v e m b e r d o o r d e h e e r F e r d i n a n d V A N H E R C K , e x t e r n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 7 5 3 1 N 4 5 , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e r g s t r a a t 6 6 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 l a a t o n s t o e a i s v o l g t t e b e s l u i t e n :
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s z i j n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 1 2 . 1 0 3 , 5 1 E U R . H e t v e r s c h i l t e n o p z i c h t e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d . 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t d e r h a l v e 2 2 . 1 0 3 , 5 1 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e n i c h t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b e i d e n a a n w e z i g e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s m e d e v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 8 3 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A A N D E L E N
T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n d e r h a l v e g e a c h t w o r d e n s t e e d s o p
n a a m t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n n o o d z a k e l i j k o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l z o r g d r a g e n v o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r i n h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , w e l k r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p z a l b e w a a r d w o r d e n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K A P I T A A L
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r w a c h t e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k d o o r d e v e n n o t e n g e s t o r t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e n n i e t o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d b i j d e l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) .
D e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ; z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e d a t u m d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n m e e g e d e e l d .
S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ q r c
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S T A T U T E N
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f z a l z i j n g e w o r d e n ;
" S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m .
Z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n h a a r n a a m l u i d t S T R A D O " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s - o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , e v e n a l s d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d ) b v b a , e n d e w o o r d e n ` b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , A r t h u r M a t t h y s l a a n 7 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t . E l k e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n d a t z i j d o o r i n b r e n g , a a n k o p e n o f a n d e r s z i n s z a l v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , l e a s e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , l e a s e n v o o r d e e x p l o i t a t i e e n d e f i n a n c i e r i n g z o r g d r a g e n . Z i j m a g b o v e n d i e n g e b o u w e n h u r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . T e v e n s m a g z i j a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , r e s t a u r a t i e , i n r i c h t i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . B o v e n d i e n m a g z i j a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e h a a r o f d e r d e n t o e b e h o r e n e n o n d e r m e e r h i e r v o o r a l l e t a k e n o p z i c h n e m e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n v a l l e n o n d e r d e d a d e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t . V e r b o d w o r d t h a a r o p g e l e g d z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r s . H e t i s h a a r e v e n w e l t o e g e l a t e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e l e n e r v a n t e v e r k o p e n i n d i e n d i t o m e c o n o m i s c h e r e d e n a a n g e w e z e n i s g e l e t o p h e t b e k o m e n v a n e e n b e t e r r e n d e m e n t v a n h a a r i n v e s t e r i n g e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e s t e l d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z i j m a g o n d e r m e e r z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k a n d e r e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g - o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t
a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . - i n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
A r t i k e l 1 5 . - E x t e r n e v e r t e a e n w o o r d i a i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o b r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A r t i k e l 1 6 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 . - C o n t r o l e - b e n o e m i n g - b e v o e g d h e i d
a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , e n o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
b . I s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r h o u d e r v a n a a n d e l e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 2 0 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
i n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v a s t g e s t e l d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
o . B o v e n d i e n k a n o p e i k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
d . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
e . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
f . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h o r e n .
A r t i k e l 2 4 . - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
j a a r
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e
z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , M e n h a n d e l t v e r d e r n a a r d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n
i n B o e k I V T i t e l V l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r
d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 5 . - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - - d i v i d e n d e n
a . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e ! v a n d e z a a k v o e r d e r s .
b . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
c . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k
v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
z i j n g e k e n d a d r e s . "
e e r n m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B E S T U U R
V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J r
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . d e h e e r S T R U Y F H e r m a n , v o o r n o e m d
2 . m e v r o u w C R E A D O C h r i s t i n e , v o o r n o e m d
3 , d e h e e r C R E A D O F r a n ç o i s , v o o r n o e m d
e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r S T R U Y F H e r m a n v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g , e n b e s l i s t h e n a l l e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t t o t o p h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r
S T R U Y F H e r m a n v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C O N T R O L E
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e
r e c h t s v o r m , d a a r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t i s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M A C H T I G I N G
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w a a r o n d e r h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , u i t t e v o e r e n ;
- d e h e e r E d d y T U Y T E L E E R S , a c c o u n t a n t t e A n t w e r p e n - D e u r n e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s . S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T
N a v o l l e d i g e a f h a n d é l i n g v a n d e a g e n d a , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 , § 2 , 2 1 2 e n 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
I d e n t i t e i t s b e v e s t i g i n g
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p
b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w o r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n b e t r o k k e n e n v e r m e l d .
V e r k l a r i n g
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d
d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n d e
c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t , e n d a t z i j a l l e
b e d i n g e n v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n , D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s
h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n
o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( w e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s b o v e n , .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t d e n o t a r i s
g e t e k e n d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l e n o n t l e d e n d v o o r w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o n t r o l e v e r s l a g - r b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ' r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d