11/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R ; F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 F E B . 2 0 1 4
K O O N U D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
l l I I i u ~ m ~ 6 9 6 " u ~ ~ i m m u n
+ 1 9 0
V o c b e h o c a a n B e l g i S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 4 . 5 6 9 . 4 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T R A T V A N T A G E B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T w e e s p r o n g d r e e f 7
2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n :
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t k a p i t a a I v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n ! v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . A a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n s a m e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o e g e k e n d . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) ( 9 0 % v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d ) a a n d e e n i g e ; v e n n o o t u i t b e t a a l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r s l a g e n i n z a k e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s i i l e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n ; 1 1 6 , t w e e d e v e r d i e p i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p ; 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
. ' j D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d , 2 , b l z . i l d 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A S t r a t v a n t a g e , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n 3 9 6 . 9 0 0 , 0 0
; i E U R .
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I i I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p v i t t e g e v e n ; a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e ; r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n ;
; j e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n ; d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r l a g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e " ` * ~ _
m o d 1 1 . 1
V o i : w -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t w i j n i e t b e s c h i k k e n o v e r b e w i j s k r a c h t i g m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e p o r t e f e u i l l e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a a l 1 5 0 . 5 8 0 , 0 0 E U R :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 9 6 9 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S t r a t v a n t a g e B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 4 . 1 5 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) . "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
4 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , c o n f o r m v o o r m e l d e v e r s l a g e n , v e r h o o g d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n d o o r d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e d r a g e n d e , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e a l d u s o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n .
5 . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , i n g e s c h r e v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d t e g e n d e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v o l l e d i g k a p i t a a l W a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n k o m t i n t e g r a a l v o o r t u i t d e g e m e l d e v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t , c o n f o r m h e t g e e n b e s c h r e v e n s t a a t i n g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 9 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s L o u i s D i e r c k x t e T u r n h o u t v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 5 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 . 1 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l ( z i j n d e 1 / 4 . 1 5 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 . 1 5 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
8 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J o a h a n n a I m b r e c h t s ,
w o n e n d e t e 2 9 6 0 S i n t J o b i n ' t G o o r , R o z e n l a a n 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g b i j d e o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g
v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s L o u i s D i e r c k x )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s
B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , t w e e d e
v e r d i e p i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 6 j a n u a r i
2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V e r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e