25/11/2011
ÿþ m o d 2 . 9
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 7 7 8 8
9 ~ 7 f y a ~ Q l E U l i r i l ' ! f o C ~ o i ' ~ ~ . f . " y e f l
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V F S L Y ~ ~ ~ 7 6 D ~ J E j ~ t f 1 ~ J ~ V 4 ; r i ~ i i : ~ Y ~ G / ~ F ] 3 Y , o p
1 5 2 0 1 1
G r i f f i e
r } L E ~ J ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : r ~ ~ o 4 ~ 3 G ~
B e n a m i n g : B R E L B A
{ v o l u i t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m i l l e l a a n 3
2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r K a r l V a n K e r k h o v e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R a n s t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L A S C O " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , K a m i l l e l a a n 3 h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o m v r i j s t e l l i n g t e v e r l e n e n o v e r e e n k o m s t i g 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n v e r s l a g e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t z o a l s v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e v e r p l i c h t i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« 7 . B E S L U I T
O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n B A L A S C O B V B A w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . - d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e n , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e s p l i t s i n g s s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r a n t w o o r d z i j n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n .
- d e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 0 . 4 8 6 , 3 4 E U R O m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e 1 0 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r e e n k a p i t a a l v a n 7 . 5 3 2 , 2 6 E U R O , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v o o r i n t o t a a l 1 1 2 . 9 5 4 , 0 8 E U R O .
T e n e i n d e a a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e t e v o l d o e n w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o o r g e s t e l d o m t e b e s l i s s e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n 1 1 . 0 1 7 , 7 4 E U R O o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 8 . 5 5 0 E U R O .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g c f m e t a n d e r w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
d a t s t e b E z v a n L u i e y m e n h o e d a n i g h e i d r , c t a n e . h e t z i j
. . . D e a d d e r e c h t s p e r - . " t e v e r t e g e n w c ^ . '
" " r . e r . h a r , o t e k g r -
w }
[ - V o o " b e h o u d e n r - I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t w e r p e n , 2 6 a p r i l 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ,
B u r g . B . V . B . A . ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s o r »
- h e t a a n g e k o n d i g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l t e a a n v a a r d e n e n b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r d r a c h t v a n h a a r a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g e n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B A L A S C O " i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " B R E L B A " .
D e h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
- d e v e n n o o t s c h a p " B R E L B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , K a m i l l e l a a n 3 o p t e r i c h t e n , d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " B R E L B A " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , K a m i l l e l a a n 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e r h a l v e o o k c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g a f s l u i t e n .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
6 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
7 . A I l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n
v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n . h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s ' : .
: I e r R e c t o . N a e v i .
b e , -
' " ' e r á r N '
. n s t r u m e n t e r e n d e . . - o i n l e n i
a a n z i e n v a n a e r c -
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s a f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g v a n v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " B A L A S C O " n a m e l i j k :
A C T I V A :
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t : 1 2 0 . 4 8 6 , 3 4
T o t a a l a c t i v a : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t : 1 2 0 . 4 8 6 , 3 4
P A S S I V A :
K a p i t a a l : z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g
e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t : 7 . 5 3 2 , 2 6
W e t t e l i j k e r e s e r v e : z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o
d r i e ë n t w i n t i g c e n t : 7 5 3 , 2 3
B e l a s t i n g s v r i j e r e s e r v e : z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
" d r i e ë n n e g e n t i g e u r o 7 . 5 9 3 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e : h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r -
h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t : 1 0 4 . 4 7 9 , 7 4
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o
e l f c e n t : 1 2 8 , 1 1
T o t a a l p a s s i v a : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t : 1 2 0 . 4 8 6 , 3 4
V e r m i t s h e t i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v o l s t a a t o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 0 1 7 , 7 4 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l n a d e z e i n c o r p o r a t i e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H e t t o e z i c h t w o r d t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t r a c e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i e m e i o m z e s t i e n u u r i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g I s w o r d t o e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
e b i z v a n L u i k B . . . e n h o e d a n i g h e i d v s r . " t a r i s h e t z i j v a n d e p . .
" z d d e r e c h t s p e r s o _ y - " v e i t e g e n w o o r d i g -
h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , v e n n o o t o f n i e t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
l e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
N a d a t d e s t a t u t e n a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d h e e f t d e c o m p a r a n t i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d i s t e r g r i f f i e .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n d a t h i j b i j g e v o l g v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g o m t h a n s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s b e p a a l d o p é é n e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r B a r t R a y m o n d M a r g i n a V a n d e n B o s c h , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 3 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , K a m i l l e l a a n 3 , d i e a a n v a a r d t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M e e s t e r K a r l V a n K e r k h o v e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g o p r i c h t e r
O p d e I s ~ . " . A d e n R e c t o . N e a r . r i n s t r u m e n t e r e n t . u i o l n ( e n )
b e e r - " a a s z i e r v a n d e , -
1 ' e r s o : r i -
24/03/2015
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c ~ ~ E E ? a ~ ~ h v a n k o o p h a n d e l A r t v c + r e e n
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
H i l
i
1 2 U T 2 0 1 5
e i ' d e l ' i n g A n t w e r p g n
I C I I N ~ I ~ I H V
* 1 5 0 9 3 7 9 8
w
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 8 4 0 . 9 1 3 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E L B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m i l l e l a a n 3
2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e L a n d u y d t , t e M o r t s e l , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r e - ; r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ' m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « B R E L B A » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 2 0 B r o e c h e m ( R a n s t ) , , K a m i l l e l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 0 . 9 1 3 . 8 8 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n « S t y n e n A c c o m o d a t i o n s A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d i e z i n a a n g e p a s t .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 2 0 O e l e g e m , V a a r s t r a a t 1 9 5 , : : m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 . A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d i e z i n a a n g e p a s t .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e ! , h e e r V A N D E N B O S C H B a r t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 7 . 1 3 - 3 5 7 . 4 3 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , K a m i l l e l a a n m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d V I C A S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 5 2 0 R a n s t , V a a r s t r a a t 1 9 5 e n m e t a l s ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 8 . 6 6 5 . 0 7 2 t e b e n o e m e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T Y N E N K a r l ; M a r i a L o u i s A u g u s t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 3 0 - 4 4 1 . 6 6 , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v c l m a c h t t e v e r l e n e n a a n n o t a r i s T i n e L a n d u y d t v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e : s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
; , 6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C O N I N X A C C O U N T A N T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o s d e h e e r J u r g e n C o n i n x , t e v e r l e n e n , e v e n a l s d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t . m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n m e t ; ; ' s i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e , b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
M o r t s e l , 0 4 m a a r t 2 0 1 5 , ( g e t e k e n d ) n o t a r i s T i n e L a n d u y d t
T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g