15/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g a l , J V ~ ~ / i , ~ ~ - .
" ~ ~ ! i ; t l l l l V ( ~ ' r ! ~ '
e ; 1 ; f 1 4 n p
0 1
G r i f f i e
* 1 3 1 5 6 3 0 1 *
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
i
I l l l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 0 0 8 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U B M A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E K R A C H T I G I N G B E S L U I T T O T W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R . W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U B M A R I N E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t ; 1 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t ; d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l u i t v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w a a r b i j d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t ; b o e k j a a r g e w i j z i g d w o r d t n a a r é é n j a n u a r i a l s n i e u w e b e g i n d a t u m e n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r a l s n i e u w e , e i n d d a t u m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r p l a a t s t w o r d t n a a r e l k e v e e r t i e n d e j u n i o m t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r i n d i e n d e v e e r t i e n d e j u n i o p e e n ; z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s i n h a a r b e s l u i t v a n 1 a u g u s t u s ; 2 0 1 3 b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v e e r t i e n d e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r i n d i e n d e v e e r t i e n d e j u n i o p e e n z o n d a g ; o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t .
1 1 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
* d e a r t i k e l e n 1 1 e e r s t e l i d e n 1 2 w o r d e n c i e w i i z i g d a l s v o l g t :
A r t i k - 1 1 - 1 1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D a t u m - b i L e e n r a e p i n q
J a a r l i j k s o p 1 4 j u n i o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m 1 0 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k " I 1 2 . J a a r r e k e n i n .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . I n h e t ,
j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : V O O R U I T T R E K S E L
a f s c h r i f t + c o ö r d i n a t i e D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g a l , J V ~ ~ / i , ~ ~ - .
" ~ ~ ! i ; t l l l l V ( ~ ' r ! ~ '
e ; 1 ; f 1 4 n p
0 1
G r i f f i e
* 1 3 1 5 6 3 0 1 *
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
i
I l l l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 0 0 8 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U B M A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E K R A C H T I G I N G B E S L U I T T O T W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R . W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U B M A R I N E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t ; 1 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t ; d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l u i t v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w a a r b i j d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t ; b o e k j a a r g e w i j z i g d w o r d t n a a r é é n j a n u a r i a l s n i e u w e b e g i n d a t u m e n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r a l s n i e u w e , e i n d d a t u m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r p l a a t s t w o r d t n a a r e l k e v e e r t i e n d e j u n i o m t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r i n d i e n d e v e e r t i e n d e j u n i o p e e n ; z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s i n h a a r b e s l u i t v a n 1 a u g u s t u s ; 2 0 1 3 b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v e e r t i e n d e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r i n d i e n d e v e e r t i e n d e j u n i o p e e n z o n d a g ; o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t .
1 1 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
* d e a r t i k e l e n 1 1 e e r s t e l i d e n 1 2 w o r d e n c i e w i i z i g d a l s v o l g t :
A r t i k - 1 1 - 1 1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D a t u m - b i L e e n r a e p i n q
J a a r l i j k s o p 1 4 j u n i o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m 1 0 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k " I 1 2 . J a a r r e k e n i n .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . I n h e t ,
j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : V O O R U I T T R E K S E L
a f s c h r i f t + c o ö r d i n a t i e D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e