23/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y r
G r i # f i e
0 i 1 1 1 1 1 i o R
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
s t a a g s b l a d i s c h * 1 2 0 2 0 6 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 8 7 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S u d i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , M o e s h o f s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M V O R M I N G A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M O F G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H U I D I G E V E N N O O T S C H A P S W E G E V I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e R i j k e v o r s e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t r e g i m e v a n d e c a t e g o r i e ë n d e r a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
Z i j v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m m e t d e m o g e l i j k h e i d d e z e o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 g " ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " I n g e v o l g e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g l u i d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . - S o o r t e n a a n d e l e n
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t I o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p - n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e L a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e k e n _ s c h r i t e l k h e e f t I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e ¬ s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - -
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
` - f ~ ë l g i s g T i "
S t a a t s b l a d
i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e l a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m - v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g - v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t b i j d e z e a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e v o o r z i t t e r , d e w e l k e d e v e r b i n t e n i s o p z i c h n e e m t z e o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j d e z e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m h e t w e l k b i j d e z e w e r d g e n o t e e r d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n t e g r a l e t e k s t d e r o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : " S U D I " . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) , M o e s h o f s t r a a t 1 0 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 - E - l e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r , l e i d i n g e n m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r o o k h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n v e n n o o t s c h a p p e n , p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- V o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n b i j d r a g e n t o t h e t I v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n t o e s t a a n o f ! v e r k r i j g e n e n i n z o n d e r h e i d :
A ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
C ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n 1 a a n d e l e n ; i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e I w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g ; w a a r b o r p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n
o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r , v o o r z o v e r n i e t
g e r e g l e m e n t e e r d ;
D ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n ;
E ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n :
e L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n , b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n p a r k e n e n t u i n e n , z w e m b a d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l o p e n b a a r s a l s p a r t i c u l i e r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n , b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n e n d e h a n d e l i n z w e m b a d e n ( g e p r e f a b r i c e e r d ) , s a u n a ' s , w h i r l p o o l s , s t o o m c a b i n e s e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e d e h a n d e l i n e n p l a a t s i n g v a n a l l e t o e b e h o r e n h i e r a a n v e n v a n t , i n c l u s i e f a l l e w a t e r b e h a n d e l i n g s a p p a r a t e n , a l l e c h e m i s c h e I p r o d u c t e n e n w i s s e l s t u k k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e h a n d e l e n i n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n i n d e m e e s t I u i t g e b r e i d e z i n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e h a n d e l e n i n s t a l l a t i e v a n z o n n e b a n k e n , z o n n e h e m e l s , s o l a r i u m s e n d e r g e l i j k e b r u i n i n g s a p p a r a t u u r , a l s m e d e d e e x p l o i t a t i e v a n c e n t r a m e t d e r g e l i j k e t o e s t e l l e n ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f a l s m e d e h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z o v o o r t ) ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n , v o o r g r o n d w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n c l u s i e f ! h e t g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n e n d r a i n e r e n ; - o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n , v o o r v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s , v o o r b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g e n , v o o r d r a i n e r i n g s w e r k e n e n r i o l e r i n g s w e r k e n , v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e a a n l e g v a n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n r i o l e r i n g e n , v o o r d e a a n l e g v a n p i j p l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r v a n g a s , p e t r o l e u m p r o d u c t e n , e n z o v o o r t , v o o r d e a a n l e g v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n c h a p e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l a a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n a l s a a n l e i d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e l l i n g e n , s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s , v o o r h e t u i v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , v o o r h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s e n g e b o u w e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e :
- o n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a l i n d e m e e s t r u i m e z i n , v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n j w a n d e n e n p l a f o n d s i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l , v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , g e b l i n d e e r d e e n I b r a n d w e r e n d e d e u r e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , a f s l u i t i n g e n , e n z o v o o r t i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l v o o r d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z o v o o r t i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l , v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n e n a l l e o v e r i g e i n s t a l l a t i e s ( i n c l u s i e f a c c e s s o i r e s ) i n d e m e e s t ! r u i m e z i n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n a l l e s o o r t e n m e t a a l c o n s t r u c t i e s z o w e l v o o r b u r g e r l i j k e , l a n d b o u w - , a m b a c h t e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e d o e l e i n d e n , e n a l l e h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n d e a l g e m e n e b o u w w e r k e n v o o r z i e n e b e r o e p e n d i e d e z e j m o n t a g e / d e m o n t a g e v o o r a f g a a n , z o a l s g r o n d - e n g r a a f w e r k e n , a f b r a a k - e n o p r u i m i n g s w e r k e n , l e g g e n v a n l e i d i n g e n , s c h i l d e r e n v a n d e z e c o n s t r u c t i e s e n d e r g e l i j k e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a c h i n e s , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r a l s i n d u s t r i e e l g e b r u i k , z o w e l m e t a l s z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r a l s i n d u s t r i e e l g e b r u i k , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d e r v a n . j D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f , z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G e p l a a t s t k a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I S o o r t e n a a n d e l e n
L u i k B - v e r v o l g
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l I d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s ; j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n , o f k a n o v e r g a a n . D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n n i e t v e r p l i c h t e n d e e n o n d e r v o o r z i t t e r . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e e n o f m e e r z i j n e r l e d e n a a n t e d u i d e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n h e n a l s d u s d a n i g g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , o f d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t v o o r z o v e r d i t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e x p l i c i e t b e k r a c h t i g d i s b i j h u n b e n o e m i n g , o f d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I D a g e l i j k s b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e I R a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e a g e n t e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g d e r s t u k k e n i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z e v a n t o e z i c h t s t e e d s s t u i t e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
B i j o v e r s c h r i j d i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e c r i t e r i a i s d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l e n b e z o l d i g i n g . D e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B i j e e n k o m s t
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e i n s g e l i j k s a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x b e g e v e n w o r d e n e n m o e t e n o p d e z e l f d e p l a a t s e n t i j d n e e r g e l e g d w o r d e n a l s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
c "
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
~ I g i s c f i `
S t a a t s b a d
L u i k B - v e r v o l g
o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v o o g d o f w e t t i g e I v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e i d e n t i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t b e w i j s v a n z i j n m a n d a a t d i e n e n o o k v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r g e l e g d w o r d e n .
A l l e e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n a a n d e l e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l .
B i j g e b r e k e v a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , z a l d e n a a k t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A a n t a l s t e m m e n
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
W i n s t u i t k e r i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k e j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r l o p i g e t a n t i è m e s , i n t e r i m - d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r F r a n k W i e l a n d t s , a c c o u n t a n t , a f g e v a a r d i g d e v a n h e t A & B - k a n t o o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e R i j k e v o r s e l
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , t e v e n s i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n