26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l # n E r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e d n # w e r g e A . o p
1 7 F E R . m 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 9 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 9 4 8 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n & F u n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a z e n p a d 1 6 - 2 2 4 2 P u l d e r b o s - Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i j z i g i n g s t a t u t e n , w i j z i g i n g z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g d i v e r s 0 1 0 2 2 0 1 4 .
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 0 2 2 0 1 4 .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e s t e l d : D h r . V a n B a e l e n R o n a l d , d e z e k a n v a s t s t e l l e n d a t a l l e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n r e c h t s g e l d i g k a n
b e s l i s s e n .
B e s l i s s i n g e n c o n f o r m d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 ) N i e u w e z a a k v o e r d e r : v a n a f 0 1 0 2 2 0 1 4 z a l D h r . V a n B a e l e n R o n a l d ( 6 2 0 5 0 2 3 8 1 2 3 ) o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t i n o p v o l g i n g v a n M e v r . B o n n e C o n n i e , d i e o n t s l a g h a d g e g e v e n , g e v o l g d d o o r a a n v a a r d i n g v a n d i t o n t s l a g ( z e w o r d t v e r d e r e n t e r u g s t i l l e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D h r . V a n B a e l e n w e r d v o o r g e d r a g e n , h i j h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t i s c o n f o r m d e s t a t u t e n v o o r o n b e t a a l d e d u u r .
2 ) N i e u w e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h e d e n : " U l t i m a t e C o m m e r c i a l S o l u t i o n s " . A l s c o m m e r c i e l e b e n a m i n g k a n / z a l e e n o n d e r t i t e l g e b r u i k t w o r d e n z o a l s U l t i m a t e D o c u m e n t & P r i n t i n g S o l u t i o n s , U l t i m a t e + d e t a i l n a a m a c t i v i t e i t .
3 ) D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : u i t b r e i d i n g : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n " h a n d e l s o n d e r n e m i n g " e n " o n d e r n e m i n g v o o r c o n s u l t a n c y " , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o w e l v o o r g o e d e r e n a l s d i e n s t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a a n - e n v e r k o o p , v o o r i m p o r t e n e x p o r t , v o o r h u u r e n v e r h u u r .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s a a n d e b o e k h o u d e r / a c c o u t a n t ( v o l d e e d d e z e t a a k b i j v o l m a c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ) v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d e n d o s s i e r o p v o l g i n g t o t o p h e d e n .
5 ) V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A B - Y A R N O b v b a ( b e 0 4 5 6 5 0 0 3 1 1 ) v o o r v e r d e r e o p v o l g i n g e n p u b l i c a t i e ' s m . b . t . d e v e r e f f e n i n g e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A l d u s o p g e m a a k t t e P u l d e r b o s Z a n d h o v e n , 0 1 0 2 2 0 1 4 , V a n B a e l e n R o n a l d , Z a a k v o e r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e ( b i j z o n d e r e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i v n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g . t m - I N . . ) k c f 4 1 P (
V e r s o : ~ I N . . )
01/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 9 4 8 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N & F U N
( v e r k o r t ) :
` 7 : , , a r d e f l e c h t b a i h
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 N U L 2 0 1 3
G r i f f i e
f l l l 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1
* 1 3 0 1 9 7 5 2 "
R R I
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H a z e n p a d 1 6 - 2 2 4 2 P u l d e r b o s Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s a l g v a n d e B i j z o n d e r e ( T u s s e n t i j d s e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , Z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e ( t u s s e n t i j d s e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w e r d c o r r e c t b i j é é n g e r o e p e n , a l s v o o r z i t t e r w e r d a a n g e d u i d : D h r . V a n B a e l e n R o n a l d ( 6 2
0 5 0 2 3 8 1 2 3 ) .
A g e n d a ; w i j z i g i n g o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r
D h r . V a n B a e l e n R o n a l d ( 6 2 0 5 0 2 3 8 1 2 3 ) h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e r a a d b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m h e t b e s l a g t e a a n v a a r d e n , d e v e n n o o t s c h a p g e e f t D h r . V a n B a e l e n R o n a l d d é c h a r g e . C o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t D h r . V a n B a e l e n R o n a l d s t i l l e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t , v a n a f 0 1 0 1 2 0 1 3 , e e n n i e u w e o n b e z o l d i g d e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r M e v r . B o n n e C o n f i e , H a z e n p a d 1 6 - 2 2 4 2 P u l d e r b o s Z a n d h o v e n ( 6 5 1 0 2 4 3 3 0 9 4 ) , v o o r h e e n g e w o o n s t i l t e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r . B o n n e C o n n i e a a n v a a r d t h e t m a n d a a t , v a n a f 0 1 0 1 2 0 1 3 , e n z a l v o l g e n s d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n a f h e d e n z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d r u k k e l i j k d i e n t g e m e l d t e w o r d e n d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s e n d a t v e r d e r a a n h e t . z a a k v o e r d e r s c h a p g e e n w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e P u l d e r b o s Z a n d o h o v e n , 3 1 1 2 2 0 1 2 ,
g e t e k e n d v o o r a k k o o r d ,
B O N N E C o n n i e , 6 5 1 0 2 4 3 3 0 9 4
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n t e n a a n z i e n v a n r d e n t e v e r t e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ) t t e r