SUNOPTIC EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SUNOPTIC EUROPE
Dénomination : SUNOPTIC EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.976.164

Publication

21/06/2013
ÿþr~-

I ~ ~ ~~.~~ ;

~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 17.1

N

i

ID

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1 2 .10NI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0525.976.164

Benaming

(voluit) : SUNOPTIC EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Neerveld 9, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke en operationele zetel - Volmacht

Er blijkt uit de besluiten van de enige zaakvoerder van 4 juni 2013 dat de enige zaakvoerder

- BESLOTEN HEEFT om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de maatschappelijke en operationele zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres, Neerveld 9, 2550 Kontich, naar Neerveld 11, 2550 Kontich, en dit vanaf 15 april 2013,

- BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Eis Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101 - 103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van publicatieformulieren betreffende het voorgaande besluit, alsook het stellen van aile andere formaliteiten die verband houden met het voorgaande besluit.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

23/04/2013
ÿþVoorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblac

mod 11.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13063303* Neergelegd ter griffie var r,it3 Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 2 APR, 2913





Ondememingsnr : 0 5 2 5. 9 7 6. 1 6 4

Benaming (voluit) : Sunoptic Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Neerveld 9

2550 Kontich

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 5 april 2013, blijkt dat een vennootschap

werd opgericht met volgende kenmerken: ,

-RECHTSVORM + NAAM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam,; "SUNOPTIC EUROPE".

-ZETEL: Neerveld 9, 2550 Kontich, RPR Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel:

De distributie van optische producten in de breedste zin des woords, waaronder brilmonturen, leesbrillen,,; zonnebrillen, contactlenzen, brillenzen, verglazen, brilaccessoires en aanverwante artikelen, het inklaren van: zulke goederen bestemd voor de Europese markt, en het aanhouden van zulke goederen in een douane- eni

j; BTW-depot voor zover zij niet bestemd zijn voor de Europese markt, de (her)verpakking van gemelde goederen;I ten behoeve van de afnemers. Zij kan deelnemen of op andere wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondememingen,;j ;; groeperingen of organisaties,

Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het han-1 ii delsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbinte-i:

nissen aangaan zowel voor haarzelf als voor derden. .

li In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen;;

welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te;; bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

i; -KAPITAAL: 18.550 euro, volledig volstort. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder ver-1

;; melding van nominale waarde. Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld door hierna gemelde;; : oprichters, als volgt:

1) door de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "VIIWW.SUNOPTIC.COM UK Limited",;; niet zetel te Park Royal, Unit 5, 3-11 Gorst Raad, London NW10 6LA (Verenigd Koninkrijk), tot beloop van;:

I.

achttienduizend driehonderd vierenzestig euro vijftig cent (¬ 18.364,50), ter vergoeding waarvan;;

negenennegentig (99) aandelen worden toegekend. i;

; WW

i 2) door de vennootschap naar Duits recht "W.SUNOPTIC.COM Gmbh", met zetel te Heidweg 37, 41334;;

i! Nettetal, AG Krefeld HRB 8654 (Duitsland), tot beloop van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (¬ 185,50), ter;

vergoeding waarvan één (1) aandeel wordt toegekend. ;,

Door ondergetekende notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 18.550 werd gestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank en dat de wettelijke voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden;

nageleefd. ;;

i; -BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.Het;i

vrijwillig aangeboden ontslag van een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding;,

door de algemene vergadering. ~

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel;; ,, van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.,; Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. :l

BENDEMINLG.EERSTEZAAIWOERDER:_Het.aantal.zaakvoerders wordt vastg_esteldipp Aén. _-- __ __- --.,__ i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tot eerste niet statutaire zaakvoerder wordtiworden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn: de heer KOOIJMAN Maarten, wonende te 1411 PZ Naarden (Nederland), Peperstraat 18.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen,

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op vijftien juni om zeventien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2014,

-VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke houder van aandelen op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet vennoot. De volmacht dient schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk te zijn, De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen,

Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2013.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST: Van de winst wordt tenminste éénitwintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze éénitiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerders.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de houders van aandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan : LOYENS & LOEFF Advocaten, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveidstraat 101, en haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondememingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en de btw-administratie,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 31.07.2015 15379-0207-013

Coordonnées
SUNOPTIC EUROPE

Adresse
NEERVELD 11 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande