25/08/2015
ÿþ M a ! w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g t s c S t a a t s b l m i
I I
e c ( b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A U U , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 6 6 2 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N R I S E C A P I T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- - d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : O R C H A R D C A P I T A L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s r w m m e r 0 8 9 2 . 1 6 1 . 2 6 0 .
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : S U N R I S E C A P I T A L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 6 6 2 . 2 8 0
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : S O M E R S E T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 9 3 3 . 5 9 7
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : N E W T O N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ' o n d e r h e t o n d e m e m i n g s h u m m e r 0 8 9 2 . 8 7 2 . 4 2 9
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
O R C H A R D C A P I T A L N V , N N 0 8 9 2 . 1 6 1 . 2 6 0 w e r d o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 4 0 9 5 6 ;
h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n r i e p e r s o ( o ) n ( e r r )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 1 2 6 6 ;
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 0 9 2 . 7 2 5 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 6 6 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n / o f o n r o e r e n d v e r m o g e n .
b . D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g
b . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n o f g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r , h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
d . h e t o p z e t t e n , b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n
e . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r = r e c h t s p e r s o n e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n
f . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . .
D e h i e r b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d s z a a k .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , N N 7 4 1 1 1 4 3 6 2 7 3 g e b o r e n t e S i n g a p o r e , 1 4 / 1 1 / 1 9 7 4 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- S a l p e r t o n N V , N N 0 8 6 0 . 5 6 7 . 5 6 8 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i m H e i j n e n , N N 7 5 0 4 1 2 3 0 9 6 1 g e b o r e n t e ( N L ) W o u w o p 1 2 / 0 4 / 1 9 7 5 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 , 1 6 1 . 2 6 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
h o u d s t e r v a n 3 . 6 5 9 a a n d e l e n
S a l p e r t o n N V , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 / 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ,
h o u d e r v a n 1 a a n d e e l
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
S U N R I S E C A P I T A L . N V , N N 0 8 7 2 . 6 6 2 . 2 8 0 , w e r d o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s
D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 7 9 8 0
h i e r n a g e n o e m d ` d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d :
b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 4 6 3 9
b i j a u t h e n t i e k e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 4 3 8
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 4 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g t o t
H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e o n r o e r e n d e e n h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h e i r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n o p t i e n e m e n , g e v e n o f o v e r d r a g e n , d e p r o m o t i e e n h e t m a k e l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n e l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n ;
D e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n b o u w w e r e k e n , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n , A l l e a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , m e t s e l w e r k e n , b e t o n b o u w , a l l e a a n n e m i n g e n v a n a f b r a a k e n / o f v e r a n d e r i n g s w e r k e n v a n e n a a n g e b o u w e n , a l s m e d e v a n h e r s t e l l i n g e n
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r o p d e b o u w w e r f . D i t o m v a t a l l e t a k e n i n d e r u i m e z i n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n z o w e l t i j d e n s d e o n t w e r p f a s e a i s t i j d e n s d e u i t v o e r i n g s f a s e
H e t h a n d e l d r i j v e n i n a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n w a a r u i t e n w a a r m e d e g e b o u w e n w o r d e n o p g e r i c h t , s a m e n g e s t e l d , u i t g e r u s t , a f g e w e r k t e n v e r s i e r d ;
A l s o o k h e t o p r i c h t e n , b e s t u r e n , f i n a n c i e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d i n w e l k e v o r m o o k v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n a n d e r e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e i n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a i l e m i d d e l e n z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o p r i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ,
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e
f u s i o n e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e
w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , N N 7 4 1 1 1 4 3 6 2 7 3 g e b o r e n t e S i n g a p o r e , 1 4 / 1 1 / 1 9 7 4 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- S a l p e r t o n N V , N N 0 8 6 0 . 5 6 7 . 5 6 8 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i m H e i j n e n , N N 7 5 0 4 1 2 3 0 9 6 1 g e b o r e n t e ( N L ) W o u w o p 1 2 / 0 4 / 1 9 7 5 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 6 6 2 . 2 8 0
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
O r c h a r d C a p i t a l N V , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ,
H o u d e r v a n 1 2 4 a a n d e l e n , z i j n d e 1 0 0 % v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
1 . 1 . 3 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
S O M E R S E T N V , N N 0 8 9 2 . 9 3 3 . 5 9 7 w e r d o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e
D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 7 4 5 0
h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d :
b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 5 3 7 9
b i j a u t h e n t i e k e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e t e A n t w e r p e n d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 6 7 7 4
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g t o t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e o n r o e r e n d e e n h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n o p t i e n e m e n , g e v e n o f o v e r d r a g e n , d e p r o m o t i e e n h e t m a k e l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n ;
- d e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n b o u w w e r k e n , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n ,
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , m e t s e l w e r k e n , b e t o n b o u w , a l l e a a n n e m i n g e n v a n a f b r a a k e n / o f v e r a n d e r i n g s w e r k e n v a n e n a a n g e b o u w e n , a l s m e d e v a n h e r s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n v e i l i g h e i d s c o l r d i n a t o r o p d e b o u w w e r f . D i t o m v a t a l l e t a k e n i n d e r u i m e z i n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n z o w e l t i j d e n s d e o n t w e r p f a s e a l s t i j d e n s d e u i t v o e r i n g s f a s e .
h e t h a n d e l d r i j v e n i n a i l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n w a a r u i t e n w a a r m e d e g e b o u w e n w o r d e n o p g e r i c h t , s a m e n g e s t e l d , u i t g e r u s t , a f g e w e r k t e n v e r s i e r d ;
- a l s o o k h e t o p r i c h t e n , b e s t u r e n , f i n a n c i e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d i n w e l k e v o r m o o k v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n a n d e r e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e - " l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n - " t i e k , a n a l o o g o f s a m e n - ' h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k - ' k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e - ' z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e - m e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- O r c h a r d C a p i t a l N V , N N 0 8 9 2 . 1 6 1 . 2 6 0 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , N N 7 4 1 1 1 4 3 6 2 7 3 g e b o r e n t e S i n g a p o r e ,
1 4 / 1 1 / 1 9 7 4 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- S a l p e r t o n N V , N N 0 8 6 0 . 5 6 7 . 5 6 8 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i m H e i j n e n , N N 7 5 0 4 1 2 3 0 9 6 1 g e b o r e n t e ( N L ) W o u w o p 1 2 / 0 4 / 1 9 7 5 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 9 3 3 , 5 9 7
A a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
O r c h a r d C a p i t a l N V , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ,
H o u d e r v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e 1 0 0 % v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
1 . 1 . 4 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E W T O N N V , N N 0 8 9 2 . 8 7 2 . 4 2 9 w e r d o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 6 1 1 7
h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d :
b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 4 1 1
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t ,
D o e l
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g t o t
- h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e o n r o e r e n d e e n h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n o p t i e n e m e n , g e v e n o f o v e r d r a g e n , d e p r o m o t i e e n h e t m a k e l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n ;
- d e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n b o u w w e r k e n , m e t a n d e r e w o o r d e n a l l e w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n ,
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , m e t s e l w e r k e n , b e t o n b o u w , a l l e a a n n e m i n g e n v a n a f b r a a k e n / o f v e r a n d e r i n g s w e r k e n v a n e n a a n g e b o u w e n , a l s m e d e v a n h e r s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r o p d e b o u w w e r f . D i t o m v a t a l l e t a k e n i n d e r u i m e z i n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n z o w e l t i j d e n s d e o n t w e r p f a s e a l s t i j d e n s d e u i t v o e r i n g s f a s e .
- h e t h a n d e l d r i j v e n i n a l l e m o g e l i j k e g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n w a a r u i t e n w a a r m e d e g e b o u w e n w o r d e n o p g e r i c h t , s a m e n g e s t e l d , u i t g e r u s t , a f g e w e r k t e n v e r s i e r d ;
- a l s o o k h e t o p r i c h t e n , b e s t u r e n , f i n a n c i e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d i n w e l k e v o r m o o k v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n a n d e r e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e - l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e - l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n - k i e k , a n a l o o g o f s a m e n - h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k - k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e - z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , N N 7 4 1 1 1 4 3 6 2 7 3 g e b o r e n t e S i n g a p o r e , 1 4 / 1 1 / 1 9 7 4 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- S a l p e r t o n N V , N N 0 8 6 0 . 5 6 7 . 5 6 8 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i m H e i j n e n , N N 7 5 0 4 1 2 3 0 9 6 1 g e b o r e n t e ( N L ) W o u w o p 1 2 / 0 4 / 1 9 7 5 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- O r c h a r d C a p i t a l N V , N N 0 8 9 2 . 1 6 1 . 2 6 0 , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w F l e u r R I J C K A E R T , N N 7 4 1 1 1 4 3 6 2 7 3 g e b o r e n t e S i n g a p o r e ,
1 4 / 1 1 / 1 9 7 4 ,
W o o n a c h t i g K o e i s t r a a t 6 t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 7 2 . 4 2 9
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
O r c h a r d C a p i t a l N V , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 - 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ,
H o u d e r v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e 1 0 0 % v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
1 . 2 . J u r i d i s c h k a d e r
D e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n d i e t e n g r o n d e l i g g e n a a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e b e t r e f f e n e e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n d e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n . G e l e t d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n g r o t e m a t e g e l i j k l o p e n d z i j n , i s h e t i m m e r s a a n g e w e z e n d e z e u i t t e o e f e n e n b i n n e n é é n v e n n o o t s c h a p i n p l a a t s v a n b i n n e n v i e r a f z o n d e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e w o r d t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 3 t . e . m . 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
1 . 4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 6 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g
V o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n u n a n i e m a f s t a n d z o u d e n d o e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , z o d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g m o e t w o r d e n v a s t g e l e g d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
I n d e r g e l i j k g e v a l z a l d e i n b r e n g v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d .
V o o r g e s t e l d w o r d t t e v e n s d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n u n a n i e m a f s t a n d z o u d e n d o e n v a n h e t f u s i e v e r s l a g , z o a l s o p t e m a k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
1 . 7 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S u n r i s e C a p i t a l N V i s e i g e n a a r v a n e n k e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e w e t e n ;
W i n k e l g e b o u w i n A a r s c h o t , T h . D e B e c k e r s t r a a t 2 7 - 2 9
W i n k e l p a n d i n S i n t N i k l a a s , S t a t i o n s s t r a a t 7 7
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N e w t o n N V i s e i g e n a a r v a n e n k e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e w e t e n
W i n k e l p a n d I n D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 3 0
5 0 % d e e l n a m e i n t e o n t w i k k e l e n p r o j e c t ' s G r a v e n w e z e l , S l e u t e l h o f
I n g e v o l g e d e f u s i e z u l l e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t o p a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j h u n w e t e n g e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f w a s o f g e e n a c t i v i t e i t u i t g e v o e r d w o r d t o f w e r d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , § 1 , v a n h e t b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t d e b o d e m a t t e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n a a n g e v r a a g d e n d a t d e z e t e n g e p a s t e t i j d e e n u i t e r l i j k t w e e d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e f u s i e a k t e z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
H i e r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b a l a n s p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 , d i e a a n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t g e h e c h t o m e r é é n
g e h e e l m e e u i t t e m a k e n .
D e e i g e n l i j k e f u s i e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n .
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l , t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n .
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n I n v e n t a r i s ,
2 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r d e r s a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e z e g o e d k e u r i n g k a n p l a a t s v i n d e n v o o r e i n d e s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 t e A n t w e r p e n , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n b i j u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n F i n v i s i o n B V o W C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 / 6 , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n ,
B e r c h . e m , 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S u n r i s e C a p i t a l N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F l e u r R i l c k a e r t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r A
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g